Schimbarea se va face observat\u0103 imediat \u00een cifrele de afaceri. Astfel, dac\u0103 \u00een 2017 Dufremol a avut venituri de 1,1 miliarde lei, iar \u00een 2018 \u2013 de 984,3 milioane lei, \u00een 2019-2020 compania \u00een general nu a mai prezentat rapoarte financiare la Biroul Na\u021bional pentru Statistic\u0103 (BNS).\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n \u00cen schimb la DFM veniturile pur \u0219i simplu au explodat: de la pierderi de circa 140 de mii de lei \u2013 \u00een 2017, la venituri de peste 643 de milioane de lei \u2013 \u00een 2018, \u0219i circa 1,3 miliarde de lei \u2013 \u00een 2019. La fel \u0219i profitul: \u00een 2019 \u2013 circa 300 de milioane de lei, iar \u00een 2020 \u2013 peste 53 de milioane de lei.\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n TRANSFERUL LA DFM<\/b><\/p>\n Firma DFM a fost fondat\u0103 la finele anului 2015 de Dufremol \u015fi, timp de doi ani \u015fi ceva, nu a demonstrat o activitate economic\u0103. Situa\u0163ia s-a schimbat dup\u0103 transferul controlului asupra re\u0163elei de magazine duty-free.<\/p>\n \u00cen primele zile din ianuarie 2019, cu nici dou\u0103 luni \u00eenainte de parlamentarele din 24 februarie, Dufremol se retrage din capitalul social al DFM, iar unic asociat devine Ilona \u015eor, mama vitreg\u0103 a lui Ilan \u015eor.\u00a0(Detalii,\u00a0<\/b>AICI<\/b><\/a>)\u00a0<\/b>Ea va fi asociat\u0103 \u015fi administratoare a DFM doar p\u00e2n\u0103 \u00een iunie 2019, c\u00e2nd vinde firma unui triumvirat: Alexandru V\u00eelcu (30%), Victor Iakovlev (30%) \u015fi Andriy Minayev (40%), ultimul fiind cet\u0103\u0163ean al Germaniei \u015fi administrator al noii achizi\u0163ii.<\/p>\n Dou\u0103 contracte, cu V\u00eelcu \u0219i Iakovlev, Ilona \u0218or le-a semnat personal. Era vineri, 14 iunie 2019, ziua \u00een care puterea la Chi\u015fin\u0103u a trecut de la\u00a0Vladimir Plahotniuc<\/a>\u00a0\u015fi\u00a0Partidul Democrat<\/a>\u00a0la coali\u0163ia dintre\u00a0Partidul Sociali\u0219tilor<\/a>\u00a0\u015fi\u00a0Blocul ACUM<\/a>, eveniment \u00een urma c\u0103ruia Ilan \u0218or \u201ea traversat i\u0302n mod ilegal frontiera de stat\u201d, dup\u0103 cum aveau s\u0103 anun\u021be ulterior procurorii. Astfel, ultimul contract, cu Minayev, va fi semnat luni, 17 iunie 2019, dar nu de Ilona \u0218or, ci de Nina Guranda, care a reprezentat-o \u00een tranzac\u021bia respectiv\u0103.<\/p>\n SECHESTRUL \u015eI RIDICAREA LUI<\/b><\/p>\n \u00cens\u0103 achizi\u021bia noii companii de c\u0103tre V\u00eelcu, Iakovlev \u0219i Minayev a fost pus\u0103 sub semnul \u00eentreb\u0103rii la finele lunii iunie 2019, adic\u0103 la dou\u0103 s\u0103pt\u0103m\u00e2ni de la transferul de proprietate. Atunci, \u00een baza ordonan\u0163ei procurorului Alexandru Cernei, Judec\u0103toria Chi\u015fin\u0103u a emis mandate de punere sub sechestru a activelor companiilor Dufremol, DFM \u015fi DFN (o alt\u0103 companie din grupul de afaceri al familiei \u0218or \u2013 n.r.), pe motiv c\u0103 Dufremol ar fi beneficiat de bani ce provin din frauda bancar\u0103.<\/p>\n Potrivit procurorului, \u201etoate tranzac\u021biile, prin care dreptul de proprietate [a trecut] de la Dufremol c\u0103tre DFM \u0219i DFN, efectuate de Ilona \u0218or, poart\u0103 un caracter simulat, aceasta continu\u00e2nd s\u0103 exercite controlul asupra societ\u0103\u021bilor respective\u201d.