Видео с участием экс-акима Алматы и его семьи опубликовано в соцсетях с острова Кипр, с его турецкой стороны. Вместе с Бауыржаном Байбеком путешествуют четверо его младших детей, жена и мать, сообщает YouТube-канал «Басе».

«Предположительно, Байбек сейчас находится в бегах. Уголовные дела, возбужденные на бывшего акима Алматы по фактам хищения в особо крупных размерах, лежат на столе Токаева. Окончательного решения по Байбеку, а также по олигархам Кенесу Ракишеву и Рахимбаеву Токаев еще не принял», — сообщает YouТube-канал.

Кенес Ракишев известен, как «кошелек Назарбаева».

В последние годы Кенес Ракишев руководил работой по возврату активов БТА Банка, направленной против его бывшего председателя и владельца Мухтара Аблязова. Ракишев подвергся серьезной критике, учитывая мизерные возмещения, которые банку удалось получить и связанные с этим процессом колоссальные судебные и следственные издержки. При этом критики указали на неэффективность стратегии, выбранной БТА Банком под руководством Ракишева.

Расследование показало, что, в то время как Ракишев руководил неудавшимися попытками вернуть активы, он в свою очередь тоже проводил секретные сделки с БТА Банком, которые обогатили его лично и при этом нанесли существенный убыток банку. Эти сделки со связанными сторонами, включая продажу банку проблемных личных активов по завышенным ценам, а также предоставление и списание банковских кредитов. Таковым оказалось лицемерие Ракишева, который не только не достиг поставленных целей по возврату украденных денег, но и сам присвоил себе не менее 414 миллионов долларов из БТА Банка.

Действия Ракишева приравниваются к мошенничеству в отношении БТА Банка. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для участия в сделках с компаниями Ракишева, и единственной целью этих сделок было получение личной выгоды Ракишевым и перекидывание различных убытков, которые он понес в результате своих личных инвестиций, на БТА Банк.

Анализ

Приведенные выше выводы основаны на анализе передачи права собственности следующих двух компаний от Ракишева к БТА Банку:

1. Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), базирующаяся в Сингапуре; а также
2. Romaltyn Ltd («Romaltyn»), базирующаяся на острове Мэн.

Novatus была зарегистрирована в мае 2012 года и на тот момент полностью принадлежала Ракишеву. Она использовалась им в качестве инвестиционной холдинговой компании для ряда личных деловых предприятий, включая создание базирующегося в Сингапуре фонда прямых инвестиций Singulariteam LP Pte («Singulariteam»), который инвестировал в основном в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в этом предприятии является израильский предприниматель Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошенничестве, введении инвесторов в заблуждение и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Novatus также использовался для приобретения и удержания доли Ракишева в Net Element, котирующейся на NASDAQ, корпорации специального назначения (SPAC). Сообщается, что во время участия Ракишева в Net Element, компания потеряла почти всю свою стоимость, и с тех пор Ракишев вышел из инвестиций.

Кроме того, Novatus использовался Ракишевым для осуществления банковского перевода в размере 142 тысяч долларов партнеру Хантера Байдена, транзакция, которая была подвергнута сомнению в отчете Сената США о предполагаемой подозрительной деятельности.

В течение 2017 года Ракишев продал Novatus БТА Банку. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для приобретения Novatus, деятельность которого не имеет никакого отношения к основному бизнесу БТА Банка.

Продажа Novatus была организована таким образом, чтобы скрыть тот факт, что именно Ракишев, владелец БТА Банка, продавал компанию банку. Это было сделано с использованием третьего лица в качестве корпоративного посредника в сделке, чтобы Ракишев не фигурировал в качестве продавца. Компания, которая использовалась для этой цели, называлась TZVLManagement Ltd и базировалась в Великобритании. Его конечным бенефициаром является Дэн Чернавский, юрист и налоговый консультант с сомнительной репутацией, близкий соратник Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, бывших владельцев украинского Приватбанка. Боголюбов и Коломойский находятся под следствием в США по делу об отмывании денег, а последний также попал под санкции правительства США за свою деятельность против Центрального банка Украины.

