Вся жизнь Тимура Абилкасымова полна неожиданных сюрпризов. Одиозный оффшорный эксперт, похоронивший чужие миллионы в оффшорах Люксембурга устроился на госслужбу, дабы отработать долги за счет новых возможностей. Гражданин Казахстана Абилкасымов Тимур Бокейханович не первый раз пытается отмыть репутацию и вернуть потерянные в оффшорах миллионы долларов, ранее он уже пытался пробиться в различные госструктуры в надежде получить возможность быстрого заработка. Тем не менее, Мадина оказалась наиболее доступным вариантом реанимировать провальную карьеру. Теперь наш Тимур Абилкасымов советник. Можно лишь представить себе, что именно будет советовать горе-эксперт.

Тимур Абилкасымов и затянувшийся оффшорный скандал

Еще в бытность местным казахстанским экспертом-лоббистом Тимур Бокейханович Абилкасымов умудрялся творить чудеса, получая немалые деньги за определенные услуги. Причем, сперва все в коррупционной деятельности Тимура Абилкасымова шло довольно гладко. Только со временем аппетиты выросли и Т. Абилкасымов начал предлагать то, что ему было не вполне по зубам. К примеру, Тимуру Абилкасымову показалось, что он способен влиять на результаты некоторых тендеров, решать вопросы с финрегуляторами и даже прятать чужие миллионы по оффшорам. Именно на последнем Тимур Абилкасымов и погорел.

История с офшорами Тимура Бокейхановича в Люксембурге получила широчайший резонанс в Европе да и в Казахстане. Причем, разгорался он до тех пор, пока суд Grand Duchy не арестовал все счета Тимура Абилкасымова. Сам судебный процесс и оглашение приговора проходили в режиме онлайн, так как Абилкасымову запретили въезд на территории Великого Княжества еще в начале расследования Минфина.

Тимур Абилкасымов считает отмывание китайских и казахстанских миллионов законным

Интересно, что Тимур Абилкасымов дал довольно странный комментарий по поводу оффшорного скандала, заявив следующее: совместный проект с Ошакбаевым TARO Group S.A.R.L (Société à responsabilité limitée или же понятное нам Private limited liability company) не был отмыванием денег. Согласно прямой речи господина Абилкасымова, «деньги — это китайские и казахстанские инвестиции, которые составили начальный портфель вложений».

«Личных средств Рахима Ошакбаева или же моих там нет. Сам арест произошел по ложному доносу наших влиятельных недоброжелателей. А из-за коронавируса очень сложно помочь соответствующим органам Люксембурга разобраться в ситуации», — сообщил местному экономическому порталу Премьер Тимур Абилкасымов.

В то же время, как писали СМИ, в частности, Люксембург Геральд, совладелец кипрских оффшоров Тимур Абилкасымов открыл бизнес в Люксембурге наскоком, даже не вникнув в местное законодательство, чем существенно ухудшил шансы на то, чтоб остаться незамеченным.

Уже при начальных траншах на счета голой и беззаботной компании Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L случилась беда. Все средства были в экстренном порядке арестованы Люксембургской налоговой службой, началось разбирательство в Минфине. По мнение советника Министра Финансов Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах на территории Grand Duchy. Далее завертелась обычная бюрократическая машина, которая в считанные месяцы разжевала суть аферы, которую Абилкасымов Тимур Бокейханович пытался воплотить в жизнь на скорую руку. Стало ли это уроком для «эксперта» широчайшего профиля? Покажет это безжалостное и всепоглощающее время.

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Украденные у казахстанцев миллионы арестовали в оффшорах: история госслужащего Абилкасымова появились сначала на KARABAS media.

Все дело в досье Пандоры. Мы объясним почему оно важно и в чем состоит его опасность для всей шайки олигархов при власти.

Как устроен оффшорный Казахстан?

Согласно законодательству большинства стран, которые принято считать оффшорами, информация о владельцах предприятия не подвергается раскрытию, если доля в компании меньше 25%. Именно это обстоятельство позволяет создавать «темные» предприятия. Достаточно найти четырех-пяти соучастников, чтобы создать компанию, конечных владельцев которых нельзя узнать, без особых на то оснований.

