Но, как оказалось, не для всех. И еще печальнее то, что после кратковременого всплеска национального самосознания, одним из проявлений которого стала в том числе и нетерпимось к такому финансовому коллаборационизму, все вернулось на кругои своя – деньги опять победили все.

Речь в данном случае идет об игорном бизнесе, за которым все годы независимости Укрианы стоял российский капитал. В лучшем случае – косвенно, а большинстве – прямо. На первый взгляд, букмекерская компания FavBet (БК «Фаворит», «Фаворит спорт») – отечественное предприятие. Зарегистрирована она в Киеве, бенефициар – гражданин Украины:

Обратите внимание – работает контора себе в убыток. Ну, судя по отчетности. Однако на самом деле все не так просто. Потому что это верхушка айсберга. Которую показывают наивным гражданам, которые верят всему, что написано или сказано в телевизоре.

Владельцем FavBet действительно является Андрей Матюха. Полностью или частично – вопрос, на который нет достоверного ответа. Начал он свою активную работу на ниве азартных игр еще во времена Януковича, когда эти игры, как известно, были под запретом. Потому и выдавала себе контора за лотерею Тото.

С 2009 по 2020 год азартные игры в Украине были запрещены – легализовала их новая на тот момент «зеленая» власть под соусом заботы о бюджете. Однако и в период запрета игорный бизнес господина Матюхи вполне успешно работал – никакие запреты ему не мешали.

Впрочем, это история, пусть и интересная. В 2020 году, после того как президент Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, FavBet и его производные вышли из тени. На первый взгляд все легально – группа компаний Матюхи купила лицензии на свою деятельность.

Общая сумма уплаченных в государственный бюджет средств по лицензии составляет 216 150 000,00 грн. К тому же группа компаний сообщает, что создала около 700 рабочих мест, в бюджет уплачено разных налогов и сборов на общую сумму 20 791 263 грн.

Цифры впечатляющие, но рассчитаны они на инфантильного и не умеющего считать украинского гражданина. Потому что сама букмекерская компания FavBet не имеет лицензии на занятие букмекерской деятельностью. Которая, согласно закону о легализации игорного бизнеса, стоит 108 миллионов гривен в год.

То есть за два года FavBet не доплатила в бюджет 216 миллионов. Повторимся – у букмекерской компании нет именно букмекерской лицензии. А имеющимися лицензиями в информационном пространстве FavBet «прикрывает» свою букмекерскую деятельность, на которой продолжает зарабатывать огромные деньги, не попадающие никоим образом в бюджет.

Читайте также:

1. Букмекерская контора Париматч обманывает игроков и не выплачивает выигрыши?
2. Как Максим Криппа легализировал русские миллиарды, порндэйтинг и казино в отеле Днепр
3. Онлайн-казино “Космолот” обманывает клиентов и не выплачивает выигрыши?
4. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?
5. Побег во время войны: Борис Баум, проталкивающий интересы российского игорного бизнеса, уехал в Латвию

Это первое. Второе – более возмутительно. И возвращает нас к вступлению, которым начался этот материал. После 24 февраля, подождав несколько недель и увидев, каким образом развиваются события – блицкриг русских провалился, общество неожиданно для всех, в том числе и для власти, решительно встало на защиту Украины – FavBet выпустила заявление, что никогда не работала на российском рынке и уходит из Белоруссии.

Однако это оказалось не более чем пиар-акцией и громкими словами. А если называть вещи своими именами – откровенным враньем.

Да, на сайте FavBet нет теперь в окне выбора стран России и Белоруссии. Но это отнюдь не означает, что игроки оттуда не могут играть и получать выигранные деньги. Вот пример, как это можно сделать. Для этого нужен только VPN, который скачивается за пару минут:

Да и в самой службе поддержки FavBet готовы подсказать альтернативные пути игрокам из России. Некоторое время назад интернет-издание delo.ua провел собственное расследование и обратилось в службу поддержки конторы, выдавая себя за игрока из России:

В статье «Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?» журналисты аргументировано обвинили эту букмекерскую контору в работе без соответствующей лицензии и в уклонении от уплаты налогов на огромную сумму.

Впрочем, в украинских реалиях такими обвинениями мало кого удивишь, поэтому авторы путем «следственного эксперимента» отрыли крайне «убойный» компромат: несмотря на кровавое вторжение российских войск, FavBet продолжает принимать ставки россиян и выплачивать им выигрыши. То есть, публикация подводит к выводу, что контора Матюхи сотрудничает с оккупантами и убийцами.

Останавливаться на этом подробно не будем – скандал с расследованием «Дела» вышел громким, и, хотя материал оперативно зачистили, но он доступен как в архивных версиях, так и на сайтах, которые его успели перепостить.

Собственно, то, что написано несколько выше об обходе запретов с помощью VPN, тоже опровергает громкие заявления представителей FavBet. А они, напомним, заявляют, что не только не работают в России сейчас, но никогда там и не работали. Как и на оккупированных территориях. Только их заявления вступают в противоречие с сайтами отзывов.

Об этом тоже писали неоднократно, и эти материалы тоже чистились, однако при желании все можно найти. Потому останавливаться на этой страничке деятельности конторы Матюхи подробно не будем, обратим лишь внимание на то, откуда пришли отзывы о конторе FavBet:

Это не единичные отзывы, их масса. И все они подтверждают то, что пресс-служба FavBet врет, заявляя о том, что букмекеры не работают в России, Крыму и ОРДЛО.

Контора FavBet не ограничилась простой зачисткой Интернета от негативных для себя материалов. Она перешла в атаку, заявив, что помогает украинской армии. И якобы перечисляет нашим солдатам десятки миллионов гривен (откуда, кстати? Судя по отчетности, FavBet работает себе в убыток).

Не будем оспаривать эти цифры. Хотя даже в собственных пресс-релизах компании по поводу помощи армии часто встречаются несоответствия в суммах, перечисленных ВСУ.

Мы обратим внимание на другие цифры. Если верить конкурентам Матюхи, то до масштабного вторжения ежемесячный оборот отечественного рынка азартных игр достигал одного миллиарда долларов, из которых, согласно подсчетам экспертов, не менее 25% (то есть, где-то на $250 млн в месяц) – шли через букмекерскую сеть Матюхи.

Если предположить, что Андрей Матюха получает не более 10% дохода от всех средств, прошедших через его сеть, то получается следующее. Очень похоже на то, что за шесть месяцев массированного вторжения бенефициар FavBet потратил (если принять на веру его заявления) на помощь защитникам и пострадавшим от войны не более 4% от суммы, оседающей на его счетах за один месяц.

А ведь в этих подсчетах не учтены деньги, которые зарабатывает FavBet в России и Белоруссии.

Ну а тем временем FavBet продолжает развиваться – не далее как 1 сентября в Киеве вновь заработало крупнейшее столичное казино — FAVBET Casino в MERCURE Kyiv Congress Hotel:

Открытию этого казино отнюдь не помешало то, что FavBet неоднократно обвиняли в незаконном игорном бизнесе, финансировании терроризма и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах через аффилированное лицо ООО «Лаки Ленд» – соответствующие документы содержатся в едином государственном реестре судебных решений.

Обратите внимание на дату приведенного выше фрагмента судебного решения – январь 2020 года. Дело, кстати, не закрыто.

Однако это не помешало компании воспользоваться законом о легализации азартных игр. К тому же ходят упорные слухи, что этот закон писался под две компании – «Пари-Матч» (Parimatch) и «Фаворит» (FavBet). Обосновывали свои выводы эксперты игорного рынка тем, что соответствующий законопроект фактически писал друг нардепа Давида Арахамии, «смотрящего» от «Слуги народа» за процессом, – владелец юридической компании Eterna Law Андрей Астапов.

Впрочем, это давняя история. А в настоящем времени FavBet наводняет Интернет навязчивой рекламой о своей якобы гигантской помощи армии, распространяет фейки о своем уходе с рынка Белоруссии и России и продолжает зарабатывать деньги.

Источник: antikor.com.ua

Сообщение FavBet Андрея Матюхи продолжает работать в РФ и цинично пиарится на украинской армии появились сначала на KARABAS media.

Но и это еще не все. Помимо этической и политической составляющей, игроманам следует знать, букмекерская контора «FavBet» – аферисты. Которые циничным образом наживаются за счет неопытных игроков. Обещая золотые горы, букмекеры системно выманивают деньги у своих клиентов и оставляют их у «разбитого корыта».

Примечательно, что общество «Букмекерская компания «ФавБет» зарегистрировано в Киеве на проспекте Степана Бандеры. В этом есть некая ирония, особенно с учетом заявлений этой конторы о выходе с российского и белорусского рынков.

Так, к  примеру, профильный маркетинговый сайт MMR разместил публикацию с соответствующим заявлением от руководства «ФавБет». Только вот обратите внимание на маленькую деталь этого материала – он партнерский, т.е. рекламный. Как говорится, «за денюжку» многие недобросовестные СМИ готовы размещать на своих ресурсах многое, закрывая глаза на важные нюансы и на проверку достоверности указанных материалов.

Прямо-таки, «FavBet» никогда не работал в РФ? Вы в это верите? Нет? И правильно.

Никаких судебных дел относительно компании нет? Есть ведь судебные дела и других юрисдикций…

По факту же «Фавбет» так и работает, как на рынке онлайн-игр в РФ, так и в Беларуси. Об этом в последнее время пишут многие известные украинские СМИ, но также есть и другие доказательства такой деятельности. Подробнее – читайте далее.

Компания «ФавБет» за два года после принятия Закона о легализации азартных игр в Украине так и не удосужилась получить букмекерскую лицензию на свою работу. Как следствие, бюджет страны ежегодно недополучает по 108 миллионов гривен. Что здесь скажешь, контора-игрок умеет увиливать от налогов. Так же компания дурит и своих клиентов, жаждущих легкого заработка.

Судебных дел хватает: что известно о скандальной букмекерской конторе

ООО «Букмекерская компания «ФавБет» зарегистрирована в Киеве и имеет статусный капитал 31 миллион гривен.

А когда заходишь на информационный реестр YouControl, то автоматически система сразу же выдает предупреждение по поводу конторы «ФавБет»: «Требуется особое внимание», «Необходимо обратить внимание».

В ходе автоматического экспресс-анализа сервис проверяет надежность контрагента на основании данных из 180 источников информации и анализа свыше полутысячи факторов.

Как понимаете, куча рисков налицо…

Двигаемся дальше. Владелец, основатель и единственный бенефициар – Андрей Матюха. Как сообщают СМИ, он еще за пару дней до начала полномасштабной войны в Украине покинул страну и сейчас живет в Хорватии.

Примечательно, что согласно финансовой отчетности за 2020-й год доход компании равен нулю. А также:

• Чистая прибыль в минусе: – 565,7 тысяч гривен;
• Активы: всего 7,6 тысяч гривен;
• Обязательства: 372,1 тысяч гривен.

Данных за прошлый год пока в свободном доступе нет.

В едином судебном реестре контора числится в 6 документах, которые касаются гражданских дел.

Руководитель «ФавБет» Игорь Сирук также проходит по двум гражданским судебным делам, связанным с этой конторой.

И еще один нюанс. Компания «ФавБет» также работает под брендом «Фаворит».