<\/p>\n Noii proprietari au contestat \u00een instan\u021b\u0103 ordonan\u0163ele de aplicare a sechestrelor. Unul dintre argumente era faptul c\u0103 DFM nu poart\u0103 r\u0103spundere material\u0103 pentru ac\u021biunile Dufremol \u0219i c\u0103 ei \u201esunt investitori de bun\u0103 credin\u021b\u0103\u201d. \u00cens\u0103 procurora anticorup\u021bie Victoria Furtun\u0103 a cerut respingerea cererii, calific\u00e2nd-o drept \u201eacroba\u021bie juridic\u0103\u201d, sus\u0163in\u00e2nd c\u0103 \u201ela cauza penal\u0103 sunt acte care confirm\u0103 str\u00e2nsa leg\u0103tur\u0103 de activitate \u00eentre Ilan \u0218or \u0219i actualii asocia\u021bi ai DFM\u201d.<\/p>\n Totu\u0219i instan\u0163a a dat c\u00e2\u0219tig de cauz\u0103 triumviratului V\u00eelcu-Iakovlev-Minayev, astfel \u00eenc\u00e2t, la 16 decembrie 2019, oamenii legii s-au v\u0103zut nevoi\u021bi s\u0103 ridice sechestrul de pe activele \u0219i bunurile mai multor companii, inclus ale DFM, care valorau la acel moment circa 26 milioane de lei, dintre care 11,077 milioane de lei reprezenta capitalul social al firmei.<\/p>\n C\u00e2teva zile mai t\u00e2rziu, V\u00eelcu \u0219i Iakovlev au renun\u021bat la cotele lor, asociat unic al DFM devenind Andriy Minayev. Dar nici acesta nu a stat mult pe g\u00e2nduri \u0219i, la 24 decembrie 2019, a cedat DFM unei companii cipriote, Hamstelia Limited LLC, \u00eenregistrat\u0103 cu o zi \u00eenainte de tranzac\u021bie.<\/p>\n Acum doi ani, Alexandru V\u00eelcu\u00a0\u0219i-a justificat<\/a>\u00a0retragerea din DFM \u201edin cauza problemelor cu institu\u021biile financiare din mai multe \u0163\u0103ri, scandaluri politice \u0219i crearea unei aure proaste asupra mea \u0219i familiei mele, din cauza proprietarilor preceden\u021bi [ai companiei]\u201d.<\/p>\n NOI TRANZAC\u0162II DE PROPRIETATE<\/b><\/p>\n Schimb\u0103rile din structura de proprietate a DFM au continuat \u015fi \u00een urm\u0103torii ani. Astfel, compania din Cipru a fost unic asociat p\u00e2n\u0103 \u00een vara anului trecut, c\u00e2nd DFM a revenit \u00een proprietatea lui Andriy Minayev, care, din iunie 2019, este \u015fi administrator al re\u0163elei de magazine duty-free.<\/p>\n Minayev a redevenit proprietar dup\u0103 desfacerea contractului de v\u00e2nzare-cump\u0103rare din 24 decembrie 2019, pe motiv c\u0103 Hamstelia Limited nu i-a transferat 635 de mii de euro, adic\u0103 contravaloarea pachetului de 100% din capitalul social al DFM.<\/p>\n Decembrie 2021.\u00a0<\/b>Arie Geler, cet\u0103\u0163ean al Israelului, cump\u0103r\u0103 90% din capitalul\u00a0DFM<\/a>, la un pre\u0163 de un milion de euro, bani care au ajuns \u00eentr-un cont deschis de Minayev la o banc\u0103 din Republica Moldova. Transferul a fost f\u0103cut din Federa\u021bia Rus\u0103, de pe un cont pe care Geler \u00eel de\u021bine la Sinko-Bank, institu\u021bie financiar\u0103 pe care tot el o controleaz\u0103, dup\u0103 cum reiese din deciziile instan\u0163elor de judecat\u0103.\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n \u00cen tranzac\u021bie, Geler a fost reprezentat de un oarecare Igor Shmoish. O persoan\u0103 cu acela\u0219i nume \u0219i aceea\u0219i dat\u0103 de na\u0219tere a fost atas\u0326at al poli\u021biei \u0219i a Ministerului Securit\u0103\u021bii Publice din Israel pentru statele membre CSI \u0219i \u021a\u0103rile Baltice, iar \u00een perioada 2016-2020, a avut cel pu\u021bin trei vizite oficiale \u00een Republica Moldova, \u00een cadrul c\u0103rora s-a \u00eent\u00e2lnit cu \u0219efii Inspectoratului General al Poli\u021biei.