Получив оффшорное предприятие олигархи приобретают сразу огромное количество способов его использования:

• учреждение других предприятий;
• оформление собственности на предприятие;
• взятие и отдача кредитов, в том числе поддельных, предназначенных для «реинвестирования» в Казахстан;
• продажу активов без необходимости открытия реальных владельцев.

С относительно недавних времен, банки, выполняя директивы FATF и других соглашений требуют данные учредителей, равно как и проводят (или делают вид, что проводят) проверку законности вкладов. Тем не менее и эта информация не является открытой.

Регулярные утечки данных все меняют, и архив Пандоры, о котором так много говорят в прессе ставит перед обслуживающими банками сложную проблему: все понимают, что рано или поздно правда о владельцах вскроется и банк не сможет уклонится от существенных штрафов и санкций. Именно поэтому у Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова уже возникли сложности с банком Compannie Bancaire Helventique (CBH). За работу с коррупционерами, приближенными всевозможных диктаторов и вороватыми политиками банк внесли в черный список отмывателей преступных доходов и наложили существенные взыскания. Наличие проблем с банками у Есенова и Есимова, PEP (политически значимых фигур) делает их компании нежелательными клиентами.

Таланты Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова

Ахметжан Есимов обладает ровно одним талантом: быть племянником Нурсултана Назарбаева.

Галимжан Есенов не обладает и этим талантом, но есть другой: он женат на дочери Ахметжана Есимова, а следовательно тоже является родственником Нурсултана Назарбаева. В 25 лет, до женитьбы на дочери Есимова, Галимжан не владел ничем значимым. А вот с 2007 что-то поперло: он купил (на какие деньги?) Казфосфат, а вскоре — многострадальный АТФБанк, выпотрошенный Булатом Утемуратовым перед тем, как продать его итальянцам. Только две эти сделки требовали от Галимжана Есенова 620 миллионов долларов. Понятно, что Есенов был всего лишь ширмой для легализации хищений, которые проводит Ахметжан Есимов.

Самрук-Казына под управлением Ахметжана Есимова заплатила оффшорным компаниям разного уровня 300 миллионов долларов. Именно на эти деньги был куплен Казфосфат, который кстати имеет британскую юрисдикцию.

АТФБанк выполнял транспортную функцию для придания видимой легальности откровенно фантастических по глупости сделок Самрук-Казыны. По закону, Самрук-Казына не имела прав хранить там деньги. Однако фактически банк жил только за счет того, что хранил оперативные остатки фонда национального благосостояния. И они использовались для личной наживы Ахметжана Есимова и его родственника. В любой стране мира, кроме разве что Казахстана, это было бы основанием для отставки и следствия. Но Ахметжан Есимов мял кресло главного по национальному фонду благосостояния пять лет!

Читайте также:

1. Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов пытаются замести следы схематоза АТФбанк/Самрук-Казына
2. Галимжан Есенов не хочет делиться краденными миллиардами по схеме АТФбанк/Самрук-Казына

Только в 2021 году его как-то особо небрежно уволили: данные об отставке попали в руки Compromatkz.wiki за месяц. Но увольняли в спешке: сначала объявили о «временной нетрудоспособности», а потом с трудом вытащили на свет Божий, чтобы выразить благодарность ударнику олигархического труда. Все это время шел торг: необходимо было похоронить АТФБанк раз и навсегда, чтобы преступления Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова никогда не были документально доказаны.

Я вас породил, я вас и погублю

Ахметжану Есимову удалось «монетизировать» дядю по полной программе, выдоив страну с высоких должностей. Галимжан Есенов тут пригодился в роли соучастника по грабежу и прикрытию богатства в мутных оффшорных зонах.

Проблема только одна: тот, благодаря кому Ахметжан Есимов мог воровать, а именно его дядя Нурсултан Назарбаев, уже очень давно на плохом счету у расследователей, в том числе ICIJ. И сливать содержимое ящика Пандоры на Назарбаева и его родственников будут яростно и беспощадно. По итогам сливов возникнут и официальные дела, в результате которых значительная часть их богатства поредеет. Она находится «в шаговой доступности» от тех стран, которые будут рады пополнить свой бюджет за счет олигархов.

