А в конце декабря прошлого года этот же гражданин стал руководителем еще одной компании — «Окс Кэпитал», принадлежащей бывшей жене Тарпана Оксане Шишовской.

И хотя супруги уже официально не состоит в браке (с тех пор как Тарпана объявили в розыск по подозрению в присвоении и растрате госсредств — ред.), юристы не исключают фиктивность их развода.

Тем более, что Шишовская отказались от алиментов на детей и других имущественных претензий к мужу, а также продолжает управлять рядом задействованных в бизнесах Тарпана компаний.

Кроме того, банковские счета Шишовской в Княжестве Монако, по данным следствия, использовались для финансовых операций Тарпана. Об этом она свидетельствовала на допросах французских правоохранителей. И в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем, все ее счета и записанная на нее недвижимость во Франции были арестованы.

Фирмы, в которых бывшая жена Руслана Тарпана и до сих пор является директором, учредителем или конечным бенефициаром («Царская коллекция отелей и курортов», ЮК «Сенат», «Окс Кэпитал», «Финанс Групп», «Окс Инвест», «Альбатрос-Сити», «Мечта», «Штрих-код» и «Спартак») в большинстве случаев занимаются строительством и ремонтами, то есть собственно тем, чем и остальные основные компании самого разыскиваемого Тарпана.

Также в прошлом году сам Тарпан «засветил» имущество и земельные участки в центре Одессы, которые до сих пор записаны на бывшую жену.

Супруги в суде подписали в отношении этих активов мировое соглашение, вероятно, во избежание их блокирования правоохранителями.

Известно, что сайт группы компаний Тарпана «Incor Group» сейчас начал рекламировать свою деятельность на арабском языке. Более того, отчитывается на нем для арабской аудитории о якобы успешном проекте «Глубоководного выпуска».

«Ремерцентр» — одна из компаний, которая занималась строительством печально известного «Глубоководного выпуска». За махинации на проекте и хищения госсредств Руслану Тарпану (главному подозреваемому — ред.) уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Он уже 4 года, как скрывается от украинского правосудия, так что мера пресечения — заочная. Вместе с тем подозреваемый находится в международном розыске по каналам Интерпола, и решение об аресте открывает прокуратуре возможность начать процедуру его экстрадиции в Украину.

Напомним, за время строительства «Глубоководного выпуска» иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.

Источник: skelet.info

Сообщение Компании беглого бизнесмена Руслана Тарпана меняют руководителей появились сначала на KARABAS media.

Отвод судьи

Согласно тексту постановления Киевского районного суда Одессы, защитники подозреваемого в хищении бюджетных средств на “Глубоководном выпуске” Руслана Тарпана, требовали отвод следственного судьи Чаплицкого, который не удовлетворил их заявление об отводе прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко.

Суд в удовлетворении заявлений адвокатов Тарпана — отказал из-за отсутствия объективных доказательств в их аргументах.

“Беспристрастность суда презюмируется пока не предоставлено доказательств обратного. Учитывая отсутствие каких-либо объективных доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях следственного судьи Чаплицкого В. В. Обстоятельств, предусмотренных ст.75УПК Украины, прихожу к убеждению, что заявление об отводе следственного судьи удовлетворению не подлежит”, — говорится в постановлении.

Отвод прокуроров

Впоследствии, один из адвокатов Тарпана (Иваненко Т. М., — ред.) в очередной раз требовал отвод прокурора Романа Тилика. Однако судья констатировал “злоупотребление правом на отвод” со стороны адвоката и оставил требование без рассмотрения.

“При ознакомлении указанного заявления об отводе прокурора, а также при ознакомлении с материалами уголовного производства находящихся на рассмотрении судьи Чаплицкого В. В., судом установлено, что указанные заявления являются полностью аналогичными, с содержанием и требованиями. Учитывая это следственный судья констатирует представление отвода повторно и наличие признаков злоупотребления этим правом исходя из таких мотивов”, — отмечается в постановлении.

Контекст

Суд избирает сейчас меру пресечения для подозреваемого Руслана Тарпана, который уже несколько лет скрывается от украинского правосудия. Прокуратура требует его ареста, однако адвокаты путем постоянных заявлений об отводах то прокуроров, то судей затягивают рассмотрение вопроса по существу.