Собственно говоря, при входе через VPN на сайт Favorit.com.ua, именно от имени «ФавБет» отвечают, что нельзя зайти…

И вот здесь количество судебных дел просто зашкаливает. И речь идет уже не о гражданских делах, а о криминальных…

Так, при поиске в судебном реестре по названию сайта, сервис выдает 35 документов. И это только один вариант поиска в регистре, а если порыться глубже, то найдем намного больше уголовок. Но, сегодня не будем углубляться.

И заметьте, все документы без исключения касаются криминальных судебных дел «Фаворита».

А что у «ФавБет» с лицензией на букмекерскую деятельность? А ее нет!

Как сообщает издание «Факты.org», у данной конторы есть целая стопка лицензий, а вот основной, т.е. на букмекерскую деятельность, нет.

Отметим, что у компании имеется лицензия онлайн-казино за 23 миллиона гривен.

Остальные узкопрофильные лицензии по мелочам и совсем не такие дорогие, как букмекерская…

Что же означает отсутствие лицензии на букмекерскую деятельность в Украине? Это значит, что бюджет Украины ежегодно недополучает от компании 108 миллионов гривен. При отсутствии букмекерской лицензии «FavBet» работает в сфере беттинга, как лотерея… Без комментариев.

Как «FavBet» «прикармливает» российских оккупантов

23 мая популярное онлайн-издание «Delo» опубликовало скандальный материал.

Автор статьи рассказывал о том, как данная контора функционирует без наличия лицензии, уклоняясь от законного налогообложения.

Помимо этого, сообщается, что в прошлом году было открыто криминальное дело относительно незаконной деятельнoсти «ФавБет» и «Фаворита». Тогда следствием были проведены обыски офисoв букмекерской конторы. По итогам обысков правоохранители заявили, что эти бренды незаконно получают сверхдоходы от беттинговой деятельноcти. Как они это делают? Доходы выводятся на счета зарубежных компаний, где бeнефициаром выступает главарь «ФавБета» Aндрeй Мaтюха.

Читайте также:

1. “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы
2. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
3. Гаркавый Владимир и Винокур Денис — воротилы мошенников из Soft2Bet?
4. Агент ФСБ Максим Криппа – казино Вулкан, Ростелеком и грязные дела под крышей террориста Малофеева
5. Онлайн-казино “Космолот” обманывает клиентов и не выплачивает выигрыши?

А теперь весьма примечательный нюанс. Эта скандальная статья уже недоступна на первоисточнике. Сохранился только виртуальный след в гугл:

Зато после этого за месяц на сайте появилось целых три заказных патриотичных материала от «ФавБет». Наверное, дорогие… А уж, сколько заплатили букмекеры за то, чтобы снесли негатив, остается только догадываться.

Как напоминают в статье, «которой уже нет», еще с десяток лет назад А.Мaтюха был фигурантом громкого скандала. Тогда ребята из Anоnymous взломали почтoвые ящики нардепов-регионалов. Стало известно, что бизнесмен-букмекер делал весьма прибыльное предложение МВД. За 200 000 баксов в месяц он просил централизованно «крышевать» его незаконную игровую империю по всей стране.

К слову, почитать подробнее о том, что было в удаленном материале издания «Дело», можно на сайте «Факты».

По факту, несмотря на патриотические материалы явно заказного характера, букмекерская контора последние восемь лет, с начала военных действий на Донбассе и аннексии Крыма, продолжает работать на рынках онлайн-игр РФ и Беларуси.

А вот и отзывы от жителей России, где якобы «ФавБет» никогда не работал…

Ставки в рублях говорят сами за себя.

И напоследок

Помимо всего вышесказанного, любителям азартных игр следует знать, что  букмекерская контора «FavBet» – аферисты, которые наживаются за счет неопытных игроков. Обещают золотые горы, при этом постепенно выманивая деньги у своих клиентов. Не будем голословными, вот несколько показательных реальных отзывов.

– «Лохотронное казино»: заберут все, что позволили выиграть и потом будут «сжирать» бабло.

– Мошенники и аферисты: деньги вывести невозможно, офиса компании нет. Никогда не связывайтесь с «Фаворитом».

– Нагло врут и отжимают выигрыш: самая ненадежная букмекерская контора в СНГ. Никому не рекомендую. Кидают на крупные деньги.

Источник: antikor.com.ua

Сообщение Минус в бюджете 100 миллионов ежегодно: как БК FavBet работает без лицензии и позволяет зарабатывать оккупантам появились сначала на KARABAS media.

Редакторы Forbes Ukraine запостили в Facebook обложку декабрьского номера журнала с фотографией Катерины Белорусской — собственницей Parimatch. Это вызвало бурю эмоций в соцсети, поскольку многие считали, что основателем и владельцем Parimatch был Эдуард Швиндлерман. Более того, некоторые не без зависти смотрели на фото 31-летней девушки, сколотившей, судя по названию статьи, гемблинговую империю с оборотом, по данным коллег из Forbes, в $550 млн.

Вероятно, мы все что-то пропустили. Но на вопрос о том, когда Екатерина стала владелицей Parimatch, в пресс-службе компании нам не ответили, ссылаясь на то, что все ответы есть в Forbes. dev.ua решил разобраться, как связана новая владелица компании с Швиндлерманом, и зачем крупнейшая гемблинговая компания страны меняет собственников.

Что такое Parimatch

Бренд Parimatch появился в 1994 году, а в 1998 компания заработала на российском рынке как оператор азартных игр. В 2002 году компания запустила первый в СНГ букмекерский сайт и через два года вышла на рынок Беларуси. В 2011 году компания получила онлайн-лицензию на деятельность в сфере азартных игр, а в 2014 г. реструктуризировала бизнес. После этого компания открыла представительство в Казахстане, на Кипре, продала франшизу в Танзанию. Материнский рынок Parimatch — это СНГ. На него приходится 70% выручки.

После легализации игорного рынка в Украине в 2020 году Parimatch стала первым легальным букмекером (у компании есть лицензия на букмекерскую деятельность и онлайн-казино). Компания продолжает развиваться и выходит на рынки Великобритании, Португалии, Канады, Австралии, Индии, в страны Латинской Америки и Южной Азии.

Сейчас компания позиционирует себя не только как оператор азартных игр, но и как продуктовая IT-компания, в которой работают около 1000 разработчиков.

Примечательно, что Parimatch тратит просто гигантские маркетинговые бюджеты. Например, логотип компании на игровой футболке английского клуба стоит $40 млн в год. Если на рукаве «Манчестер Сити» — $17 млн.

Деньги Parimatch

Долю рынка компании в Украине ее СЕО Сергей Портнов оценивал в 30% при том, что общий объем рынка в стране, по его словам, около $1 млрд. В такую же сумму Портнов в июне 2021 года в разговоре с Евгением Черняком на его YouTube-канале Big Money оценил и стоимость бренда Parimatch. В предыдущих интервью (YouTube-канал Точка G в ноябре 2019 г.) он говорил об оценке в $500 млн.

Сергей Портнов вырос на Лесном массиве в Киева, учился в Великобритании. Отец был профессиональным игроком. В Parimatch — с 2012 года. Миноритарным акционером стал в 2014 году. Сейчас он гражданин Кипра.

«Сейчас, наверное, просто миллиард, — сказал Портнов — Но, к сожалению, никто таких денег не даст. Предприятие специфическое. Очень неудобное. Сами понимаете, как много компаний в СНГ было продано за миллиард».

Доход холдинга Портнов не раскрывает. Но он назвал в интервью Big Money цифры, которые позволяют его примерно представить. Ежемесячно один миллион пользователей платформы делает 5 млрд ставок. В качестве revenue платформа забирает себе около 5%. В еще одном интервью для Youtube-канала «Точка G» в конце 2019 года Портнов утверждал, что средняя ставка игрока составляет $6,5.

Если умножить 5 млрд ставок на $6,5 млн, то получится огромная сумма в $32,5 млрд! Из них 5% — это revenue компании. То есть — $1,65 млрд.

Здесь, возможно, Портнов оговорился. 5 млрд ставок в месяц выглядят слишком большим числом. И $1,65 млрд — это вряд ли ежемесячный доход платформы. Больше похож на ежегодный. В интервью каналу «Точка G» фигурировала гораздо меньшая цифра — 50 млн ставок в месяц. Применив аналогичную калькуляцию, можно предположить, что в этом случае доход платформы составлял два года назад порядка $200 млн в год, что выглядит более реалистичным. Портнов также упоминал, что в год платформа растет не менее чем на 50%. Таким образом, можно предположить, что в 2021 году revenue уже превышает $400 млн. Если, конечно, темпы роста сохранялись.

Рокировка юрлиц

В Украине зарегистрировано два юрлица с названием Parimatch. Разница между ними лишь в одном дефисе в названии.

Первое — ООО «Пари-Матч», учрежденное в 1995 году. Этот бизнес начинали Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. О финансовых показателях компании известно немного. Исходя из информации на YоuControl, этот бизнес сильно закредитован.

В 2009 году игорный бизнес в Украине запретили. А в 2017-м ООО «Пари-Матч» попало в скандальную историю, связанную с расследованием Генпрокуратуры о легализации денег, полученных преступным путем.

Следователь утверждал, что ряд лиц организовали доступ к азартным играм в электронном (виртуальном) казино под брендом «Пари-Матч», что на основании Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» является незаконным.

Из еще одного определения решения суда известно, что на счета «Пари-Матч» был наложен арест. Но адвокату удалось доказать, что его подопечный не является фигурантом по уголовному производству. Арест был снят.

К слову, это не единственный арест имущества «Пари-Матч». В 2015 году аналогичной меры добивался и следователь МВД. Посыл похожий — компания якобы организовывала азартные игры на сайте parimatch.com.

«Был момент, когда мы хотели продать компанию „с тапочками“. Это был 2016 год. Давали $200 млн. Мы сошлись по цене, но нас в тот момент, по иронии судьбы, „хлопнули“. Два месяца не работал офис из-за „дружеского“ визита определенных органов», — рассказывал Портнов в интервью YouTube-каналу «Точка G».

Забавно, что некоторые СМИ цитировали Швиндлермана в 2015 году, когда «Пари-Матч» стала титульным спонсором Чемпионата Украины по футболу. Он тогда сказал, что его компания в течение 6 лет (то есть с момента принятия закона о запрете азартных игр) не присутствует на рынке. И самое интересное — не имеет никакого отношения к сайту parimatch.com.

Связи компании YouControl иллюстрирует вот так.

«Пари-Матч» Швиндлермана фигурирует в восьми санкционных списках разных стран. Сейчас у компании аннулировано свидетельство плательщика НДС.

Второе юрлицо — ООО «Париматч» с уставным фондов 60 млн грн. Это свежая компания, учрежденная в ноябре 2019 года, уже после всех скандальных историй. Она контролируется кипрским оффшором Fisrtpm Entertainment Ltd. Солгасно данным Youcontrol, основным владельцем этого оффшора является Катерина Евгеньевна Белорусская. Это ООО получило в 2021 году две официальных лицензии на проведение азартных игр — букмекерскую деятельность и онлайн-казино.

Судя по обнародованным финансовым данным, компания платежеспособна.