Одна проблема: Казахстан точно останется чужим на празднике жизни и не получит ничего от этих доходов.

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Миллиарды Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова сложат в ящик Пандоры появились сначала на KARABAS media.

Еще не утих скандал с возбуждением уголовного дела в отношении вице-президента Сбербанка Марины Раковой и других топ-менеджеров, как кредитное учреждение снова оказалось в центре внимания СМИ: на этот раз в связи с появившейся информацией о наличии у Германа Грефа заграничной недвижимости и сингапурского траста, созданного специально для управления иностранными активами. Имя банкира фигурирует в так называемом «Архиве Пандоры», представляющем масштабную утечку данных об офшорах и их владельцах. Ранее озвучивалась информация о возможных офшорных связях Сбербанка и выкупленной им инвестиционной компании «Тройка Диалог», откуда было выведено порядка 9 млрд долларов, но Греф категорически отрицал звучавшие обвинения. Сегодня он все больше отдаляется от руководства учреждением, погружаясь в экзотические культы – от каббалы до учения индийского йога Садхгуру. Одновременно все больший вес в Сбербанке приобретает первый зампред правления Лев Хасис – бывший топ-менеджер американской компании «Walmart»; его жена имеет гражданства США, а в собственности семейства находится недвижимость во Флориде. Несмотря на высокий пост, заместитель Грефа внесен в «черную» базу Сбербанка как аферист. Тем не менее, Хасис не просто пользуется доверием своего теряющего чувство реальности шефа, но даже считается его потенциальным преемником.

Офшорные «хвосты» VIP-россиян

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал очередной обширный материал, посвященный участию глав государств и видных чиновников в офшорных схемах. Над расследованием, получившим название «Архив Пандоры» (Pandora Papers), в течение двух лет работали более 60 журналистов из 150 изданий, включая «The Washington Post», «ВВС» и «Le Monde». «Архив Пандоры» включает в общей сложности 11,9 млн конфиденциальных документов 14 офшорных регистраторов; их появление в распоряжении ICIJ названо «самой масштабной в мировой истории утечкой данных о владельцах офшоров».

Как сообщает «Forbes» со ссылкой на ICIJ, «Архив» «раскрывает реальных владельцев более 29 000 офшорных компаний».

Среди тех, чьи имена фигурируют в расследовании – президент Украины Владимир Зеленский, чешский премьер Андрей Бабиш, члены семьи азербайджанского лидера Ильхама Алиева, лица из ближайшего окружения премьер-министра Пакистана Имрана Хана и др.

Что касается российских VIP-персон, то на этот раз в центре внимания мировых СМИ оказался глава «Ростеха» Сергей Чемезов: его падчерица Анастасия Игнатова являлась бенефициаром сразу восьми офшорных компаний, на которые было оформлено имущество общей стоимостью 22 млрд рублей. К услугам кипрского регистратора DADLAW в разное время прибегали околокремлевские олигархи братья Аркадий и Борис Ротенберги, беглый российский банкир Георгий Беджамов, а также Андрей Болотов – бывший зять президента «Транснефти»Николая Токарева.

Новости по теме: Квартиры по $40 млн: как Боранбаев, Айтжанова и Ким скупают Лондон

Офшорные «хвосты» обнаружились у миллиардеров Геннадия Тимченко и Романа Авдеева, бывшего члена совета директоров «Газпрома» и экс-министра имущественных отношений РФ Фарита Газизуллина, акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих (в прошлом году СМИ называли ее «близкой знакомой» главы государства), гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и др.

Сингапурский траст Германа Грефа

Отдельно стоит упомянуть о Германе Грефе. В частности, «Архив Пандоры» содержит документы провайдера трастовых и корпоративных услуг «Asiaciti», из которых следует: еще в 2011 году, с целью управления семейными активами, стоимость которых превышала 55 млн долларов, глава Сбербанка учредил в Сингапуре компанию «Angelus Trust». В 2017 году управляющим и бенефициаром траста выступал племянник банкира Оскар Греф. Позже он стал учредителем и единственным владельцем другого офшора – компании «Angelus One Trust», куда были переведены активы «Angelus Trust».