По данным следствия, разыскиваемый беглец Тарпан и его бывшая годами не платили налоги в Украине.

Кроме того, с 2010-го по 2017-й год (как раз в период пока строили “Глубоководный выпуск” — ред.) иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов. И происхождение этих средств, кроме украинских правоохранителей, также расследуют правоохранители Монако.

Источник: unn.com.ua

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда рады сотрудничеству и диалогу.

Сообщение Защита пытается всячески затянуть избрание меры пресечения Руслану Тарпану: суд заявил о злоупотреблениях появились сначала на KARABAS media.

The competent authorities of the Principality of Monaco appealed to the law enforcement agencies of Ukraine with an international order to assist in the investigation of criminal proceedings against the Ukrainian businessman Ruslan Tarpan and his ex-wife Oksana Shishovsky. This was reported by the UNN news agency, referring to the document of the international order.

According to reports, the Principality of Monaco is requesting copies of documents and information on pre-trial investigations of criminal proceedings against Tarpan and Shishovsky, who are suspected of embezzlement, embezzlement and seizure of property on an especially large scale through abuse of office. Also, these persons are suspected of committing crimes by an organized group by prior conspiracy, in the preparation and issuance of deliberately false official documents, in the introduction of deliberately false information into official documents, in forgery of documents, seals, stamps and forms, their sale and use.

According to the data, the Principality of Monaco is investigating the case of money laundering from 2007 to 2017. The amount of funds transferred by the spouses to the accounts of various companies in the banks of Monaco is more than 21 million euros. At the same time, it is indicated that they came from Ukraine.

In 2017, the Information Service and the Financial Operations Control Service (SICCFIN) submitted a report to the Attorney General of Monaco on the facts of possible criminal significance. SICCFIN recorded that one of the banks stated that it was impossible to establish contact with Oksana Shishovsky. Subsequently, it turned out that Shishovskaya and Tarpan owned common accounts in the Bank of Monaco, through which the transit of doubtful funds, in particular, probably related to the Ukrainian project “Deep Water Release”, was carried out.

The document states that during the hearing in Monaco, Shishovskaya was unable to provide an explanation. That is why she was subsequently suspected of laundering the proceeds of crime and brought under legal control.

Let us remind you that Ukrainian law enforcement officers initiated several criminal cases against Ruslan Tarpan, related to the organization of forgery, the introduction of false information, the seizure of other people’s property through abuse of office, and money laundering. The prosecution believes that Tarpan, acting as part of an organized group, illegally seized 200 million hryvnias and attempted to seize 370 million hryvnias during the construction of a deep-water wastewater outlet from the Severnaya biological treatment plant.

Where the businessman is at the moment is unknown.

Русский вариант текста: Монако подозревает одесского бизнесмена Руслана Тарпана в «отмывании» преступных доходов

If you are confused or do not like this publication, or you have information that can supplement or refute certain facts, you can contact the Karabasmedia editorial office by e-mail: [email protected]

We are always glad to cooperation and dialogue.

Сообщение Monaco suspects Odessa businessman Ruslan Tarpan of laundering criminal proceeds появились сначала на KARABAS media.

Компетентные органы княжества Монако обратились в правоохранительные органы Украины с международным поручением о помощи в расследовании уголовных производств в отношении украинского бизнесмена Руслана Тарпана и его экс-супруги Оксаны Шишовского. Об этом сообщает информационное агентство УНН, ссылаясь на документ международного поручения.

По имеющимся данным, Княжество Монако запрашивает копии документов и информацию о досудебных расследованиях уголовных производств в отношении Тарпана и Шишовского, которые подозреваются в присвоении, растрате и завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Также указанные лица подозреваются в совершении преступлений организованной группой по предварительному сговору, в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, в подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте и использовании.

По данным, Княжество Монако расследует дело об отмывании доходов, полученных преступным путем с 2007 по 2017 годы. Сумма переведенных супругами на счета различных компаний в банках Монако средств составляет более 21 миллион евро. При этом указывается, что поступали они из Украины.

В 2017-м Информационная Служба и Служба по контролю финансовых операций (SICCFIN) передала отчет Генеральному прокурору Монако по фактам возможного уголовного значения. SICCFIN зафиксировали, что один из банков заявил о невозможности наладить контакт с Оксаной Шишовского. Впоследствии оказалось, что Шишовская и Тарпан владеют общими счетами в банке Монако, через которые осуществлялся транзит сомнительных средств, в частности, вероятно связанных с украинским проектом “Глубоководный выпуск”.