В течение одного месяца с 3 мая 2017 года по 5 июня 2017 года Novatus был переведен от Ракишева в TZVLManagement, а затем был переведен в Sterling Trustees Limited, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Sterling Trustees владела акциями Novatus от имени БТА Банка до 14 июня 2018 года, после чего банк стал прямым акционером компании. Из-за короткой продолжительности времени, в течение которого TZVLManagement владела Novatus (один месяц), очевидно, что Ракишев привлек эту компанию, чтобы избежать прямой продажи своего личного актива БТА Банку, что могло бы рассматриваться, как сделка со связанной стороной.

Информация о цене, по которой Ракишев продал Novatus, содержится в отчетности TZVLManagement за 2017 год, в которой упоминаются инвестиции на сумму 340 млн долларов. Учитывая предыдущую историю компании, разумно предположить, что вся эта сумма состояла из покупки акций Novatus, которая, таким образом, принесла Ракишеву чистую финансовую прибыль в размере 340 миллионов долларов.

Сразу после продажи Novatus Ракишевым, компания начала терять в цене. Отчетность БТА Банка за 2018 год показывает, что после получения акций Novatus, БТА Банк зарегистрировал убыток по этой инвестиции в размере около 14,5 миллиардов казахских тенге (приблизительно 43 миллиона долларов США по обменному курсу на июнь 2017 года). Плохие показатели Novatus также были отражены в отчетности БТА за 2019 год, в которой говорится, что «в декабре 2019

года все простые акции были полностью обесценены и переведены». Другими словами, через два с половиной года после покупки Novatus у Ракишева, БТА Банк списал всю стоимость Novatus, что привело к убытку в размере 340 миллионов долларов.

Второй компанией, проданной Ракишевым БТА Банку, стала Romaltyn. Это компания, базирующаяся на острове Мэн, которая была создана в 2006 году как совместное предприятие между Kazakhgold и британской Oxus Gold для участия в тендере на покупку золотого рудника в Румынии. Позже право собственности на компанию перешло к Polyus Gold.

Ракишев приобрел Romaltyn в апреле 2012 года за 20 миллионов долларов, используя компанию Mark Global Corporation с Британских Виргинских островов. В 2013 году Ракишев уступил 49% акций Romaltyn бывшему премьер-министру Молдовы Иону Стурзе. Доля последнего в Romaltyn была приобретена через сейшельскую компанию Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза оставался акционером Romaltyn до ноября 2016 года, после чего все права собственности на компанию вернулись к Ракишеву.

Читайте также:

1. Как Кошелек Назарбаева Кенес Ракишев ушел от ареста в России за кровавую бойню
2. Где спрятать 440 миллиардов украденных у Казахстана знает Альдияр Казтаев
3. Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках по всему миру
4. Почему казнокрад Ахметжан Есимов и АТФБанк все еще держат Казахстан за горло?
5. Казахстанский банк “Altyn Bank” помогает россиянам обходить санкции, – СМИ

В январе 2018 года БТА Банк получил 100% Romaltyn в качестве «погашения долга от заемщика». Это свидетельствует о том, что заемщик, скорее всего компания Romaltyn или ее материнская компания, подконтрольная Ракишеву, получила кредит от БТА Банка под залог акций Romaltyn, и что основная сумма кредита не была возвращена кредитором БТА Банку, который взамен принял весь пакет акций Romaltyn.

Согласно независимой оценке, на которую ссылаются в годовой отчетности БТА Банка, стоимость инвестиций Romaltyn составила 23 949 000 000 тенге, что составляет около 74 миллионов долларов США по обменному курсу на тот момент. Это говорит о том, что кредит, предоставленный БТА Банком заемщику, должен был быть равен или превышать эту сумму.

После его передачи в БТА Банк стоимость Romaltyn быстро обесценилась. По состоянию на 31 декабря 2018 года БТА Банк признал обесценение активов Romaltyn в размере 14 400 000 000 тенге (т.е. 60% от стоимости, оцененной ранее в том же году). По состоянию на декабрь 2020 года инвестиции в Romaltyn были обесценены до нуля в соответствии с независимым отчетом, подготовленным в апреле 2021 года.