В 2018 году активы были переданы другой структуре – «Grand Investment Trust», принадлежавшей Кириллу Андросову – бывшему замглавы Минэкономразвития и давнему знакомому Германа Грефа. Как мы можем убедиться, все вопросы решались в узком семейно-дружеском кругу.

Заметим, что имя главы Сбербанка уже не в первый раз фигурирует в «офшорном» скандале. В далеком уже 2016 году мировые СМИ опубликовали расследование, опиравшееся на данные так называемого «панамского досье» – «слитых» документов панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», специализирующейся на оказании услуг офшорам и трастам.

Среди прочего, в них содержалась информация о выкупленной в 2011 году Сбербанком инвестиционной компании «Тройка Диалог», связанной с офшорными структурами «Avtoinvest» и «Avto Holdings Ltd», через которые осуществлялся контроль над пакетами акций «АвтоВАЗа» и «КАМАЗа». Кроме того, речь шла об отмывании и выводе из России 9 млрд долларов, причем незаконные операции якобы совершались до 2013 года включительно, то есть уже после того, как «Тройка» перешла под контроль Сбербанка.

Тогда Герман Греф категорически отрицал возможность каких-либо сомнительных сделок с участием возглавляемой им банковской структуры.

«Факты, изложенные в материале о «Тройке Диалог», не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», – говорилось в официальном заявлении пресс-службы кредитной организации.

Как бы то ни было, но прошло пять лет и имя банкира снова прозвучало в связке с офшорными компаниями. На этот раз, принадлежавшими как ему лично, так и лицам из его близкого окружения.

Криминальные топ-менеджеры Сбербанка

Публикация «Архива Пандоры» стала для Германа Грефа неприятной новостью. Впрочем, в последнее время негативные сообщения поступают к нему с незавидной регулярностью. Напомним: в августе фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стала бывший замминистра просвещения и действующий вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которой недавно удалось благополучно ускользнуть от следствия.

Несмотря на то, что инкриминируемое Раковой хищение 50 млн рублей имело место в 2019 году, когда она занимала руководящую роль в министерстве, уголовное преследование топ-менеджера не могло не затронуть работу кредитного учреждения. В частности, решением суда были взяты под стражу еще два фигуранта дела из числа банковских работников – управляющие дивизионом «Цифровые образовательные платформы» Максим Инкин и Евгений Зак.

Само собой, в Сбербанке оперативно заявили о том, что «дело Раковой» никак не связано с деятельностью организации. Одновременно первый зампред правления Лев Хасис рассказал о необходимости назначить замену не только ударившейся в бега вице-президенту, но и еще двум сотрудникам, которые не смогут «продолжать свою трудовую деятельность, пока не возникнет ясность по итогам расследования».

Читайте также: Нары или Канары: Где зимовать Раковой

Вообще кадровая политика Сбера, как и ряд других аспектов его работы, вызывает много вопросов. Складывается впечатление, что Греф вообще начал выпускать ситуацию из-под контроля. Причиной этого может быть его чрезмерное увлечение мистическими духовными учениями – от иудейской Каббалы до идей современного индийского йога Садхгуру, который не только читал лекции сотрудникам Сбербанка, но с подачи Грефа в свое время умудрился выступить даже на Петербургском международном экономическом форуме.

«Вчерашние дни – они в нашей памяти, а завтра это просто наше представление, наше воображение, если вы знаете, как справляться с этим моментом, вы знаете, как работать с вечностью, вам не нужно справляться с завтрашним днем», – учит своих адептов Садхгуру. И не исключено, что, вняв его урокам, вместо завтрашнего дня Греф решил сосредоточиться на вечности.

Американские связи Льва Хасиса

Не удивительно, что вследствие неумеренного погружения Грефа в восточную духовность, все больший вес в Сбербанке стал набирать его одиозный первый зам Лев Хасис, чье присутствие в руководстве учреждения не может вызвать иного чувства, кроме удивления. В частности, по информации российских телеграм-каналов, Хасис оказался включен в базу «родного» ему Сбербанка как аферист. Его супруга Ольга Хасис (в девичестве – Беспечная) имеет гражданство США и недвижимость во Флориде, в городе Sunny Isles Beach.

Кстати, к своим гражданским обязанностям она относится весьма ответственно, принимая участие в референдумах и поддерживая Республиканскую партию.