Интересно, что юридически, судя по реестрам, две почти одноименных компании никак не связаны. Сергей Портнов описывал в интервью YouTube-каналу «Точка G» структуру бизнеса так: «У нас так сложилось, что акционеры и менеджмент — это повязанные люди. Мы все при делах».

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый не ответил на вопросы журналистов о проверке собственников нового ООО «Париматч», которому выдано две лицензии.

Ответ на вопрос о том, кто стоит за компанией Екатерины Белорусской, YouControl подает вот так.

А владельцем интеллектуальной собственности является кипрская Ericius Investments Limited.

Кто такая Катерина Белорусская

О личности новой владелицы Parimatch известно немного. Три независимых собеседника на рынке азартных игр заверили, что она является дочерью основателей первого ООО «Пари-Матч» Татьяны Белорусской и Эдуарда Швиндлермана. На сайте Parimatch.tech указано, что девушка является фаундером и членом набсовета компании.

Катерина — выпускница Киевского национального университета им. Т. Шевченко со степенью «Магистр журналистики».

Вообще у Катерины много функциональных обязанностей: она руководит отделом корпоративного развития, курирует операционную деятельность и стратегию роста компании, продвигает бренд работодателя Parimatch и международную tech-компанию.

Кроме того, Белорусская занимается развитием Parimatch Foundation — благотворительного фонда корпорации.

Свою карьеру в холдинге девушка начала 10 лет назад. В 2011 году она начинала с должности менеджера по работе с клиентами в отделе развития бизнеса. Через год стала менеджером проектов и занимала эту должность до 2016 года.

В 2014 году Катерина налаживала работу Parimatch в Казахстане, а в 2016 году стала заместителем директора по развитию бизнеса, выводила Parimatch в Африку.

С 2017 года Катерина работала над развитием Parimatch Holdings на Кипре в качестве директора по развитию бизнеса. К слову, Белорусская в реестрах числится как гражданка Кипра. В этой стране она получила лицензию, что, как говорится на сайте Parimatch.tech, позволило создать онлайн-платформу на рынке и впоследствии завоевать 5% долю рынка.

Читайте также:

1. Букмекерская контора Париматч обманывает игроков и не выплачивает выигрыши?
2. Ипподром в Шымкенте стал объектом интереса ПариМатч и антикоррупционных органов
3. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
4. За какие деньги и для кого интернет-аферист Криппа Максим Владимирович купил гостиницу «Днепр» в центре Киева

«Я живу на две страны — Украину и Кипр, а это сплошные переезды», — рассказывала Белорусская в интервью Marie Claire в 2017 году.

Но бизнес Катерины — не только гемблинг. Согласно данным госреестров, объединенных в системе YouControl, Белорусская является бенефициаром еще нескольких юрлиц:

– ООО «ПМ Тек» с УФ всего в 100 000 грн основано кипрской БТБ БЕТЛАБ ХОЛДІНГС ЛТД всего месяц тому назад, в октябре 2021.

– основанное год назад ООО «Покерматч ЮА», 25,6% которого Белорусская владеет вместе с гражданином Кипра и СЕО Parimach Сергеем Портновым (31,75%), а также гражданином Латвии Сергеем Карташовым (40%). Напомним, именно о покупке Pokermatch на днях объявил PariMatch Tech. Контролируют этот бизнес владельцы через компанию «ВІПЛЕЙ МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД».

– АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд «Фрея Эстейт» с 298 млн грн уставного фонда Катерина также контролирует через TWIG ESTATE LIMITED. Выручка фонда в 2020 году составила 30 000 грн.

– ООО «РА ДЕВ’ЯТА ПЛАНЕТА», в котором Белорусской принадлежит 60%, оставшиеся 40 находятся в собственности некоего Сергея Хоменко. Компанию Катерина контролирует через «ТВІГ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД», но не имеет прямого решающего влияния. Выручка в 2020 году составила 80 000 грн.

– ЧП «ФУНДАМЕНТ — 2006» — самый старый из бизнесов Екатерины, компания основана в 2006 года. Белорусская владеет компанией пополам с Сергеем Зинченко.

Зачем Parimatch такая рокировка?

Столь радикальные изменения в структуре собственности крупнейшего букмекерского оператора СНГ могут быть связаны с тем, что его готовят к продаже.

Три участника игорного рынка, пожелавшие остаться анонимными, считают, что Parimatch активно готовится к продаже. В этом причина реструктуризации холдинга и повышенной PR-активности.

Эксперт игорного рынка, пожелавший не называть своего имени, уверен, что компанию готовят к продаже. По его мнению, смена собственников — это инструмент для «отбеливания» бизнеса от былого негатива.

«Швиндлерман сильно в тени и с не очень хорошим шлейфом. Надо чиститься, избавляться от негатива. Не удивлюсь, если скоро, когда налоговые нормы к игорке примут, появится новый собственник. Уже реальный. Швиндлерман давно хочет бизнес продать. А актив с минимальным негативом стоит дороже, чем с большим», — говорит эксперт.

Владелец крупной гемблинговой компании на условиях анонимности подтвердил, что слухи о продаже Parimatch по рынку ходят. «Это я слышу последние пару лет. Но конкретного ничего не знаю. Думаю, хотят продать. Вопрос купит ли кто. Высокая цена, основной рынок Украина — рисковый. Опять же вопрос что будут продавать — только Украину или все? Если все, то наверное, ещё сложнее сделка», — говорит он и оценивает потенциальную стоимость конкурента в сотни миллионов долларов.

Еще один участник рынка считает, что обложка Forbes — это предпродажная подготовка Parimatch. «Но предпродажная подготовка началась еще раньше — с процесса легализации игорки», — говорит он.

И такой сценарий выглядит весьма убедительно. Как рассказывал в интервью LIGA.net в мае 2020 года внештатный советник замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко Борис Баум, легализация рынка началась с того, что Parimatch с помощью юриста Андрея Астапова из Eterna Law разработала отдельный законопроект о букмекерской деятельности.

«Parimatch — это уже глобальный игрок, они номер 5 в мире. И они понимали, что им невыгодно работать вне правового поля», — говорил Баум.

А еще один из разработчиков законопроекта о легализации игорки ранее рассказывал о том, что Parimatch была одним из инициаторов легализации игорного рынка, поскольку на столе у владельцев компании лежало предложение о покупке бизнеса американскими инвесторами. «Но только в том случае, если деятельность компании в стране будет легальной. Якобы за компанию предлагали $500 млн», — говорит он.

Источник: crime-ua.com

Сообщение Загадочная Екатерина Белорусская и миллиард Эдуарда Швиндлермана: Parimatch хотят продать появились сначала на KARABAS media.

Стоит отдать должное талантам нашего героя: он не владел ни фабриками, ни заводами и даже не падок на величественные пароходы. Свои деньги он заработал на азартных играх. Конечно, не играя в «три топора», так можно только обеднеть. Максим Криппа создал и до сих пор владеет франшизой онлайн-казино «Вулкан». Причем делает он это вопреки действующему запрету на данный вид деятельности практически во всех юридических территориях бывшего СССР.

Самыми значимыми рынками для «Вулканов» Максима Криппы являются Россия и Украина. Зарабатывать деньги здесь, а выводить на Запад — обычная практика наших капиталистов. Однако Криппа и в этом не обычен. Он возвращает деньги обратно, пытаясь легализировать доходы. Дело в том, что на Западе стали очень косо смотреть на «необъяснимые доходы». И если раньше сыщикам нужно было доказывать, что такой-то и такой-то — преступники, чтобы отобрать деньги, то сейчас достаточно, чтобы у нашего новоявленного раба королевы Елизаветы №2 не было объяснения для своих богатств. Это порождает спрос на компании-отмойщики в Украине и России, которые могут давать некий ручеек денег.

Криппа Максим Владимирович словил удачу за хвост

Максиму Криппе поставили важную задачу: превратить гостиницу «Днепр», которая находится на самом ни на есть Крещатике в одну из таких компаний. При этом ни себя, ни других участников сделки не обидеть. И Криппа Максим Владимирович с делом справился вполне. Почти. Если бы не…

Накануне о Криппе вышла интересная статья на страницах одного британского издания вышел материал, где журналисты рассказали о том, как Максим Криппа заполучил отель Днепр в центре Киева. Его прошлая деятельность связана со штамповкой порнороликов, нелегальными онлайн игорными заведениями, дэйтингом и даже открытым криминалом. Хотя сейчас Криппа М.В. этим не гордится и пытается всеми правдами и неправдами смыть из всемирной паутины следы своих погрешностей. В ход идёт и фейковая реклама, и информационная чистка, стоящая умопомрачительных денег, и много другое. Правда, всё это не очень помогает очистить репутацию, ведь настоящей грязи слишком много. Интерес к этой персоне обострился после того, как фамилия Криппа появилась в списке совладельцев гостиницы «Днепр». Максима все знают, как азартного игрока и очень «вертлявого» парня. Он способен не просто удалять неугодную себе информацию в Интернете, но и выдумать абсолютно новые, неправдивые факты. Примером этого служит показушное фейковое интервью, где якобы, в бывшем, простой повар из Минска еле выживал и от такой жизни был вынужден подрабатывать модератором на сайте с порно. Правда, по всей видимости, дело пришлось Максиму Криппе по вкусу, и позже он начал заниматься этим более масштабно. А параллельно с этой деятельностью подключился к игровому бизнесу, обогащаясь всеми возможными способами.

Максим Криппа пришел из теневых казино и порндэйтинга в большой бизнес

Учитывая спрос на эти две запрещённые сферы, объёмы доходов можно только представить. Моралью здесь, конечно, не пахнет, но для Максима Кирпы главное – это прибыль.

Завистники раскрывают тайны биографии Максима Криппы

Основное правило жизни Максима Криппа – деньги не пахнут. Он строго следует ему и даже в одном из выдуманных интервью говорит, что для него жизнь – это игра, настоящее казино, а иногда даже рулетка. Играет он в эту рулетку крайне активно, ведь его персоной интересуются не только у нас, но и в станах бывшего Союза и даже в Европе. Его миллиарды были заработаны на липовых сайтах знакомств, настоящих порнографических сайтах и гэмблинге. На самом деле всё это звучит страшно только для нас, а для самого Криппа всё это – будничная обычная жизнь. Самый грандиозный из бизнесов Криппы Максима Владимировича – онлайн-казино «Вулканы». Это масштабное детище открыто из IP-адреса русского провайдера. Но несмотря на объёмы выручки от казино основной доход к нему и его другу Максиму Полякову через гэмблинг, а именно – из компании EvoPlay. Ищете способы заработать на нелегальных видах деятельности – Максим Криппа будет лучшим советчиком в таких вопросах!

EvoPlay считается официальным оператор «Вулканов», рекламу которых мы часто видим во время просмотра онлайн-фильмов. Надоедливая реклама то и дело появляется в самый неподходящий момент! Владения Максима Криппа обширны.

