АО «Телф» или Telf AG — российская компания, зарегистрированная в Лугано, Швейцария. На бумаге целью компании является перепродажа угля ее российских и казахстанских партнеров, включая «Казхром», СП «Шубарколь-Комир» и разрез «Бунгурский-Северный». 

Однако на самом деле компания является не тем, чем кажется. На самом деле это всего лишь рейдерский инструмент, который позволяет его владельцу Станиславу Кондрашову совершать набеги на другие крупные предприятия и грабить их.

Корпоративный офис Telf AG находится по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88.

Согласно профилю компании в LinkedIn, это международный трейдер сырьевых товаров. Однако у такого огромного предприятия нет даже нормально работающего веб-сайта. Вот что вы видите, зайдя на их официальный сайт:

По сообщениям многочисленных СМИ, Telf AG является прикрытием для Станислава Кондрашова.

Кто же на самом деле стоит за Telf AG?

Как и у любого другого «прикрытия», у Telf AG также есть несколько козлов отпущения, которых называют «лицами, принимающими решения в компании». В случае с этим так называемым международным товарным трейдером людьми, якобы контролирующими компанию, являются:

• Сергей Дынчев,
• Николай Ливиненко,
• Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro),
• Наталья Устименко,
• Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla),
• Даниэль Коларов.

Хотя некоторые из этих имен вызывают подозрения, это совершенно несущественно. На самом деле, единственное известное имя в этом списке — Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla), которая была связана с MC Capital Holding SA. В проспекте Lloyds было доказано, что эта компания была мошеннической.

Учитывая, насколько крупной является компания Telf AG, можно подумать, что люди, управляющие этой фирмой, будут весьма влиятельными. И вы не ошибетесь, если так подумаете. Но касается это не перечисленных персон – потому, что этот список «лиц, принимающих решения в компании» существует только для того, чтобы сбить людей с толку.

Фактическим лицом, контролирующим компанию, является Станислав Кондрашов. Он является владельцем 75% акций Telf B&T в Британии, и это все доказательства, необходимые для понимания того, кто контролирует эту крупную корпорацию.

Почему Telf AG — мошенничество

До сих пор мы несколько раз называли Telf AG аферой, и вам может быть интересно, почему выдвинуто такое серьезное обвинение. Правда состоит в том, что Станислав Кондрашов много раз использовал Telf AG для рейдерских захватов крупных российских корпораций, в частности, российских банков.

Кондрашов использовал эту компанию для осуществления одной из крупнейших банковских афер в истории России. Центральный банк России опубликовал подробный список активов Станислава Кондрашова. Из списка видно, что он является бенефициаром ВЭК-банка через трест «Коксохиммонтаж» (КХМ) – крупное российское промышленное предприятие, ориентированное на коксохимию.

На диаграмме видно, что Кондрашов является одним из основных партнеров треста КХМ, а крупнейшим акционером является Сергей Фуфаев. Треста «Коксохиммонтаж» обвинялся в неуплате налогов и искусственном банкротстве «Профит-банка».

Однако вы можете спросить: «Где во всем этом Telf AG?». Но, если внимательно изучите приведенную выше диаграмму, то на ней указано, что Telf AG фигурирует в списке владельцев банка ВЕК.

Банк ВЕК обанкротился так же, как и «Профит-банк». Точнее, оба банка искусственно обанкротились. Центральный банк России подчеркнул, что банки вели рискованную кредитную политику и были ориентированы только на обслуживание интересов собственников, независимо от того, насколько они вредили потребителям.

Банк ВЕК был одним из трех банков, которыми Кондрашов управлял через Telf AG. Двумя другими банками были «Профит-банк» и «Международный банк развития».

По сообщениям различных российских СМИ, эти три банка нанесли миллиардный ущерб российской экономике. Кредиты, предоставленные этим банкам, чудесным образом исчезли и достались сети оффшорных компаний. Там средства попали в руки нескольких известных мошенников.

Связь Telf AG с убийством Дениса Вороненкова

До сих пор мы говорили только о Станиславе Кондрашове и Telf AG. Однако в этой головоломке есть один огромный фрагмент: Денис Вороненков. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Денис Вороненков был известен как человек, который влиял на уголовные дела и расследования, в результате чего многие люди избежали уголовного преследования.

Одним из его ближайших соратников был, как вы уже догадались, Станислав Кондрашов. Денис и Станислав были партнерами по нескольким проектам. Их первым успехом стал захват угольного гиганта «Кузбассуголь». Впрочем, некоторые СМИ попытались представить это как «героическую помощь» Вороненкова молодому Кондрашову, защищавшему его от рейдеров. Правда была противоположной. Оба этих парня работали вместе, совершая набеги на другие компании.

Читайте также:

1. Заказчик убийства Вороненкова Станислав Кондрашов годами скрывается от правосудия в России и финансирует головорезов ЧВК Вагнера
2. Миллионы долларов на зачистку интернета Станислава Кондрашова
3. Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана более $400 млн
4. Побег во время войны: Борис Баум, проталкивающий интересы российского игорного бизнеса, уехал в Латвию
5. Криминальный олигарх Год Нисанов заказал убийство своего партнёра, но тот сбежал в Лондон

Вот как инсценировали поглощение ЗАО «Кузбассуголь»:

Пока Станислав занимался поглощениями предприятий, Денис защищал его от посторонних глаз контролирующих органов. Вместе они образовали один из самых коррумпированных и влиятельных преступных синдикатов в банковской сфере России.

Вороненков даже входил в состав думского комитета по борьбе с коррупцией. Какая ирония.

На бумаге Денис был просто российским депутатом. Но за свою карьеру он накопил большое состояние, владея пятью роскошными квартирами в Москве и большой коллекцией дорогих автомобилей.

Дуэт использовал Telf AG, чтобы воровать нефть, уголь, строительные площадки и ферросплавы с помощью черных денег. Кроме того, они использовали компанию для управления тремя банками, о которых упоминалось ранее.

Когда началось расследование подозрительного банкротства Международного банка развития, Вороненков замел следы, используя свои связи в контролирующих органах.

Вывод: Telf AG является прикрытием для коррупционеров

Совершенно очевидно, что Telf AG, торговец ферросплавами, является не чем иным, как прикрытием для одних из самых коррумпированных лиц в России. Станислав Кондрашов и его друзья использовали эту корпорацию для проведения различных рейдерских захватов. Кроме того, они использовали эту компанию, чтобы косвенно владеть различными банками и использовать их для отмывания денег.

Telf AG и Кондрашов были замешаны в многочисленных махинациях. Станислав Кондрашов использовал эту компанию для рейдерства различных корпораций и оставил многомиллиардную дыру в российском банковском секторе. Telf AG также сыграла неотъемлемую роль в помощи Кондрашову и его покойному другу Вороненкову в выводе черных денег из России.

Что стало причиной убийства Дениса Вороненкова

Несомненно, Вороненков и Кондрашов составили партнерство. Но все всегда может обернуться к худшему.

По сообщениям различных СМИ, Вороненков попросил Кондрашова урегулировать некий долг между ними. Кондрашов был должен ему крупную сумму, и Вороненков хотел, чтобы он поскорее ее погасил.

Вместо того, чтобы откупиться от своего старого соучастника преступлений, Кондрашов заплатил наемнику, чтобы тот убил Вороненкова. В результате Денис был убит в Киеве в 2017 году.