Впрочем, и сам Хасис давно связан со Штатами: в 2011-2013 гг. он проживал в Майами и занимал руководящие должности в крупнейшей международной компании «Walmart», управляющей торгово-розничной сетью. Вот что пишет об американском периоде жизни Хасиса и его заграничных активах международная антикоррупционная организация «Transparency International» (признана иностранным агентом в РФ):

«Через флоридскую компанию Bright property Solutions LLC Льву Хасису, занимавшему в то время должность старшего вице-президента сети розничных магазинов Walmart, принадлежало около 70 объектов недвижимости в беднейших пригородах Майами. Об этом свидетельствуют записи реестра владельцев недвижимости Майами Дейд и округа Броуард. Помимо нескольких десятков дешевых домов, Хасис вместе с супругой Ольгой владеют сразу двумя квартирами в элитном жилом комплексе Turnberry Ocean Colony на первой линии океана стоимостью 3,3 млн долларов и 1,6 млн долларов. Через компанию 3SBA LLC … замглавы Сбербанка владеет еще одной квартирой в том же элитном комплексе Turnberry Ocean Colony стоимостью 2,8 млн долларов»

Хасис и его супруга регулярно посещают Флориду. Известно, что для этой цели они используют принадлежащий Сбербанку самолет Gulfstream G650 (телеграм-каналы называют даже номер борта – RA-10204), любезно предоставляемый им Германом Грефом.

В России топ-менеджер оказался в центе внимания прессы благодаря скандалу, связанному с уголовным преследованием Ольги Париновой – главного технолога ЗАО «Торговый дом «Перекресток», совладельцем и председателем совета директоров которого являлся Лев Хасис. В мае 2017 года Паринова и ее муж Сергей Сыромятников были признаны судом виновными в коммерческом подкупе, а конкретнее, вымогательстве 36 млн рублей у компании «Кулинарные технологии», и осуждены, соответственно, на шесть и пять с половиной лет колонии. Как писали СМИ, деньги представляли собой «откат» за получение права на поставку продукции в торговые сети «Перекресток» и «Карусель».

Но если к делу о вымогательстве Хасис вроде бы не имел прямого отношения, а требование многомиллионных «откатов» было представлено как личная «инициатива» корыстной Париновой, то в истории со спецдачей ФСБ соратник Грефа засветился лично. Дело в том, что в собственность родственников топ-менеджера Сбера перешел один из объектов, ранее находившихся на балансе ФГУП «Гостиница ФСБ РФ», расположенный в Одинцовском районе Подмосковья, в деревне Жуковка.

В конце 1990-х объект, известный как «дача КГБ № 24», приватизировал бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Александр Стрелков, позже занявший пост начальника хозяйственного управления Администрации Президента РФ. После серии сделок, владельцем актива стало ООО «Рублевка Плаза», в число соучредителей которого входят Юрий Финкельштейн и Майя Беспечная, которых называют тестем и тещей Льва Хасиса.

Как мы можем убедиться, в некоторых вопросах Хасис может дать фору своему сегодняшнему боссу Грефу. Видимо не зря его считают потенциальным преемником главы Сбербанка. Пока Герман Оскарович все глубже погружается в тайны мироздания, а топ-менеджеры кредитной организации один за другим оказываются в центре внимания силовиков, хитроумный зампред явно не теряет времени, концентрируя руководство в собственных руках.

Сообщение Офшорные кадры «Сбербанка» появились сначала на KARABAS media.

Глава администрации президента и руководитель «Роснано»

Сообщение Дочь Хуснуллина, сын Кириенко, зять Лаврова — у кого еще можно найти офшор появились сначала на KARABAS media.

Шнайдер является экспертом Российско-германской внешнеторговой палаты по кибербезопасности, ранее был советником по правовым вопросам. Это позволяет ему за отдельную плату решать многие «сложные» вопросы для немецкого бизнеса в России. Также его положение подкреплено должностью управляющего партнера юрфирмы Dentons, занимающейся работой с зарубежными инвестициями в РФ.

Сам Шнайдер не скрывает своих клиентов. В одном из интервью российским изданиям, он признался, что их юрфирма работает с немецким, австрийским и швейцарским бизнесом. В основном это корпорации Selgros, Bosch, Volkswagen и Billa.

