Хищение $580 тысяч на бронежилетах для ВСУ: организатором схемы может быть бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк
Организатором преступной схемы на 580 тысяч долларов может быть российско-литовский бизнесмен Дмитрий Буряк. Такую информацию сообщают сразу несколько источников. Речь идет о хищении средств на бронежилетах для ВСУ. О разоблачении…
Криптовалютный аферист Дмитрий Старовойтов пытается попасть в Офис президента
Одесский застройщик Дмитрий Старовойтов, который являлся основателем мошеннического криптовалютного проекта из россии привлечения инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость, пробует попасть на работу в Офис Президента Владимира Зеленского. Об этом…
США отобрали бизнес у Макса Полякова за связи с РФ. Почему этого не делает Украина?
Когда смотришь выступления высших должностных лиц Украины, вспоминаются слова Шурика из фильма Гайдая – «когда вы говорите, создается впечатление, что вы бредите». Это жестоко, но, к сожалению, правда – власти…
Киевская мошенница Мария Шклярук шантажирует бизнесменов, прикрываясь полицией?
Мария Шклярук — поддельные благотворительные общества и шантаж клиентов. Опытная молодая мошенница, которая называет себя Мария Шклярук из Киева, шантажирует влиятельных бизнесменов. “Деятельность” шантажистки скорее всего прикрывает местная киевская полиция,…
Центр Биржевых Технологий – аферисты со стажем обосновались в Украине
Центр Биржевых Технологий — контора, связанная с мошенничеством. Позиционирует себя в качестве «информационно-консультационного центра». Плотно связан с другой сомнительной конторой TeleTrade. Имеются многочисленные негативные отзывы о деятельности конторы, равно как и статьи-разоблачения. Юридическая…
Concord bank # 1 in money laundering by cryptocurrencies from the Russian Federation
Concord bank and drug trafficking Concord Bank from Dnipro became a defendant in the publications of the Russian media (Kommersant, The Bell) along with the Russian-Czech exchange Exmo and the…
Гаркавый Владимир и Винокур Денис — воротилы мошенников из Soft2Bet?
IT-отраслью страны сейчас принято гордится, как самолетостроителями, сталеварами и шахтерами прошлого. Однако не все так однозначно: Украина не только родина достаточно успешных и полезных проектов, но и один из признанных…
«Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида
За последние два года в Украине разоблачили десятки финансовых пирамид, чьи создатели выманивали миллионы гривен у доверчивых граждан, а затем исчезали с деньгами. Тем не менее, до победы над аферистами…
Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов –…
Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
Регуляторы Европы и отдельных стран – Великобритании, Бельгии, Литвы и Эстонии, Индии и Новой Зеландии бьют в колокола и сообщают о чрезмерных рисках вложений в компанию Skyway Invest Group (SWIG),…