Правдивой декларации от Максима Криппа ожидать напрасно, поэтому приходится довольствоваться общедоступными данными. Как описано в ресурсе OpenData, во владении человека с инициалами Криппа М.В. 7 компаний:

Плюс ко владениям – гостиница «Днепр». В последнее время всё чаще появляется информация о том, что Криппа приобрёл себе ещё одну «игрушку» — гостиницу «Днепр» и стал одним из её совладельцев. «Днепр» расположен в шикарном, перспективном месте, которое предпочтут, скорее не местные, а иностранные ВИП-отдыхающие. История купли-продажи гостиницы началась ещё в мае. Источник Prozorro опубликовал заявление о выставлении на продажу этого величественного отеля, расположенного в самом сердце столицы – недалеко от Днепра, на центральной улице Крещатик. Шикарный вид, живописные пейзажи – всем этим может похвалится гостиница. Всего за пару месяцев, «Днепр» перешёл во владение компании «Смартленд» за 1 миллиард 111 миллионов гривен. Интересно, что стартовая стоимость гостиницы была немного выше 80 миллионов, а в тендерной гонке учувствовали аж 29 компаний.

Максим Криппа — Протей нового времени

На этой компании сколачиваются основные доходы Криппа, хотя на самом деле Казино и в нашей стране, и в России – незаконно. Так каким же образом Максим Криппа со своими «коллегами по цеху» не просто ведут свой бизнес, а делают это более чем успешно?

Радуются жизни и не обращают внимания ни на какие законы. Для них они, видимо, неписанные. Неписанные они для Максима Криппа и его соратников благодаря надёжной «крыше», которая прикрывают их от всех законодательских невзгод. Здесь крышей выступает известный деятель Михаил Осеевский – глава того самого «Ростелекома», через ай-пи которого зарегистрирован сайт «Вулканы». Логическая цепочка очевидна. Интересно ещё и то, что и сам провайдер забил на все ограничения Роскомнадзора. Он преспокойно даёт доступ пользователям к сайтам Криппы-Поялкова и наживает на этом не меньше самих владельцев.

Столь масштабное и значимое событие было озвучено даже самим президентом на его странице в Фейсбуке. 112 канал создал подробный сюжет о тендере на покупку отеля «Днепр».

Кто же стал владельцем столь лакомого кусочка? Согласно общедоступным источникам, руководит броварской компанией «Смартленд» Максим Терещук, а уставной фонд фирмы – всего 11,3 миллиона украинских гривен.

Смартлэнд Максима Криппы — что-то вроде «Хитрая Страна»?

Какое отношение имеет Максим Криппа к этой истории? Как оказалось – самок прямое. На нём числится дом в Броварах по адресу ул. Киевская 130. А это – сюрприз – адрес ООО «Смартленд». Соседями компании на этой же улице является клуб и компания нашего героя, только расположены они под номерами 146 и 126. Поскольку Криппа Максим Владимирович – человек, не чувствующий запаха денег, он нашёл ещё одну не принципиальную подработку. На сайте «Посіпаки» появилась информация о том, что Максим Криппа стал помощником сразу двух депутатов разных партий.

Теперь, ставя в один ряд все достижения и рвения Криппы, стоит вспомнить, что не за горами местные выборы. Вполне реально, что в каком-то из списков кандидатов мы опять увидим давно знакомую фамилию владельца игрового бизнеса и порно сайтов.

Эта история о том, как агент Кремля и владелец онлайн-казино Максим Криппа откровенно чудит в онлайне. Последние годы пиарщики господина Криппы Максима Владимировича активно размещают удивительную чушь о приключениях вулканолога по фамилии Крипа, работника Ростелекопа с аналогичным прозвищем и даже о чернокожем футболисте Криппе. Шутка ли? Отнюдь! Таким образом серый кардинал онлайн-казино и по-совместительству член партии Андрея Садового «Самопомощь» стал мэмом не только в Украине, но и в соседних странах. И все это лишь ради одного — забить поисковую выдачу под корень.

Наши коллеги накануне сообщили о попытке Максима Криппы «задешево» размещать чушь на источниках уровня Фром-Юа. Причем, вполне удачной попытке. Так кто же он — наш непотопляемый герой? Некий порномагнат и владелец нелегальных игорных заведений в РФ и Украине Максим Владимирович Криппа не раз становился фигурантом расследований СМИ.

Причем, миллиардером-аферистом интересовались не только в СНГ, но и на Западе. Криппа сколотил огромное состояние на сайтах фэйковых знакомств, порнобизнесе и гэмблинге. Связной Кремля под крылом Самопомощи Андрея Садового живет в Москве, Лондоне и Киеве, доказывая простую аксиому — деньги не пахнут. Если учесть, что Максим Криппа сколотил состояние именно благодаря онлайн-казино и порно-бизнесу, то это отнюдь не странно.

ля профессиональных мошенников интернет устраняет любые препятствия в расстоянии и времени и значительно уменьшает риск оказаться схваченным за руку, в тот момент, когда она залазит в чужой карман.

Читайте также:

1. Гаркавый Владимир и Винокур Денис — воротилы мошенников из Soft2Bet?
2. «Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида
3. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
4. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
5. IP-бизнес в ЕС шефа “пиратского” телекома Приднестровья Сергея Ганжи

Украинского предпринимателя Максима Криппу невозможно застать в своем киевском офисе. Он постоянно курсирует между Киевом, Москвой и Лондоном. Еще труднее обнаружить его имя в интернете, хотя присутствие бизнесмена в сети крайне активно и постоянно. Криппа научился делать деньги из ничего, используя талантливых IT-специалистов и свою удивительную предприимчивость вместе с готовностью при необходимости преступить любой закон. Моральные проблемы никогда не мучают бизнесмена. Ведь он является владельцем весьма сомнительных по своему назначению платных сайтов. Кое-кто называет его воротилой игорного бизнеса и порномагнатом. У Криппы есть пример для подражания. Он начинал в подручных у IT-гения Макс Полякова, заработавшего в Украине миллионы долларов на порнографии и фэйк-дэйтинге и переехавшего в Новый Свет. Бывший гражданин Украины предпочел в США называться Max Polyakoff. Точные планы Криппы неизвестны, но фамилия у него уже адаптирована под западные стандарты.

Напарник Макс Поляков начал с того, что открыл массу сайтов для знакомств в Днепре и Запорожье. На современном языке эта деятельность называется дейтингом. Тогда же начинающий IT-бизнесмен усвоил легкость, с которой можно обманывать в сетевом общении. Для успешного старта необходимо клиентская база. Завлекая клиентов, вместо реальных анкет и фотографий Поляков размещал данные не существующих, виртуальных людей, а потом дело пошло. Реальные искатели спутников и спутниц жизни валом повалили на сайты. Для них администраторы сайтов предлагали массу платных услуг ─ всякие вип-статусы, подъемы анкет в топ списков, платный поиск и еще кучу всякого «развода» на деньги. Следующим шагом все базы данных сайтов были пополнены анкетами реально существующих «жриц любви» с телефонами или адресами электронной почты. Для любителей откровенной «клубники» к услугам дейтинга добавилась опция доступа к эротическим веб-чатам. Для этой цели бизнесмен обустроил с десяток веб-студий с сотней моделей разных возрастов и комплекций. Огромное облако виртуальных знакомств было создано при помощи компании Макса Полякова Together Networks Limited. Дальше бизнесмен из Днепра попробовал себя на новом поприще. Его компания Murka занялась освоением игорного онлайн-бизнеса.

Отель Днепр: вершина пути Максима Криппы?

Пути в бизнесе обоих предпринимателей оказались схожими. Максим Криппа также начинал осваивать интернет-бизнес с фейковых знакомств, но он пошел дальше. Его привлекли огромные возможности, таящиеся в гемблинге. Так именуются различные азартные игры и лотереи в «сетевом» исполнении. Прежде чем предоставить клиентам услуги виртуальных казино, Криппа освоил игорный бизнес в игровых залах. Через учрежденные им фирмы EvoPlay и CloneFish он наводнил Украину автоматами Vulkan и Вулкан. Своих конкурентов организатор игорного бизнеса аккуратно вывел из игры вполне законным способом. Криппа купил право на использование программных продуктов, образующих «мозг» игральных автоматов, у фирмы-разработчика Ritzio. Авторское право никто не отменял. Даже в Украине. Единственным легальным игорным интернет-проектом Криппы оказалась онлайн-лотерея Champion-lottery.com. Она просуществовала недолго. Верховная Рада в 2009 году приняла закон о запрете любой деятельности, использующей возможности азартных игр.

Однако, Криппа быстро уяснил, что содержать игорные залы дело затратное и довольно трудоемкое. Необходимо платить арендную плату, обеспечивать охрану, инкассацию, отвечать на вопросы многочисленных проверяющих и контролирующих структур, а самое главное ─ платить налоги. Интернет освободил бизнесмена от всего этого. Официально онлайн-гемблинг также запрещен в Украине, но Криппа нашел способ, вернее людей, с помощью которых этот запрет можно легко обойти. У украинца оказались отличные учителя. Помимо Полякова, он усвоил уроки, преподанные российским олигархом Константином Малофеевым. По молодости Криппа работал в коммерческих структурах российского миллиардера.

Православный бизнесмен, а он себя так величает, никогда не сторонился современных информационных технологий. Одно время ему принадлежало 7,2% акций одного из крупнейших российских сотовых операторов Ростелеком. Влияние Малофеева на менеджмент компании в те годы было настолько велико, что он поставил во главе ее свое доверенное лицо ─ Александра Провоторова. Благодарный ученик Криппа предоставил своему учителю долю в игорной компании EvoPlay. В ответ олигарх подсказал ему путь обходного маневра. Кстати, азартные игры в интернете подлежат запрету и в России. Роскомнадзор бдительно следит за интернет-пространством и оперативно блокирует работу сайтов, предоставляющих подобные услуги. Законопослушный россиянин Малофеев в полной мере отыгрался на гражданах Украины.

Роль Ростелекома в деле Максима Криппы

Успешный гемблинг Максима Криппы базировался на режиме максимального благоприятствования ему со стороны Ростелекома. Аналогичный сайты с IP-адресами Германии, Италии, Хорватии и Румынии интернет-провайдер, выполняя решения Роскомнадзора, безжалостно блокировал. Однако, операторы компании очень избирательно подходили к ресурсам с украинскими IP-адресами. Сайты Криппы имели «защитную грамоту». Их список он регулярно обновлял и оперативно передавал в Ростелеком. Для отвода глаз, стараясь не вызывать подозрений, Ростелеком избирательно все же ограничивал доступ к некоторым сайтам Криппы, но тот ежедневно плодил десятки новых гемблинговых ресурсов, приходящих на замену заблокированных. Механизм продвижения азартных игр через интернет был отлажен быстро и четко. Украинский игорный бизнесмен использовал лейблы Вулкан, CasinoX, JoyCasino. Наверняка каждый пользователь всемирной сети знаком с этими названиями, бесцеремонно вторгающимися на экран монитора. Еще одно ноу-хау Криппы заключалось в том, что закупив пиратские копии известных игровых программ Novomatic, NetEnt, Playtech, он нашел талантливых программистов, которые по его заказу внесли существенные изменения в программное обеспечение. Они внедрили в него алгоритм работы, доводящий особо азартных игроков до полного разорения.