В документе указывается, что во время заслушивания дела в Монако, Шишовская не смогла предоставить объяснений. Именно поэтому впоследствии ее заподозрили в отмывании дохода от преступлений и поставили под юридический контроль.

Напомним, что украинскими правоохранителями было возбуждено несколько уголовных дел в отношении Руслана Тарпана, связанных с организацией подделки документов, внесением ложных сведений, завладением чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением, отмыванием доходов. Сторона обвинения считает, что Тарпан, действуя в составе организованной группы, незаконно завладел 200 миллионами гривен и покушался на завладение 370 миллионов гривен при строительстве глубоководного выпуска сточных вод от станции биоочистки «Северная».

Где находится бизнесмен на данный момент – неизвестно.

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Монако подозревает одесского бизнесмена Руслана Тарпана в «отмывании» преступных доходов появились сначала на KARABAS media.

Этот проект должен улучшить экологическое состояние Черного моря и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана. Его финансировало государство. Всего на реализацию “Глубоководного выпуска” было потрачено более 600 млн. грн. Однако завершилось все уголовным производством, бегством Тарпана из Украины, подозрениями для его сообщников и убытками для бюджета в 320 млн. Об этом сообщает издание “Комментарии”.

Как Тарпан и другие подозреваемые, могли, используя ряд фирм-прокладок проводить сомнительные операции с бюджетными средствами, и впоследствии выводить их в страну-агрессора – подробно в видео:

По материалам уголовного производства НАБУ, могло существовать не менее трех путей присвоения средств компаниями Тарпана на “Глубоководном выпуске”.

Первая схема могла заключаться в завладении бюджетными средствами путем завышения стоимости материалов на строительстве. Объем неправомерной выгоды якобы составил – 64,5 млн грн, а главным контрагентом в этой схеме была компания Тарпана “Ремерцентр”. Трубы для строительства выпуска она покупала у фиктивных фирм. Завышенные цены якобы согласовывали, в частности, и с чиновниками Одесской обладминистрации — И.Е.Полуденко, В.В.Тюхтею и В.С.Поповым.
Субподрядчиками компании Тарпана “Ремерцентр” выступали следующие фирмы того же Тарпана: “СК Прогресс”, ООО “Рем-Промстрой Индустрия”, ЧП “Инно-Трейдинг”, ЧП “Стройинвест Груп” и ООО “ГТ Проект-Украина”. ООО “Рем-Промстрой Индустрия”, в частности, покупала трубы у компании ООО “Коно”.

Следователи установили, что в декабре 2010 года норвежская компания Pipelife Norge AS. получила более 5 миллионов долларов от “Коно” за трубы для “Глубоководного выпуска”. А уже в конце февраля следующего года норвежцы перевели 810,3 тыс. евро на счет супруги Тарпана Оксаны Шишовской в банке Compagnie Monegasque De Banque (в Монако). Норвежская Pipelife Norge AS с 2007 года владеет трубным заводом в России в городе Жуков. А в украинском представительстве Pipelife Norge AS работал Игорь Новосад, чья жена Жанна и возглавляла фирму “Коно”. Компания “Рем-Промстрой Индустрия” не только покупала трубы, но и оптимизировала средства и оказывала “финансовую помощь” ряду сомнительных фирм. Такие финансовые операции проводились, как правило, через АО “ФИНРОСТБАНК” и МАРФИН БАНК.

Вторая схема завладения бюджетными средствами могла реализовываться путем завышения стоимости материалов на “Глубинном выпуске”. Объем неправомерной выгоды якобы составил – 58,1 млн. грн. В этой схеме уже известный “Ремерцентр” заключил договор субподряда с ООО “Инно-Трейдинг” на сумму более 129 миллионов гривен. Однако “Инно-Трейдинг” передала выполнение этих работ “Мёбиус Констракшнс Юкрейн” и заплатила за это 71,5 млн грн. Разница оставалась на счетах первой компании, аффилированной, опять же, Русланом Тарпаном.