<\/p>\n La solicit\u0103rile f\u0103cute de noi pe profilurile din re\u021bele sociale, Shmoish nu a r\u0103spuns.<\/p>\n CINE ESTE ARIE GELER?<\/b><\/p>\n N\u0103scut \u00een 1955, \u00een fosta URSS, Arie Geler\u00a0este un prosper om de afaceri \u00een Rusia, unde de\u0163ine direct \u015fi prin companii afiliate peste 78% din capitalul Sinko-Bank.\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n Banca avea, \u00een 2021, active de 4,55 miliarde ruble ruse\u015fti (circa 50 milioane de euro), iar profitul pentru 2020 a constituit doar 24,56 milioane ruble (circa 269 de mii de euro), de aproape 10 ori mai pu\u0163in dec\u00e2t DFM din Moldova.<\/p>\n Geler mai de\u0163ine cote de 100% la patru companii din Rusia: OOO Bairon, OOO Kantri, OOO Eniya \u015fi OOO Torgovaya firma Tonus Liuks. Prin ultimele dou\u0103 Geler controleaz\u0103 aproape 71% din capitalul Sinko-Bank.\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n De asemenea, el mai de\u0163ine compania Bepat BV din Olanda.<\/p>\n \u00cen documentele depuse la autorit\u0103\u021bile din Chi\u0219in\u0103u, Geler figureaz\u0103 cu domiciliul \u00een ora\u0219ul Herzliya din Israel, situat la 15 kilometri de capitala Tel Aviv. \u00cen Herzliya a fost surprins \u00een repetate r\u00e2nduri fostul primar de Orhei\u00a0Ilan \u0218or<\/a>, condamnat \u00een prim\u0103 instan\u021b\u0103 pentru sp\u0103lare de bani \u0219i cauzarea de daune materiale prin \u00een\u0219el\u0103ciune sau abuz de \u00eencredere, \u00een dosarul \u201eFurtul miliardului\u201d.<\/p>\n Am trimis solicitare la Moscova, \u00een adresa b\u0103ncii pe care Geler o controleaz\u0103. Ulterior, secretara din anticamera pre\u0219edintelui b\u0103ncii ne-a informat c\u0103 cererea noastr\u0103 a fost a redirec\u021bionat\u0103 asistentei lui Geler. \u201eDatele dvs. de contact au ajuns la el\u201d, ne-a asigurat ea.\u00a0Dar, p\u00e2n\u0103 la publicarea acestui material, Geler a\u0219a \u0219i nu a revenit cu o reac\u021bie.<\/p>\n OPERA\u0162IUNI SUSPECTE<\/b><\/p>\n Tranzac\u0163ia de preluare a DFM a provocat suspiciuni de sp\u0103lare de bani \u015fi este investigat\u0103 de Serviciul Prevenirea \u0219i Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor (SPCSB). Dup\u0103 cum reiese dintr-o decizie de judecat\u0103 n iunie 2022, SPCSB a decis s\u0103 blocheze milionul de euro pl\u0103tit de Geler pentru 90% din DFM pentru a verifica provenien\u0163a banilor. \u00cen acest scop, institu\u021bia \u201ea ini\u0163iat cooper\u0103ri interna\u0163ionale cu Unit\u0103\u0163ile de Inteligen\u0163\u0103 Financiar\u0103 din Federa\u0163ia Rus\u0103 \u015fi Israel\u201d, ei fiind \u201e\u00een a\u015fteptarea r\u0103spunsurilor la solicit\u0103rile efectuate\u201d.\u00a0Detalii<\/b>,\u00a0AICI<\/i><\/a><\/p>\n \u00centre timp, la 5 ianuarie 2022, SPCSB a emis o decizie \u201ede sistare a execut\u0103rii activit\u0103\u0163ilor, tranzac\u0163iilor sau bunurilor suspecte ale lui Minayev Andriy, pe un termen de 30 de zile lucr\u0103toare\u201d, inclusiv \u015fi a contului bancar pe care au ajuns banii din tranzac\u0163ie.