Максим Криппа приторговывал «Самопомощью»

Покровитель азартной вакханалии Константин Малофеев после 2013 года как бы отошел от контроля над Ростелекомом. В компании сменился генеральный менеджер. На место Александра Провоторова пришел экс-заместитель Минэкономразвития и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский. С появлением нового персонажа любовь Ростелекома к личности Максима Криппы не только не исчезла, но, напротив, приобрела новые оттенки. Украинец зачастил с поездками в Москву. Перед ним забрезжили новые перспективы. В свое время бизнесмен пытался заняться политикой. Он пробовал свои силы на выборах в Киевский городской совет, но проиграл. Особого расстройства поражение у него не вызвало. Еще бы! Предвыборная компания принесла ему не расходы, а неплохой гешефт. Кандидатом в депутаты он стал от политического объединения «Самопомощь». Пронырливый бизнесмен быстро сориентировался в ситуации и начал торговлю местами в абсолютно виртуальном партийном списке, существовавшем только в его мозгу. Азарт и желание легким путем достичь успеха оказались присущи не только люмпенизированным слоям населения, относящими последние копейки «одноруким» бандитам, но и обладателям тугих кошельков. У Криппы не было отбоя от желающих сделать предвыборный взнос. После выборов обман вскрылся и грянул грандиозный скандал. «Самопомощь» тут же открестилась от мошенника, но как оказалось не надолго.

В марте 2019 года в Украине пройдут президентские выборы. Лидер «Самопомощи» львовский голова Андрей Садовый не скрывает своих амбиций и готовности составить конкуренцию набившим оскомину Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. Региональному политику очень необходим солидный избирательный фонд. Такую услугу может негласно предоставить ему российская сторона. Криппа вновь активно замелькал в офисах «Самопомощи». Участившиеся поездки в Москву свидетельствуют о том, что он взял на себя роль посредника между Садовым и главой Ростелекома Михаилом Осеевским, по прежнему вхожим на верх кремлевской власти. Остается теперь подождать и узнать, кого же на этот раз намерен обмануть Максим Криппа. В последнее время в сети у него появилась масса однофамильцев. Удивительное явление для такой редкой фамилии. Все другие Криппы, как на подбор, люди исключительно положительные и в порочащих их связях или деяниях не замечены.

Явно заказные материалы свидетельствуют о том, что IT-бизнесмен всерьез занялся отбеливанием своего имени и созданием благонадежного имиджа. Он ему явно пригодится в будущем. Просто так Максим Криппа ничего не делает. Ничего нового интернет-крупье не изобрел. Замаливая грехи, в Украину зачастил Max Polyakov. Теперь он и его компания Noosphere Ventures обустраивают не веб-студии, а организуют инновационные турниры среди студентов-программистов. Имидж в бизнесе ─ залог для большого заработка. Так что ждем от Максима Криппы и Полякова новых интересных новостных поводов. Ждем и верим, парни смогут.

Максим Криппа, как и Макс Поляков с его ракетой «Взорванный Пукан — 3» — забавнейшие персонажи, которые никак не могут просто расслабится и оставаться тем, кем они являются — казиношниками и порнушниками. А ведь это тоже тяжелый труд, хоть и порицаемый неблагодарным обществом.

Кстати, роль Макса Полякова в афере с «Днепром» не ясна. В доле ли он с Максимом Криппой или это отдельный проект? Сложно сказать пока, время покажет.

Не имея никаких других легальных доходов он был лишен возможности разумно объяснить их. В результате, не мог и пойти в студию, сделать умный вид, заказать приличные статьи о себе, в конце концов заняться благотворительностью.

Вместо всего этого Максим Владимирович просто долго и тщательно притворялся то блоггером, то фотографом, то поваром, то ученым, то социологом. Почему так? Ведь он не был никому интересен. Оказалось, Криппа Максим Владимирович готовился к легализации своего состояния и перехода его в законную плоскость. Компания, за которой стоит Криппа купила отель «Днепр» за 1.1 миллиарда гривен. Сам по себе факт говорит скорее о том, что отель будет использован для других финансовых операций. Максим Криппа и его сообщник Мак Поляков будут отмывать ранее полученные на гемблинге и порно капиталы. По крайней мере это единственное объяснение, так как до этого отельного бизнеса — как и никакого другого законного — в предела Украины не было. Посмотрим, как они справятся с этой интересной задачей.

А напоследок бонус. Максим Криппа: Меня определенно зацепили роды слонихи в Evoplay. Это приют для животных на Шри-Ланке. Владелец — мой знакомый. «Эво Плей» находит и выхаживает.

Источник: morkovka.org

Сообщение Как Максим Криппа легализировал русские миллиарды, порндэйтинг и казино в отеле Днепр появились сначала на KARABAS media.

..от которой теневые дельцы Soft2Bet успешно откупились. А сейчас настало время СМИ. Электронные средства массовой информации не дадут загнать под ковер дело Soft2Bet. Итак, наш рассказ о том, откуда взялась и что делает компания Софт2бет.

Киберполиция Украины «взяла след» и разоблачила компанию, которая уже успела создать более 20 онлайн-казино. Но и это не все. Сотрудники разоблаченной компании Soft2Bet не только создавали, но и «сопровождали» их, то есть поддерживали технически на постоянной основе. Количество сотрудников фирмы – минимум 80.

Число выявленных охваченных пользователей таких «азартных» ресурсов – минимум 500 000 человек. Компанию «сдали» фотографии: исходя из снимков, размещенных киберполицией и теми, которые размещены на сайтах поиска работы, речь идет о популярной онлайн компании Soft2Bet. Что интересно, с сайтов поиска работ в последнее время постепенно исчезает информация о вакансиях данной фирмы.

Киберполиция разоблачила компанию Soft2Bet, которая создавала и сопровождала онлайн-казино

В конце сентября в СМИ появилась информация от департамента киберполиции Национальной полиции Украины о том, что киберполиция разоблачила и прекратила протиправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов. Минимальный ценник на пакет таких услуг составлял 20 000  долларов. Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила компании более полумиллиона долларов.

Как сообщили в киберполиции, злоумышленники создали фирму, якобы для развития web-ресурсов и онлайн-игр на территории Украины. Только вот по факту ситуация несколько не соответствует заявленным «целям». Так, компания предлагала свои услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Также специалисты занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Масштабы «азартной» аферы впечатляют. Техническим сопровождением веб-ресурсов в компании занималось более 80 сотрудников. Другими словами, заказчик, заплатив 20 тысяч долларов, получал не только свое собственное онлайн-казино, но и его постоянное техсопровождение. А вот если заказчик раскошеливался еще на 100 000 баксов, то ему настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения онлайн-казино в глобальной паутине и привлечения новых юзеров. А это тема очень выгодная в условиях развития информационного пространства…

Двадцать казино Soft2Bet

Киберполицией было выявлено более двадцати онлайн-казино, которые создала и сопровождала данная компания. А если говорить за базу пользователей их «азартных» ресурсов, то она насчитывает около 500 000 человек.

Сейчас все эти ресурсы заблокированы. По результатам обыска в помещении разработчиков онлайн-казино в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны, черновая документация и наличка. Правоохранители квалифицирует дело по статье 203-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей.

Новости по теме:

1. «Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида
2. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
3. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
4. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
5. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

Ясное дело, что название компании в полиции не раскрывают, но популярное информационное издание AIN.UA предположило, что речь идет о популярном онлайн-казино. И они таки правы. Фотографии, выложенные на сайтах поиска работы компанией, совпадают с теми снимками, которые были сделаны во время облавы киберполицией. Мы прошлись также по разным сайтам с предложениями работы и также нашли схожие снимки. И, несмотря на то, что по закону, до того, как завершится официальное расследование, законники не могут разглашать подозреваемых, но таки мы можем предположить, кто «главные герои это пьесы». Смотрите сами.

Вот фотографии с сайта киберполиции:

Кстати, ссылка на сайт с вакансиями с разоблачающими фото, на которые ссылалось издание AIN.UA, уже недоступны. Во как…

Как говорится, святая наивность. Ведь есть и другие сайты…. И мы, конечно же, нашли такие. Вот фото с сайта Jubee, где популярная интернет-компания также размещала объявления с предложением работы проектным менеджером в IT сфере в Киеве.

Ну как считаете, это та самая компания? Ну, вопрос чисто риторический, но все же, вот еще один нюанс в пользу того, что мы правы. Прошлись мы еще по ряду сайтов с предложениями работы от этой компании. И что увидели? Большинство позиций закрыты или недоступны. Ой, ли? Внезапно ли? Ну да ладно…

В конце сентября минувшего года в средствах массовой информации от департамента киберполиции Национальной полиции Украины появилась информация  о том, что в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов.

Киберполиция оставила Soft2Bet себе на закуску

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно.

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

1. Компания Soft2bet действовала в Украине нелегально — это раз.
2. Всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

Гаркавый Владимир Николаевич и Soft2Bet

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Читайте также:

1. Профессиональный украинофоб и любитель “русского мира” – Олег Волошин
2. The financial pyramid of Skyway Invest Group is spreading around the world
3. Борис Кауфман, Арахамия и Тэдис Украина: как РФ скурит Ваши деньги на законопроекте 5719
4. Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
5. Алкогольный холдинг «Global Spirits» и Евгений Черняк финансирует террористов ЛДНР

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

Источник: fttc.com.ua

Сообщение Гаркавый Владимир и Винокур Денис — воротилы мошенников из Soft2Bet? появились сначала на KARABAS media.

На следующий день решил попробовать перевести поменьше и скинул 10$, деньги на счет пришли, я их удачно слил за 15 минут, автомат не дал ни единого выигрыша. Тех.поддержка по-прежнему молчит.

Решил проверить с компьютера у друга, друг зарегистрировался, перевел 10$ и ВУАЛЯ — первый платеж он тупо хавает!!!! А второй нормально проходит. Его 10$ мы тоже слили по той же схеме, автоматы заточены тупо жрать!

Меня распирает уже спортивный интерес понять, насколько масштабна эта хуета с разводом и я пробую в третий раз, на этот раз уже у подруги. Схема прежняя, но у нее первый перевод прошел успешно, зато второй платеж пропал. Её деньги мы уже не тратили, а решили проверить вывод средств и БИНГО! Вывод просто супер! Деньги с баланса пропали, а на карту уже неделю не дойдут. Тех. поддержка молчит….

ИТОГ: Потеря 80$ + 20$ были проиграны в казино

Вывод — Объявлена национальная охота на ЛОХА и ВХОД ДЛЯ ТАКИХ ЛОХОВ — ОТКРЫТ!

“Клуб “Космолот” принадлежит Украинской Национальной Лотереи (УНЛ) и предоставляет различные виды игровых лотоматов”, – говорится на сайте.

В то же время, на просторах интернета есть, а точнее был другой сайт “Космолота” – по ссылке www.kosmolot.com.

На фото видно, что этот сайт проводил не лотереи, а позиционировал себя первым легальным онлайн-казино с азартными играми. Прикрывался этот “Космолот” также лицензией “УНЛ”.

Директор “УНЛ” Бочковский утверждает, что казино “Космолот” не имеет к ним никакого отношения и вообще это мошенники, которые используют честное имя легального оператора лотерей.