Пока юристы решают вопросы в правовой плоскости, в основном подготовкой и переводом документов, Флориан Шнайдер концентрируется на «теневых вопросах» взаимодействия немецкого бизнеса любым способом с российскими чиновниками.

В этом деле у Шнайдера огромный бэкграунд. Его карьера в России началась еще в 2000-х годах, когда ни рынок ГЧП, ни правовая база не были окончательно сформированы. Он находил лазейки, нарушал закон и решать проблемы крупных транснациональных компаний.

Volkswagen, Billa, Selgros, Bosch, Nemak, Vossloh – это те компаний, чьи интересы представлял Шнайдер и с кем у него отличные взаимоотношения.

Почти все они начали работать в России после 2005 года. И у всех получалась широкомасштабная экспансия в Центральной России. А выходить на рынки Моcквы и Мособласти, Воронежа и Тулы, Нижнего Новгорода и других областных центров помогал им Шнайдер. Он за процент улаживал вопросы таможенные, имущественные и правовые вопросы, договаривался с чиновниками.

За авторством Шнайдера стоит целая серия поглощений различных конкурентов его клиентов. Они странным образом попадали под взор ФАС. Стиль Шнайдера – за большой процент, используя свои связи, ради иностранного капитала ликвидировать российские компании.

Так, например, в январе 2020 года столичный ФАС попыталась оспорить сделку об одобрении передачи прав долгосрочной аренды девяти объектов в Москве и Подмосковье ООО «Билла». Их стоимость составляет более 1,3 млрд руб. с учетом НДС, а достались они немецкой компании от обанкротившейся при помощи Шнайдера сети «Я любимый». За эту махинацию он получил 10-15% от суммы.

Ключевым же клиентом немецкого бизнесмена является Selgros. Сейчас у нее в управлении 11 торговых центров, площадь каждого из которых составляет до 10 тыс. кв. м. Максимилиан фон Бланкет, гендир российского представительства компании, – лучший друг Шнайдера. На двоих они делят проценты от контрактов с сетью. Также они сумели аргументировать руководству корпорации многомиллионные расходы на лоббирование в России и причины убытков компании. Только в 2019 году они составили более 160 млн. руб.

Но от дел Шнайдера страдают не только российские коммерсанты, но и немецкий бизнес. Так в Volkswagen произошел скандал, когда акционеры компании узнали, что из 100 млн рублей, выделенных на лоббирование интересов и решение вопросов с российскими чиновниками, могла осесть в карманах Шнайдера при этом проблемы устранены не были.

Из-за того, что деликатные вопросы не решились произошло падение спроса на автомобили марки, а дальше по снисходящей: простои на заводе в Нижнем Новгороде и массовые сокращения на заводе в Калуге. Официально все проблемы списали на коронавирус и конфликт с профсоюзом.

Заработанные на таких схемах деньги Флориан выводил в оффшор Flobox через счета в Цюрихе. Сам траст на 30 млн долларов на Багамах, вероятно принадлежит его родственникам. А для российской экономики работа Шнайдера ущерб может превышать 3 млрд рублей.

След спецслужб Германии и манипуляции на выборах

Большую часть жизни Шнайдер проводит в России. Здесь у него большая часть бизнеса, жена и ребенок. Однако периодически Флориан летает в Германию. В Берлине он владеет квартирой в доме напротив Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

В этом же доме находится служебное жилье сотрудников данной спецслужбы. По словам представителя российских силовых структур, Шнайдер часто встречается с представителями BND и имеет с ними «деловые контакты».

Это интересно с позиций того, что Флориан сегодня отвечает за вопросы кибербезопасности по линии Российской-германской внешнеторговой палаты и владеет австрийской компанией DSIRF.EU или BM TECHNOLOGIES AG. Она официально занимается сбором больших данных для крупных ритейлеров в Европе. А также используется для захвата максимальной доли на российском рынке и ликвидации с него российских компаний.