<\/p>\n Decizia a fost contestat\u0103 \u00een instan\u021b\u0103 de Minayev, iar pe 28 ianuarie 2022, Judec\u0103toria Chi\u0219in\u0103u, sediul R\u00e2\u0219cani, a dispus suspendarea execut\u0103rii deciziei SPCSB. Doar c\u0103, peste cinci zile, aceea\u015fi instan\u0163\u0103 emite o alt\u0103 \u00eencheiere \u0219i suspend\u0103 decizia luat\u0103 anterior.<\/p>\n Avoca\u0163ii lui Minayev au contestat la Curtea de Apel \u00eencheierea, sus\u0163in\u00e2nd c\u0103 SPCSB \u201ea indus \u00een eroare instan\u0163a\u201d. Totodat\u0103 ei spun c\u0103 \u201eprovenien\u0163a licit\u0103 a mijloacelor financiare asupra c\u0103rora s-a dispus m\u0103sura asiguratorie se confirm\u0103 prin disponibilitatea financiar\u0103 a cump\u0103r\u0103torului Geler Arie, \u0219i anume: Hot\u0103r\u00e2rile societ\u0103\u0163ii comerciale BEPAT B.V. (companie olandez\u0103 \u00een care unicul ac\u0163ionar este Geler Arie \u2013 n.r.) despre alocarea dividendelor, precum \u0219i Extrasul din Registrul de stat al societ\u0103\u0163ilor comerciale \u0163inut de Olanda despre compania BEPAT B.V.: Rapoartele financiare ale companiei BEPAT B.V. pentru anii 2019-2020, inclusiv informa\u0163ii cu privire la impozitul pe profit. Declara\u0163iile fiscale ale companiei BEPAT B.V. pentru anii 2019-2020, care confirm\u0103 alocarea dividendelor c\u0103tre Geler Arie\u201d.<\/p>\n Pe 16 iunie 2022, Curtea de Apel Chi\u015fin\u0103u a respins cererea lui Minayev, invoc\u00e2nd existen\u0163a investiga\u0163iilor penale \u00een privin\u0163a mai multor persoane fizice \u015fi juridice, inclusiv Andriy Minayev \u015fi DFM, \u015fi a suspiciunilor \u00een sp\u0103lare de bani desf\u0103\u015furate de c\u0103tre Andriy Minayev \u015fi Ilona \u015eor, examinate \u00een cadrul unei cauzei penale privind frauda bancar\u0103.<\/p>\n Olga Ciobanu, avocata lui Andriy Minayev, nu a dorit s\u0103 discute la subiect, sus\u0163in\u00e2nd c\u0103 o poate face doar cu acordul clientului.<\/p>\n GELER PRIME\u015eTE DIVIDENDE PENTRU 2020<\/b><\/p>\n Chiar dac\u0103 a devenit asociat majoritar la DFM abia \u00een ultimele zile ale anului 2021, Geler a \u00eencercat s\u0103 \u00eencaseze dividende din activitatea magazinelor duty-free \u0219i pentru anul 2020. \u015ei aici banii au fost bloca\u0163i de SPCSB, fapt contestat de DFM \u00een instan\u0163\u0103.<\/p>\n Astfel, prin decizia asocia\u021bilor DFM din 7 februarie 2022, s-a dispus ca suma de 8,5 milioane de lei, din profitul total de de 53,65 milioane lei (circa 2,54 milioane de euro) pentru anul 2020, s\u0103 fie achitat\u0103 sub form\u0103 de dividende asocia\u021bilor societ\u0103\u021bii, propor\u021bional cotelor-p\u0103r\u021bi din capitalul social de\u021binut. Mai exact, lui Arie Geler \u2013 7,65 milioane lei, iar lui Andriy Minayev \u2013 850 de mii de lei.<\/p>\n Conform unei decizii de judecat\u0103 din Moldova, pe 4 februarie 2022, DFM i-a transferat lui Arie Geler 62.405,65 euro, cu titlu de dividende pentru anul 2020. Ulterior, la 9 februarie 2022, a ini\u021biat o plat\u0103 similar\u0103, \u00een sum\u0103 de 210.816,92 euro, \u00eens\u0103, tranzac\u021bia nu a fost procesat\u0103, fiind blocat\u0103 de banc\u0103 pe un termen de 5 zile lucr\u0103toare. Iar SPCSB, a emis la 16 februarie 2022 o decizie prin care a dispus sistarea imediat\u0103 a execut\u0103rii activit\u0103\u021bilor persoanei juridice DFM, \u00een limitele sumei de 210.816,92 euro, pe un termen de 30 de zile lucr\u0103toare.