“Есть лотерея Космолот, наш сайт. Возможно есть незаконные сайты Космолот – мы обращались в полицию, есть уголовные производства”, – сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Новости по теме:

1. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
2. Букмекерская контора Париматч обманывает игроков и не выплачивает выигрыши?
3. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?
4. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта
5. Коррупция в ПриватБанке и очередная схема БК PariMatch

Однако, обратите внимание на странное стечение обстоятельств. После разоблачения журналистами казино “Космолот”, ссылка www.kosmolot.com стала неактивной, и все желающие попасть на сайт казино автоматически теперь переводятся на сайт www.cosmolot.com.ua, что принадлежит “УНЛ”.

Примечательно, что правопреемник kosmolot.com предлагает посетителям сайта аналогичные игры: “Book of Ra”, “The Money Game”, “Сrazy Monkey”, “Fruit Coctail” и другие.

Сообщение Онлайн-казино “Космолот” обманывает клиентов и не выплачивает выигрыши? появились сначала на KARABAS media.

Уже сам по себе этот факт должен был бы привлечь к конторе внимание со стороны СБУ. Однако, как выяснили Vlasti.net , PariMatch ведет эту “работу” не в одиночку. Помогает ей в этом… государственный Приватбанк.

Впрочем, сначала — предыстория.

По данным ресурса Betnews365, Pari Match работает на букмекерском рынке с 1994 года. Ориентирована на страны бывшего СССР. Как и большинство букмекеров, имеет лицензию Кюрасао, по которой осуществляет международную деятельность. Известна как один из старейших поставщиков услуг в сфере онлайн-гемблинга.

В Украине Pari Match не внесен в список лотерей, однако упоминание об одноименной компании существует в едином госреестре юридических лиц. Среди видов ее деятельности указано и проведение азартных игр. Букмекерская контора в неопределенном статусе выступает спонсором ряда спортивных структур, среди которых футбольная “Премьер-лига” и Федерация хоккея Украины.

В августе 2016 года компания стала титульным спонсором украинской баскетбольной Суперлиги и генеральным спонсором национальной сборной команды Украины по баскетболу.

Собственниками ООО “Pari Match” являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Последняя также имеет доли в компаниях “Тернопильтепло”, “Изумруд” и “Фундамент-2006”.

Новости по теме: “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы

Поскольку азартные игры и букмекерский бизнес в Украине запрещены, не удивительно, что у PariMatch возникали трения с правоохранительными органами. В частности, Национальная полиция с 2015 года ведет расследование по факту ведения компанией незаконного игорного бизнеса.

Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. В ходе обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, “которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом Pari Match в сети интернет. Упоминается в постановлении и одноименная компания.

До этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гемблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. Однако на самом сайте указано обратное — что компания работает в сфере игорного бизнеса более 20 лет, имеет представительства в странах СНГ.

Согласно открытым источникам “Пари Матч” владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Республике Беларусь (ООО “Статускво”) и Российской Федерации (ООО “Бетринг”). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

А в мае текущего года журналисты выяснили, что компания активно работает через терминалы в ДНР и ЛНР .

В ходе журналистского расследования выяснилось, что работу на неподконтрольных Украине территориях организовала бывшая сотрудница компании Пари Матч — некая Ирина Сергиенко. Сегодня она — действующий сотрудник ПриватБанка.

Как выяснилось в результате журналистского расследования, Сергиенко попала в Приватбанк отнюдь не случайно. Она и ранее активно использовала технические и вычислительные возможности Приватбанка для обеспечения приема денежных средств для Pari Match на территории ОРДЛО. Помогал ей в этом руководитель Департамента электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич. Эта парочка продолжает работу в ОРДЛО и сейчас. В реестре судебных решений есть несколько дел, фигурантом которых является Ирина Сергиенко. В этих делах, в частности, констатируется факт, что с 2013 по 2016 год Сергиенко являлась сотрудницей компании PariMatch и доверенным лицом Швиндлермана. И в связи с этим подозревается СБУ в содействии террористической деятельности ДНР и ЛНР.

Интересно, что, работая в Приватбанке, Сергиенко “по совместительству” возглавляет Украинскую ассоциацию игорного бизнеса. Весьма странно, согласитесь: игорный бизнес в Украине запрещен, но ассоциация существует. И не просто существует, а активно лоббирует легализацию казино и игровых автоматов.

Читайте также:

1. Агент ФСБ Максим Криппа – казино Вулкан, Ростелеком и грязные дела под крышей террориста Малофеева
2. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
3. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?
4. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

При этом Сергиенко выступает категорически против создания специальных зон, в которых будут разрешены азартные игры. В противовес этому она предлагает открывать казино и устанавливать игровые автоматы в четырех- и пятизвездочных отелях.

В декабре прошлого года Ирина Сергиенко заняла еще один “общественно значимый” пост — ее избрали председателем Координационного совета по социально ответственной легализации казино. Показательно, что, хотя этот совет на бумаге является общественной организацией, на практике он стал инструментом в руках определенных бизнес-групп. Так, своих представителей в Координационный совет по социально ответственной легализации казино делегировали группа DCH Александра Ярославского (в состав активов входит Международный аэропорт “Харьков”, 5* отель, ряд объектов ресторанного бизнеса) и сеть отелей Premier Hotels and Resorts. Именно их интересы и лоббирует Сергиенко, отстаивая легализацию азартных игр в Украине. А все слова о том, что легализация казино и игровых автоматов увеличит поступления в бюджет — не более, чем ширма, за которой скрывается жажда сверхприбылей для нескольких бизнес-кланов.

Но вернемся к “приватовской составляющей” биографии Ирины Сергиенко. Оказывается, пособничество террористам — отнюдь не единственная претензия к ней со стороны правоохранительных органов. Сегодня Сергиенко принимает практически все решения в Департаменте электронного бизнеса Приватбанка- без ее одобрения там не делается ничего. И она активно этим пользуется. В частности, Генпрокуратура установила многочисленные факты вымогательства со стороны Ирины Сергиенко и задокументировала получение ею взяток от 5 украинских IТ-компаний, которые обслуживаются в Департаменте электронного бизнеса Приватбанка.

Хочется верить, что прием на работу в государственный банк человека, подозреваемого в содействии террористам, является следствием ошибки, а не злого умысла. Надеемся, пресс-служба Приватбанка в ближайшее время даст исчерпывающий комментарий о том, каким образом Ирина Сергиенко получила возможность использовать технические ресурсы государственного банка для работы компании PariMatch на территории ОРДЛО.

Сообщение Коррупция в ПриватБанке и очередная схема БК PariMatch появились сначала на KARABAS media.

Как все начиналось

Букмекерская контора «Пари Матч» уже давным давно окучивает азартных жителей нашей страны. На букмекерском рынке она действует еще с 1994-го года и ориентируется на страны бывшего Советского Союза. Имея лицензию Кюрасао, осуществляет международную деятельность в сфере азартных игр. Типа «прозрачный и честный» онлайн-гэмблинг – это о компании «Пари Матч», которой и руководит с самого ее создания Эдуард Швиндлерман. До недавнего времени Pari Match работала на территории Украины, но при этом не была внесена в список лотерей. Хотя, несмотря на законы, эта букмекерская фирма даже выступала и выступает, правда в каком-то непонятном статусе, спонсором многих спортивных организаций. Например, к таким «подопечным» структурам относятся футбольная «Премьер-лига», а также Федерация хоккея Украины.

Что известно об Эдуарде Швиндлермане

Поиск по информресурсу ОпенДата выдает лишь ФОП Швіндлерман Едуард Семенович, который ликвидирован еще в 2015-м и входил в 8 санкционных списков.

А вот информсервисYouControl дает уже больше информации, в частности о букмекерском бизнесе Швиндлермана – Parimatch.

Подробнее о компании «Пари-Матч»

Итак, что известно о скандальном ООО «Пари-Матч»? По данным информационного ресурса YouControl, статусный капитал компании составляет 24 миллиона гривен! Несмотря на огромное количество скандалов и судебных дел, компания существует уже более 25 лет, начиная с 1994-го года, при этом ООО официально зарегистрировано только осенью 1995-го.

Эдуард Швиндлерман выступает и уполномоченным лицом, и учредителем, и конечным бенефициаром…

Игорная компания входит в 8 санкционных списков.

Также «Пари-Матч» завсегдатай в судебном реестре. На данный момент компания числится в 97 судебных документах, большинство из которых – уголовные.

А вот согласно данным информационного ресурса OpenData, компания «Пари-Матч» проходит по 104 решениям в судебном реестре Украины. А также является ответчиком/заявителем в 14 судебных делах. Из них – 7 криминальных.

Кроме этого, по состоянию на 28.05.2021 у ООО «Пари-Матч» аннулировано свидетельство НДС.

Подробнее о компании «ПариМатч»

Есть еще одна аналогичная компания, которая пишется немного иначе.

ТОВ “ПАРІМАТЧ” – зарегистрирована полтора года назад и имеет статусный капитал в 60 миллионов гривен, а также числится в 8 санкционных списках.

Конечный бенефициар – Белорусская Екатерина.

Основатель ООО «ПариМатч» – кипрская компания КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД.

Компания проходит по свежему судебному криминальному делу.

Подробности дела – здесь.

«ПариМатч» получила лицензию на букмекерство в Украине

И вот интересно, что именно этой второй компании «ПариМатч» досталась букмекерская лицензия на деятельность в Украине. Ведь эта компания еще не успела засветиться в куче уголовных дел, как первая компания «Пари-Матч» за 15 лет.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разместила на своем сайте информацию о соответствующем решении № 48 от 10.02.2021 «О выдаче ООО «ПариМатч» лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Компания «ПариМатч» заплатила за такую, по сути, почти уникальную лицензию – 180 миллионов гривен, а именно 30 000 минимальных зарплат. Выдается она на 5 лет.

Напомним, Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес в июле 2020-го. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

А как же «Пари Матч» работал раньше, когда игровая индустрия оказалась под запретом?

До этого игровой бренд Parimatch работал на территории Украины с 1994 года без лицензии на букмекерскую деятельность. При этом компания имела лицензии для букмекерства в Белоруссии, России и Казахстане.

Напомним, игорный бизнес в Украине был запрещен с 2009 года и до недавнего времени. Но букмекеры-предприниматели – операторы  лотерей нашли способ, как обойти закон. Так, к примеру, «Пари Матч» регистрировала ставки как лотерею «Тото».

А сам сайт конторы выдавали за новостной ресурс. Просто и удобно…

Как тогда заявлял владелец ООО “Пари-матч” Эдуард Швиндлерман, когда запретили азартные игры, компания покинула украинский сегмент и никакого отношения в сайту www.parimatch.com не имеет. Типа, у него свой сайт www.parimatch.ua.

Но, как бы Швиндлерман не отнекивался от связи с данным украинским сайтом, именно его фамилия фигурирует во многих публикациях на отраслевом тематическом ресурсе Bookmaker-ratings.com.

Скандалы и коррупция: как и когда «прославилась» компания «Пари Матч» и ее хозяин Эдуард Швиндлерман

1. Схематоз БК Pari Match и коррупция в Привате: кто «зачищает» следы аферы

Об этом массово писали СМИ еще в 2018-м году, хотя многие публикации странным образом исчезли, остались только поисковые строки, указанные как источник информации.