Вторая же компания DSIRF.EU или BM TECHNOLOGIES AG Шнайдера DSIRF активно занимается вопросами кибербезопасности, поиском и анализом данных, в том числе для промышленной-разведки и предвыборных кампаний. Так команда в Австрии использовало предложение компании Шнайдера, созданное на основе больших данных о потребителях крупных продуктовых сетей. Корпорация имеет свое представительство в России и также работает по направлению – сбор данных о покупателях.

Обе эти компании тесно связанны с другим небезысвестным в России немцем Питером Дитинбергером, который участвовал в начале 2000-х в рейдерских захватах компаний в области ритейла, в частности для германской торговой группы Rewe Group он “отжал” российский торговый холдинг «Марта».

compromat.group

Сообщение Как немецкий бизнесмен выводит в оффшоры сотни миллионов из российской экономики? появились сначала на KARABAS media.

​​Вдове бывшего председателя правления БТА-банка Ержана Татишева Анар Айтжановой принадлежит квартира за $39 млн (более 16 миллиардов тенге) в элитном комплексе в Лондоне и несколько компаний в Европе.

Анар Айтжанова стала одной из первых владелиц апартаментов в самом дорогом многоквартирном доме в мире — One Hyde Park в Лондоне. Две квартиры в том же комплексе принадлежат Кайрату Боранбаеву, еще одна — дочери Владимира Кима Камилле.

Квартиру за £25 млн (около $39 млн) на втором этаже в башне «А» Айтжанова приобрела в августе 2012 года. В то время в четырех зданиях считанные квартиры имели живых владельцев — как правило, их приобретали анонимные покупатели через офшорные фирмы. Например, полугодом ранее в той же башне две квартиры (каждая занимает целый этаж) купили структуры украинского олигарха и миллиардера Рината Ахметова.

Кайрата Боранбаева и Камиллу Ким можно назвать соседями Анар Айтжановой только с некоторой натяжкой — квартиры Боранбаева находятся в башне «С», а дочь Владимира Кима владеет недвижимостью в башне «B».

В 2016 году Анар Айтжанова заложила свою квартиру в британском филиале банка EFG — это международная группа банков с центральным офисом в швейцарском Цюрихе и специализирующаяся на работе с так называемыми high-net-worth individual (HNWI) — то есть клиентами, чьи свободные средства превышают $1 млн. Такие банки предоставляют услуги управления капиталом, активами и инвестициями и часто критикуются за помощь в уходе от налогов.

Читайте также: Елжан Биртанов: воровать надо миллиарды, чтобы раздавать миллионы

Супруг Айтжановой, бывший председателя правления банка Туран Алем Ержан Татишев погиб на охоте, и вдова унаследовала около 20% акций будущего БТА-Банка. Как показало расследование Offshore Leaks, акции банка были записаны на компанию в Австрии, которая официально занималась прокатом автомобилей.

В 2007 собственник этой структуры сменился — через цепочку офшорных компаний и номинальных менеджеров фактическим владельцем стал Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова, которого казахстанское следствие и считает заказчиком убийства Татишева. То есть Анар Айтжанова передала акции БТА-Банка родственнику Аблязова, возможного заказчика убийства своего мужа.

Позже, уже после национализации БТА и попыток Казахстана добиться экстрадиции его фактических владельцев, Сырым Шалабаев получил политическое убежище в Литве.

На Анар Айтжанову до сих пор зарегистрировано несколько компаний в Австрии. В частности, ей принадлежит доля в небольшом банке European American Investment Bank Aktiengesellschaft (EURAM Bank)— он ведет деятельность в Австрии, Великобритании и США.

Еще одна компания Айтжановой в сфере недвижимости зарегистрирована на острове Майорка (Испания).

Но чаще Анар Айтжанова становится героиней светской хроники — например, она принимала участие в Le Cercle SGC Dinner частного клуба ценителей самых дорогих вин. Издание StyleCaster в 2013 году сообщало, что вдова банкира почти никогда не пропускает шоу Christian Dior и является частой покупательницей предметов высокой моды. Настолько частой, что она регулярно появляется на недели высокой моды в Париже, куда приглашают только избранных клиентов. Там бывают такие подзабытые личности, как Макпал Карибжанова и Жулдыз (бывшая токал Болата Назарбаева).

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Квартиры по $40 млн: как Боранбаев, Айтжанова и Ким скупают Лондон появились сначала на KARABAS media.