<\/p>\n De\u015fi banii erau bloca\u0163i pe contul lui Geler, decizia SPCSB a fost contestat\u0103 de compania DFM, avoca\u0163i fiind Aureliu Colenco \u0219i Denis Calaida, ap\u0103r\u0103torii lui Ilan \u015eor \u00een dosarul \u00een care a fost condamnat \u00een prim\u0103 instan\u021b\u0103 de sp\u0103lare de bani \u0219i cauzarea de daune materiale prin \u00een\u0219el\u0103ciune.<\/p>\n Aureliu Colenco ne-a declarat c\u0103 DFM nu a comis nicio \u00eenc\u0103lcare \u015fi, respectiv, nu pot fi puse m\u0103suri restrictive \u00een adresa companiei. Pe de alt\u0103 parte, el a refuzat s\u0103 discute subiectul \u00een detalii, invoc\u00e2nd teama de a divulga date confiden\u021biale din dosar.<\/p>\n \u00cens\u0103, \u0219i prima instan\u0163\u0103, \u015fi Curtea de Apel, au respins cererea DFM.<\/p>\n Ion PREA\u0218CA<\/b><\/p>\n\n
Fondat\u0103 \u00een septembrie 1997 cu denumirea MIIG \u2013 Dufremol SRL, pe parcursul anilor compania Dufremol \u0219i-a schimbat de mai multe ori proprietarii. Ilan \u0218or ajunge s\u0103 fie asociat indirect la Dufremol \u00een 2006, prin intermediul firmei Molint Grup SRL. Partener \u00een Dufremol, cu o cot\u0103 de 50%, era Gabriel Stati, prin intermediul firmei Stati & Company SRL. Peste un an, Dufremol trece \u00een totalitate sub controlul familiei \u0218or: Ilan \u0218or \u2013 75%, Ilona \u0218or \u2013 25%. Patru ani mai t\u00e2rziu, Ilona \u0218or va de\u021bine deja 100% din capital.<\/strong><\/h5>\n
\u00cen aprilie 2019, cota de 100% din capitalul social al Dufremol este cump\u0103rat\u0103 de Todorov Marko Stefanov din Bulgaria. La acel moment, Dufremol de\u021binea 100% din capitalul social al DFI SRL \u0219i 99,1% din capitalul social al Avantage SRL care, la r\u00e2ndul ei, de\u021bine 100% din capitalul companiei Klassika Asigur\u0103ri, o alt\u0103 pies\u0103 din grupul de afaceri controlat de familia \u015eor. (Detalii,\u00a0AICI)\u00a0<\/i><\/a>Pe 19 iulie 2022, Comisia Na\u021bional\u0103 a Pie\u021bei Financiare a retras licen\u021ba de activitate pe pia\u021ba asigur\u0103rilor a Klassika Asigur\u0103ri, ca urmare a intent\u0103rii procesului de insolvabilitate.<\/strong><\/h5>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n
\n
Pe l\u00e2ng\u0103 DFM, triumviratul V\u00eelcu-Iakovlev-Minayev au mai preluat controlul \u015fi asupra altor afaceri din imperiul construit de familia \u015eor, inclusiv compania Klassika Asigur\u0103ri. De men\u021bionat c\u0103 Iakovlev nu era la prima afacere de acest gen cu familia \u0218or. RISE Moldova\u00a0a relatat \u00een 2017<\/a>\u00a0c\u0103 acesta, \u00eempreun\u0103 cu un partener de afaceri de-a lui Alexandru V\u00eelcu, au preluat duty-free-urile lui \u0218or din K\u00eerg\u00eezstan.<\/strong><\/h5>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/hozpravo.com.ua\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/igor-shmoish-la-intalnire-cu-alexandru-pa\u0302nzari-s\u0326eful-igp-s\u0326i-fredolin-lecari-iunie-2016-150x150-1-300x175.jpeg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/hozpravo.com.ua\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/s\u0326eful-igp-vadim-cojocaru-i\u0302ntrevedere-cu-atas\u0326atul-polit\u0326iei-al-statului-israel-pentru-republica-moldova-igor-shmoish-150x150-1-300x200.jpg\")
<\/p>\n