Итак, о чем идет речь? Тогда СМИ писали о том, что столичная компания «Пари Матч» занимается активным развитием сети азартных заведений на неподконтрольной территории ДНР/ЛНР.

Как сообщали СМИ, Нацполиция активно заинтересовалась данной компанией еще в 2015-м году и начала расследовать факт ведения компанией PariMatch незаконного игорного бизнеса. Согласно постановлению столичного райсуда, 15.10.2015 проводился обыск в доме одного из учредителей «Пари Матч». Тогда была изъята доказательная база: документация, брендированная продукция и т.д.

Читайте также: 

1. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
2. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?
3. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

Далее журналисты уже провели собственное расследование и выяснили, что на неподконтрольных территориях игровой бизнес организовала бывшая работница «Пари Матч», а ныне сотрудник Приват банка – Ирина Сергиенко. Интересный момент, барышня, работая в банке, также возглавляла Украинскую ассоциацию игорного бизнеса, хотя его как такового не существовало в то время в стране. Весьма занятная ситуация, согласитесь…

Подробнее о схематозе – читайте здесь.

2. Генпрокуратура против «Пари Матч»

В 2017-м году Генеральная прокуратура Украины завела судебное дело против Pari Match. Согласно данным следствия, группа мошенников создала схему по выводу денежных средств, которые проходят через букмекерскую контору и направляются в Российскую Федерацию.

Чтобы отмывать бабло, аферисты пользовались услугами «Альфа-банка». Для понимания масштаба аферы: суточный денежный поток составлял приблизительно 20 000 000 гривен. По информации правоохранителей, общая сумма отмытых денег составляет 350 000 000 баксов ежегодно.

3. За законопроектом о легализации азартных игр в Украине стоит букмекерский магнат и владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман?

Как сообщали СМИ, именно Эдуард Швиндлерман был тем персонажем, который старательно «продвигал» законопроект по легализации азартных игр в Украине. Еще в 2016-м году руководство Parimatch хотело продать свой букмекерский бизнес за 500 000 000 долларов, но не сложилось, поскольку лицензии то не было… Как говорится, нелегальный бизнес продать сложновато.

Но Швиндлерман тогда скооперировался с главой «Слуг» Давидом Арахамией и лоббистом-криминальщиком Борисом Баумом. Все подробности – читайте здесь.

Конечно же, это далеко не все «славные» дела, но пока сделаем паузу.

Продолжение следует…

Источник: antikor.com.ua

Сообщение “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы появились сначала на KARABAS media.

Сложно проследить момент зарождения цифрового мошенничества. Но, есть подозрения, что ушлые до чужих денег пришли в онлайн пространство сразу после простых пользователей. И сегодня, спустя несколько десятков лет, аферисты научились притворяться цивильными организациями с одной единственной целью – отбирать ваши деньги по вашему же велению. Самым эффективным инструментом в подобной схеме были, есть и остаются онлайн казино. Подобно своим реальным эквивалентам, цифровые игровые клубы не несут ничего хорошего, особенно, если мы говорим об откровенно убыточных проектах, вроде казино «Play Fortuna», о котором и пойдет речь в данной статье. Сегодня мы расскажем, как именно эта псевдолегальная организация обманывает наших сограждан и попытаемся разобраться, почему владельцы данного клуба до сих пор не понесли заслуженной ответственности. Так что, без лишних слов, давайте приступать.

Досье

По старой доброй традиции, сперва ознакомимся с виновниками нашей сегодняшней встречи. Перед нами – классический игровой клуб в цифровом пространстве. Кустарный, безвкусный, сделанный на коленке по образу и подобию более успешных проектов. На первый взгляд – ничего примечательного, если бы не один факт – полное отсутствие вероятности победы. Забегая вперед, скажем, что мы не нашли ни одного отзыва от игрока, который бы вышел в плюс и смог вывести свои деньги. Впрочем, обо всем по порядку.

Проект имеет много личин. Кто-то знает о нем, как о «Фортуне», а кто-то попался на удочку казино «Плей Фортуна». Достаточно лишь увидеть этот логотип, чтобы убедиться – перед вами обыкновенные мошенники с необыкновенно ненасытным аппетитом и тягой к краже ваших средств. Отметим, к слову, что попасть в это «Эльдорадо» достаточно непросто. Многие провайдеры уже давно приняли во внимание природу ресурса и тонны недовольных отзывов, а потому блокируют доступ на сайт. Тем не менее, кто ищет – тот найдет, а потому для входа на площадку требуется подключение через VPN и актуальное зеркало Плей Фортуна. Благо, что соответствующий функционал сегодня внедрен в каждый браузер. Собственно, попробуем подключение через Нидерланды. Успешно. Нам открывается главная страница сайта. Кислотные оттенки, аки красная тряпка для лудомана, присущи огромному количеству автоматов и различных игровых дисциплин. Но что именно есть на сайте?

Стоит отдать должное, способов для обмана наивных игроков действительно много. Но пользователя встречают, видимо, самые доходные автоматы, а конкретнее:

• Слоты;
• Джекпоты;
• Игры в прямом эфире;
• Всевозможные лотереи;
• Игры в формате настольных состязаний;
• Покерные раздачи, проводимые на прямой трансляции.

Как видим, способов быстро проиграться здесь – хоть отбавляй. Но у кого хватило сообразительности развернуть свою цифровую игровую империю и начать зарабатывать миллионы на доверчивых и, весьма кстати, невезучих игроках? Об этом мы поговорим в следующем разделе.

Кто стоит за проектом? Обсуждаем юридическую информацию

Самая сложная часть наших расследований – обличение создателей той или иной площадки. Поскольку, в бегах от соответствующих структур, мошенники не чураются регистрацией настоящих фирм, оплатой всевозможных лицензий, а также подключений к крупным хостингам. И по бумагам злополучная «Play Fortuna» выглядит достаточно чисто. Вернее сказать —  подозрительно, патологически чисто. Информации о проекте практически нет. Всё, что удается «откопать» — это несколько названий крупных игровых корпораций, зарегистрированных на Кипре и действительно предоставляющих услуги казино в Европе, Америке и Азии. Одним из таких «старших братьев» можно считать хостинг NETGLOBE SERVICES LTD. Однако владельцы «Фортуны» всё-таки допустили одну единственную, просто фатальную ошибку – они указали конкретные регистрационные номера.

В нашем случае, это «HE 313864» и «1668 / JAZ». По первому индексу информации не многим больше, чем при поиске названия казино. Открытые источники приводят нас на государственный кипрский портал, где и зарегистрировано это общество с юридической ответственностью. Правда, вот проблема, с момента последней налоговой декларации прошло уже без малого 3 года. А новых отчетностей компания не предоставляет.

И это притом, что, технически, юридическое лицо функционирует. Получает прибыль и полноценно работает. Но налоги, по всей видимости, не платит. Впрочем, вы можете справедливо возразить — это проблема провайдера, высокого начальства. Каким образом это очерняет имя «Play Fortuna»? Ответ кроется в следующем индексе.

В знающих кругах «1668 / JAZ» получил такую сомнительную репутацию, что теперь эта последовательность знаков у многих напрямую ассоциируется с мошенничеством. Дело в том, что этот сертификат безопасности ничем не защищен. Достаточно взглянуть на нижеприведенный скриншот, который показывает лишь малую часть тех онлайн казино, которые закреплены под этим якобы уникальным идентификационным кодом.

Проблема в том, что сертификат «1668 / JAZ» в принципе уже не используется на государственном уровне. Те компании, которые успели зарегистрировать себя на Кипре под этим номером, могут предоставлять услуги некой побочной регистрации для своих сообщников по аферам. Как это работает: допустим, игровой провайдер, работающий с 2012 года, успел зарегистрировать фирму под кодом «1668 / JAZ». А из-за несовершенства кипрской законодательной системы, все проекты, открытые от этого юридического лица, также могут функционировать под этим юридическим обозначением.

Читайте также: Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

При этом аферисты получают якобы подтверждение правомерности собственной работы, а вместе с тем и могут уйти от ответственности, поскольку, теоретически, все претензии будут предъявляться к основной компании NETGLOBE SERVICES LTD. Тем не менее, судя по тому, что с 2018 года нет никаких данных о выплаченных налогах, представители закона этих ребят не беспокоят. Чем подобная юридическая махинация сулит простому пользователю? Ну, как минимум, уже следует принять во внимание тот факт, что компания лукавит. А во-вторых, в случае возникновения спорной ситуации, с кипрской фирмой придется разбираться по кипрским правилам, которые и вовсе заставят писать иск на такую монолитную структуру, как NETGLOBE SERVICES LTD. Шансов против воротил этого бизнеса, сами понимаете, немного. Так что спина у представителей «Play Fortuna» прикрыта основательно. Такое покровительство и позволяет разработчикам этого проекта бессовестно обманывать простых игроков. Давайте проанализируем, как именно работает сайт и его преступная подоплека.

Как распрощаться с деньгами на «Фортуне»?

Самым ярким показателем для каждого казино являются его автоматы. Здесь мы имеем лучшие решения от известных поставщиков. Правда, далеко не факт, что за них заплачены хоть какие-то деньги. Ведь в случае блокировки из-за иска правообладателя, «Play Fortuna» просто переедет на другую ссылку (которых у проекта насчитывается не менее 24).

Слоты крутятся, а деньги потихоньку уходят от простых клиентов в цепкие руки мошенников. Чтобы начать игру, следует лишь пройти примитивную регистрацию. Никаких подтверждений личности, мошенникам плевать, кто сидит за монитором – ребенок или отчаянный игрок. Всё, что интересует ушлых дельцов – это скорейшая прибыль. После прохождения регистрации вам предложат пополнить баланс и, наконец, начать «зарабатывать».

Первая прокрутка, скорее всего, будет сопровождаться победой. Баланс увеличивается, яркие цифры отвлекают внимание от происходящего на экране, в результате чего пользователь вновь начинает игру. Что? Опять победа? Ну, у вас просто легкая рука! Продолжайте играть. Но учтите, что за определением шансов на победу стоит не сухая теория вероятности, а сложный алгоритм, постепенно уменьшающий заветный процент победы. Первое поражение – знак конца. Да, возможно, сервис будет подогревать ваш интерес, но как только программа поймет, что вы отыграли, положим, 40 игр, обратной дороги нет. Любой баланс будет приравнен к нулю. Это лишь вопрос недолгого времени. О чем говорят и обманутые пользователи проекта. Недовольные клиенты охотно пишут рецензии, которые мы компилировали в одну подборку проблем с этим пресловутым казино. Ей и делимся ниже.

Что говорят пользователи?

Очевидно, что ничего лицеприятного от человека, который проиграл круглую сумму, вы не услышите. Но, помимо бесконечных оскорблений и угроз в адрес создателей «Play Fortuna», можно найти действительно интересные моменты. Например, если вы внимательно читали предыдущий раздел, то наверняка заметили, что, теоретически, казино сразу начинает зачислять деньги. Да, это приманка, но что, если не клюнуть, а забрать наживку и попытаться вывести средства с сайта? Здесь включается принцип «что было в Вегасе – остается в Вегасе». Поскольку подавляющее большинство рецензентов просто не получают собственные деньги после составления заявки на вывод средств. Да, представьте, платежи банально не обрабатываются.