Таким образом, продажа Romaltyn позволила Ракишеву передать БТА Банку бесперспективный актив, переложив убыток в размере не менее 23,9 млрд тенге (74 млн долларов США) на БТА Банк.

Компании Novatus и Romaltyn были личными инвестициями Ракишева. Компания Novatus была средством для частных инвестиций, в основном в области информационных технологий, в то время как Romaltyn владел золотым рудником в Румынии. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для приобретения

ни той, ни другой компании, однако в период с 2017 по 2018 год банк приобрел Novatus за 340 миллионов долларов и обменял кредит в размере 74 миллионов долларов на весь пакет акций Romaltyn. В течение двух лет обе компании были обесценены до нуля, в результате чего совокупный убыток БТА Банка составил 414 миллионов долларов.

Источник: rucriminal.info

Сообщение Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана более $400 млн появились сначала на KARABAS media.

Редакция Rucriminal.info продолжает публиковать наиболее интересные материалы уголовного дела о бойне на Рочдельской улице – записи и показания фигурантов. Например, большую роль сыграла аудиозапись переговоров в ресторане «Элементс», произошедших перед самым конфликтом. Запись сделала хозяйка ресторана Жанна Ким и вокруг этой записи, как выяснил Rucriminal.info, разгорелись страсти, как в шпионских фильмах. На этой записи было не только слышно, что в «Элементс» не было жесткой «разборки», как это представляли Жанна Ким и адвокат Эдуард Буданцев, но называлось имя и фамилия реального виновника печальных событий – бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева, известного, как «кошелек Назарбаева». По приказу последнего за записью была устроена настоящая охота.

Еще утром того дня, когда произошла перестрелка на Рочдельской,  была назначена встреча между Ким и представителями дизайнера Фатимы Мисиковой. Для защиты интересов Ким люди Кенеса Ракишева выделили детектива Фенечкина. Выслушав девушку-ресторатора, он сказал, что гражданско-правовой спор – это не его специфика и посоветовал записать все события на диктофон. В самый разгар конфликта Жанна Ким позвонила детективу и попросила его подъехать. В ресторане она передала Фенечкину запись того, что происходило перед перестрелкой. Ошибка Ким, по сути, стала единственной зацепкой для понимания правды в этой истории. Из разговоров, которые велись между участниками этих событий и сохранились на записи, становится понятно, что конфликт был на уровне спора хозяйствующих субъектов и ничего бы не произошло, если бы адвокат Эдуард Буданцев не достал бы оружие. Представители Кенеса Ракишева понимали, что аудиозапись может разрушить построенный ими сценарий и за ней началась охота. Люди Ракишева пригласили детектива для встречи в гостиницу «Украина». Об этом он сам говорит в своих показаниях в суде. В гостинице ему сообщили, что надо отдать аудиофайл, но он отказался. После этого у детектива провели обыск, но ничего не нашли: Фенечкин проживал не по месту прописки. По словам источника rucriminal.info, Ракишев был готов заплатить за запись крупную сумму денег. После очередного отказа сотрудники УСБ УВД по ЦАО Москвы совместно с Жанной Ким и представителями Ракишева попытались провести оперативные мероприятия в отношении Фенечкина.

Публикуем расшифровку переговоров Жанны Ким и оператора службы «02» ГУ МВД по г. Москве разговор состоялся 14.12.2015 года  примерно в 20 часов 30 минут.

О- Оператор службы 02

Ж-  Жанна Ким

1.      О-Полиция, Костина чем мы Вам можем помочь?

2.      Ж-Я бы хотела заявить о том, что 20 человек в масках приехали в ресторан к нам ко мне я являюсь хозяйкой ресторана.

3.      О-Угу

4.      Ж-Как этот вопрос решить можно?

5.      О-Какой адрес ресторана?

6.      Ж-Рочдельская 15 стр. 1

7.      О-А ресторан?