Читайте также:

1. Сядет ли «смотрящий» за Киевпастрансом Павел Кирилюк за украденные 300 миллионов?
2. Директор “Локачиагролес” Андрей Хамежук попался на тендерных махинациях
3. Прокурор Чибисов собрался в миграционную службу, но попался на употреблении наркотиков, — СМИ
4. Циничный бизнес: как фирма Аллы Ландар “Петр Великий” зарабатывает на смертях от COVID-19
5. Юрий Шумахер освоит еще один миллиард

Инно-Трейдинг в дальнейшем проводило оптимизацию средств через компанию БК “Мегастрой”, а та переводила деньги на счет фирмы-однодневки ООО “Сантарм” через ПУАО “СМАРТБАНК”. Также “Инно-Трейдинг” имела договор подряда с компанией ООО “Киевкапиталстрой”, которая дальше передавала средства тоже компании-однодневке “Комп Ютер Тес 9”. Инно-Трейдинг имела договоры подряда: на строительные материалы — компанией-однодневкой ООО “Вирамакс”; на стиральное оборудование с компанией-однодневкой ЧП “Фирма Титан”; на арматуру – с компанией ООО “Викант”, входящей в группу компаний Тарпана. Кроме прочего “Инно-Трейдинг” работала по договорам с компаниями-однодневками ООО “Бетонекс Строй” и “Укб Инвест”. Владельцем которых тоже является Руслан Тарпан.

В заключение компанией Инно-Трейдинг еще и была предоставлена услуга возврата финансовой помощи через Альфа Банк Тарпану на сумму 1,44 млн грн.

Третья схема могла заключаться в завладении бюджетными средствами путем завышения объемов работ на “Глубинном выпуске”. Неправомерная выгода по этой схеме якобы составила – 18,8 млн. грн. Так, директора “Ремерцентра” (Гетман В.А., Романов О.А) должны были отразить в документах выполнения работ по засыпке подводной траншеи песком и щебнем, которые фактически не выполнялись. Субподрядчик, а в этот раз это была компания ЧП “Стройинвестгрупп”, заключил договор о финансовой помощи с компанией “Грандстиль”, входящей в группу компаний Тарпана. Также, ЧП “Стройинвестгруп” оказывало финпомощь компаниям-посредникам (ООО “Эви Текс”, ООО “Квантум Плюс”, ООО “Таймтредин”, ООО “Юнистафф”, ООО “Юг-тел”, ООО “Текстрой”, ООО “Адис- Строй”) в основном для погашения векселей. И все эти компании входят в бизнес группу Руслан Тарпана.

Интересно, что у компании “Стройинвестгрупп” был договор подряда на работы с компанией ООО “БК Элитстрой”, которая, в свою очередь, взаимодействовала с компанией-однодневкой “Онис-Марин”, также входившей в группу активов Тарпана. Онис-Марин, в частности, провела операцию обналичивания через ФИНБАНК на сумму 400 000 грн. Кроме того, “Стройинвестгрупп” заключила договор с компанией ООО “Компас Проект” на услуги и передачу права. Последняя тоже входит в группу компаний Тарпана.

“Стройинвестгрупп” еще и возвращала финпомощь компании ООО “Бетонгрупп – 1”, которая, опять же, входит в группу Тарпана. Практически эта услуга была выполнена совсем другой компанией. Финдопомощь была оказана и компании “Строй-Систем”, оказывавшей финпомощь “Инкор-Строй” и компании “Штрих-Код2” (это две компании Тарпана). Последняя занималась обналичиванием через ФЛП — Школа В.В, Маламан Е.А. и Круковский Л.Ю. И это еще не полный их список.

Вместо вывода: всего Тарпан только на Глубинном выпуске мог провести финансовых операций на 4 миллиона долларов. Часть из этих средств он пробовал легализовать в Монако, за что получил подозрение в Княжестве, арест имущества и уголовное дело против своей жены Оксаны Шишовской. Другую часть средств выводил через разветвленную схему фиктивных договоров и компаний в Россию. Однако до сих пор ему не объявлено подозрение за финансирование терроризма и до сих пор он не объявлен ни НАБУ, ни САП, ни ОГП Венедиктовой в международный розыск. Хотя в других странах, например, в Америке, в случае вины, за ряд таких же преступлений, Тарпан мог получить по меньшей мере 300 лет лишения свободы.

Источник: vlasti.info

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Разыскиваемый бизнесмен Руслан Тарпан вывел сотни миллионов в РФ появились сначала на KARABAS media.