Новости по теме: Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги

Обращения в техническую поддержку также не приносят результата. Сначала, в надежде, что вы забудете о проблеме и захотите вновь покрутить слоты, «специалист» банально льет воду. Отвечает около вопроса, постоянно норовит перенаправить недовольного клиента к гипотетическому коллеге. Тот направляет раздосадованного пользователя к другому «эксперту», а затем всё начинается заново. В итоге заявку на вывод средств могут дополнить требованием подтверждения личности. Да, представьте, у местных заправил хватает наглости запрашивать персональные данные, фотографии с паспортом, чтобы передать человеку его же деньги. Правда, неизвестно, куда затем отправляются столь приватные сведения. Вполне возможно, что на соответствующие ресурсы и за очень большие суммы. Но это лишь домыслы.

Фактом остается полное безразличие со стороны тех поддержки. Получить столь долгожданный, многострадальный выигрыш просто невозможно. Деньги, которые однажды зашли в «Фортуну», останутся здесь навсегда. С этим придется смириться.

Заключение

Но, на самом деле, опрометчиво полагать, что «Play Fortuna» тянет на новую подпольно-сетевую империю. Это – заурядный во всех смыслах проект, с той лишь разницей, что его хозяева не знают границ. По открытой информации, сайт занимает почти топ 17 тысяч по посещаемости в России. Это ужасно, что такие проходимые платформы в принципе получают хоть какое-то внимание, а их основатели, по непонятным причинам, до сих пор избегают уголовных наказаний. «Play Fortuna» — не первое казино, которое обманывает пользователей. И, к сожалению, далеко не последнее. Впрочем, это уже совсем другая история. Спасибо за внимание. Делитесь своим мнением о проекте в комментариях и берегитесь аферистов. До скорых встреч, желаем удачи!

Источник: scamhouse.ru

Сообщение Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод? появились сначала на KARABAS media.

Основные сведения

Прежде чем углубиться в криминальные дебри данного ресурса, необходимо тезисно ознакомиться с проектом. Что известно о создателях компании? Кто стоит за разработкой технической стороны казино? Давайте разбираться. Перед нами – достаточно неплохой сайт. Видно, что по ту сторону монитора сидят опытные мошенники, которые понимают что нужно азартным массам. Яркие цвета, обилие цифр, каких-то просто космических процентов и игривая анимация – вот чем встречает ресурс. Сразу отметим, что при входе на сайт вас отправляет на зеркало. То есть, по сути, на копию портала. Основная платформа, очевидно, уже внесена в соответствующие реестры и не может работать. Но до тех пор, пока создатели проекта на свободе, они будут продолжать штамповку копий собственного, с позволения сказать, «прибыльного» проекта.

К слову, о создателях Casino-X. Это целый игровой синдикат, именуемый Darmaco Trading Ltd, и находящийся на территории Кипра. Примечательно, что конкретного адреса мы не нашли. Запрос названия компании в поисковике выдает лишь примерную дислокацию головного офиса, но никакой определенности нет, и быть не может. Поскольку мы подозреваем, что Darmaco Trading Ltd – это фиктивное предприятие, зарегистрированное на Кипре для дополнительного удобства проведения собственной обманной деятельности. Дело в том, что Кипр уже последние 40 лет крайне лояльно относится к азартным играм. Ранее государство негативно воспринимало казино, в основном из-за религиозных соображений, но сегодня христианство уступило место желанию получать легкие деньги. Государство активно поддерживает начинающих предпринимателей, предоставляя им максимально лояльное налогообложение. Так что неудивительно, что мошенники из Darmaco Trading Ltd развернулись именно здесь. Отметим также, что Casino-X – это далеко не единственный проект ушлых бизнесменов. Как минимум, на счету компании числится такая известная площадка как Joy Casino, про которую мы обязательно поговорим в следующих статьях.

О самих разработчиках известно достаточно мало, но мы точно можем говорить о преступной подоплеке их ярких и заманчивых сайтов. Теперь, очертив фронт предстоящего разбора, следует переходить к обсуждению самого казино.

Капкан разжат: как начинается обман

Впервые открыв сайт, вы сразу видите предложение скачать некий клиент, который позволит бесперебойно попадать в любимое Casino-X.

Раз и навсегда забыв о блокировках ресурса со стороны правительства. То есть представители проекта согласны и не стесняются того, что их сайт регулярно улетает в списки запрещенных ресурсов. Странная откровенность, скорее всего, приведена специально, в качестве дополнительной пыли в глаза наивным игрокам. Но это ещё цветочки. Спускаемся ниже – взору предстают броские игровые автоматы, самые различные дисциплины из разряда слотов, столов и даже игр с дилером.

Кроме того, проект занимается принятием ставок на спортивные мероприятия и ведет трансляцию живых игр с реальными раздающими. О них мы поговорим отдельно.

Пока что остановимся на процессе создания и пополнения счета. Регистрация, вполне ожидаемо, проходит в два клика. Вам нужно лишь заполнить стандартные поля, указать валюту, в которой вы хотите получать свои «миллионы» и завести начальные вложения на созданную учетную запись. Для пущей убедительности, аферисты предлагают воспользоваться платежной системой из огромного спектра представленных вариантов.

Стоит отдать должное, времени на регистрацию всех своих аккаунтов преступники действительно не пожалели. Итак, деньги пришли, осталось лишь начать игру. Сайт любезно предлагает опробовать каждый из представленных автоматов в демонстрационном режиме.

Это полезно, чтобы вселить надежду на скорейшее получение прибыли, так как демоверсия игры намного эффективнее, чем реальное состязание с казино.

Вот, вы остановились на определенном автомате, разобрались в несложном устройстве слотов и начали вращать заветный барабан с красочными иллюстрациями. Не повезло? Не беда! Сворачиваем удочки и отправляемся в новые дисциплины. Что такое? Опять неудача? Возможно, стоит попробовать себя в реальной карточной игре? А может, поставить все на 17 и соседей в рулетке? Или вовсе удариться в ставки? Как только игрок задается подобными вопросами, он уже обречен оставить все средства внутри Casino-X, и, рано или поздно, уйти ни с чем. Сервис никогда не отпустит своих счастливчиков, которые, не скроем, действительно есть. Тем не менее, взять в руки выигранные деньги не получится, сколько бы вы ни старались. Почему? Читайте ниже.

Всадники разорения. Автоматы, фиктивные трансляции и гибкие коэффициенты

Разработчики сайта черным по белому пишут, что в своей работе они используют автоматы, любезно предоставленные компанией Microgaming. Это достаточно известное, в мире азартных игр, предприятие. Фирма действительно занимается выпуском цифровых вариаций популярных дисциплин, но вот проблема – каждый желающий может изменить алгоритмы функционирования последних. Покупка осуществляется на таких условиях, чтобы покупатель, то есть Casino-X, получал полный доступ к настройке автомата. Именно поэтому ваши шансы на победу находятся в руках аферистов. Если сегодня неудачный день, 100 игр могут выйти в ноль или же вовсе не окупиться. Так называемая «подкрутка» объясняет, почему известные блоггеры (такие как Мелстрой) выигрывают, участвуя в азартных играх на Casino-X, и также становится причиной негативных отзывов тысяч игроков. Обманутые жалуются на низкие шансы выиграть, и это действительно так. Но даже если каким-то чудом вы сможете получить существенную прибыль, дальше цифр на экране дело не пойдет. Тем не менее, обо всем по порядку.

Новости по теме: Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги

Отдельного внимания заслуживают дилеры, которые якобы работают в прямом эфире и именно от Casino-X. Однако, судя по отзывам раздосадованных пользователей, перед нами – обычная ретрансляция работы реальных дилеров из других казино. Именно поэтому ваши действия никак не отразятся на действиях специалиста за столом. И именно поэтому доверять якобы честной и прозрачной игре также не стоит. Равно как и ставкам.

Прогнозы на спорт в принципе дело довольно рискованное, но, отметим, честное. Крайне сложно сказать, что команда «А» выиграла, если на деле она проиграла, тем не менее, Casino-X нашли способ хоть как-то обмануть игроков. В качестве инструмента выбраны коэффициенты. Множитель вашего выигрыша, оказывается, абсолютно не статичен и меняется прямо в течение игры. Так что ваша заманчивая ставка, сулящая прибыль в 100 тысяч рублей, на деле вряд ли принесет и 10 тысяч. Однако если вы подумали, что сомнительные игры – это главная проблема данного казино, вы крупно заблуждаетесь. Пришла пора поговорить о реальных преступлениях, о сборе паспортной информации и отсутствии выплат. Начнем.

Фантомная прибыль и кража данных. Финальный гвоздь в крышку гроба Casino-X

Далее мы будем оперировать исключительно отзывами реальных клиентов антигероя нашей статьи. Проанализированные рецензии взяты с самых разных ресурсов, но все, как одна, говорят об отсутствии выплат. В кои-то веки выигранные средства просто невозможно получить. Скорее всего, ваш гипотетический гонорар будет обработан по одному из следующих методов:

• Игнорирование. Достаточно распространенная практика. В Сети легко найти обманутых игроков, которые ждут своих зачислений по несколько месяцев. Но в ответ получают лишь полное молчание со стороны администрации. Статус перевода не меняется, очевидно, в надежде на то, что пользователь устанет ждать, отменит заявку и продолжит игру, обогащая тем самым Casino-X;

• Блокировка аккаунта. Единожды выиграв крупную сумму, вы почти гарантированно отправитесь в перечень экскомьюникадо, которым запрещено играть на сайте. Обращение в техническую поддержку может принести свои плоды, но чаще всего пользователи получают какие-то несуразные обвинения в использовании сторонних программ, взломе ресурса с последующим запретом на игру;

• Похищение данных. Самый опасный и плачевный результат состоится в том случае, если для перевода суммы от вас потребуют подтверждение личности. Казалось бы – обычная практика. Но не все так просто. Представители Casino-X запрашивают фотографию или отсканированную копию паспорта, чтобы «убедиться в честной игре». А затем начинается развитие одной из двух вышеприведенных последовательностей действий. Либо разработчики также не выходят на связь, либо вовсе банят аккаунт, ссылаясь на не пройденную проверку. В каких целях используются полученные паспортные данные – остается только догадываться;

Отметим, что на просторах Интернета есть множество угроз судебного разбирательства с представителями Casino-X. Отдельные, особо разгневанные игроки, отправившие паспорта и не получившие деньги, обещают предприятию большие проблемы с законом. Но, как вы помните, казино зарегистрировано на Кипре. А потому максимум, на который можно рассчитывать со стороны правоохранительных структур – это запрет на ведение деятельности проекта на русском языке. Единственный верный способ избавить нашу действительность от Casino-X – это отказаться от сотрудничества с данной компанией. Не работайте с этим предприятием, расскажите друзьям о нечестной сути фирмы. Обо всех новых нечестных проектах вы можете узнавать вместе с нами. Мы регулярно публикуем свежие и детальные разоблачения, ведь, в самом деле, казино захлестнули Россию. Будьте аккуратнее, желаем удачи!

Источник: scamhouse.ru

Сообщение Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта появились сначала на KARABAS media.