8.      Ж-Ресторан Элементс.

9.      О-А что хотят вообще от Вас?

10.     Ж-Ну в общем у нас без опознавательных знаков машины приехали стали по периметру ресторана вышли люди. Мы разбираемся по поводу ремонта, а это люди видимо люди с ремонта не знаю. У нас здесь частная собственность.

11.     О-Ну они что то требуют? Они выгнали посетителей? Что они хотят вообще?

12.     Ж-Они требуют чтоб мы вышли на улицу.

13.     О-Все да? А посетители у Вас тоже есть? Нет?

14.     Ж-Да. Посетителей не просят выйти на улицу, а просят всех нас выйти на улицу.

15.     О-Они там вооружены? Нет?

16.     Ж-Вижу что нет. Нет.

17.     О-Хорошо. Вы мне представьтесь пожалуйста?

18.     Ж-Жанна Ким.

19.     О-вы директор ресторана, да?

20.     Ж-Да.

21.     О-Все ожидайте счас наряд приедет. Ждите пожалуйста.

Из сообщения Жанны Ким в службу 02 следует, что поводом для вызова сотрудников полиции явилось нахождение на веранде сотрудников ЧОП, а не происходящее внутри ресторана.  На вопрос оператора 02, Жанна Ким сообщает, что идут переговоры по поводу ремонта, что никто ничего не требует, люди на улице не вооружены, кто-то просит выйти ее на улицу. В Пресненском суде были сопоставлены аудиозапись с видеокамерами  и было установлено, что за некоторое время до звонка в службу 02, между лицами участвующими  в переговорах состоялся следующие диалоги. Диалог № 1. Жанна Ким говорит охраннику ресторана Элементс « Ничего не переживай. Им че-го то наговорили просто, а сейчас мы им ответим и все. Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все все нормально. (под шефом в данном диалоге  Жанна Ким подразумевает Кенеса Ракишева, бойцы – Буданцев и компания.) Диалог № 2 «Жанна Ким  задает вопрос подрядчику— А люди уйдут с террасы. Можно это сделать?  (Имея ввиду сотрудников ЧОП находящихся на веранде). В ответ ей на ухо  шепчет ее муж Денис Ким «Не, не пусть стоят. Пусть стоят. Жанна Ким отвечает, Денису Ким- А, (да?). Денис Ким в ответ Жанне Ким— «Нам же лучше чтобы они стояли» (имея ввиду ЧОП находящийся на веранде). При этом в ходе диалогов имеющихся на записи подрядчики говорили Жанне Ким, что на веранде находится ЧОП и осуществляет их охрану, и если они ее напрягают они готовы дать команду ЧОП сняться.

Источник редакции Rucriminal.info, сообщил, что возможность силовой акция в отношении подрядчиков со стороны людей Ким Жанны не исключался, а чем они были предупреждены заранее, поэтому  на встречу они взяли с собой ЧОП, информация была, что на переговорах Жанну Ким будут представлять чеченцы. (данная информация подтвердилась, чеченцы действительно были на встрече).  Команда Буданцева в Москве давно известно, оказанием услуг по силовым захватам предприятий, выбивание долгов, активное сотрудничество с чеченским и Таганским ОПГ. Среди клиентов Буанцева Василий Анисимов, Кенес Ракишев, Алишер Усманов.  Один из последних захватов предприятие ООО «Завод оргсинтез Ока» находящиеся в Нижегородской области г. Дзержинск, пострадавший Евгений Никулин до сих пор не может добиться возбуждения уголовного дела. Активы предприятия были записаны на активного участника перестрелки Костриченко, давление на потерпевшего оказывал лично Буданцев в помещении адвокатского бюро «Диктатура закона. Такой же силовой метод ими был реализован и в ресторане Элементс.

В Пресненском суде при сопоставлении видеозаписи с аудиозаписью производившейся Жанной Ким установлено, что разговор с оператором службы «02» проводился в присутствии сотрудника полиции ГНР ОМВД Пресненский Карих, в  момент нахождения на веранде ресторана, при этом на веранде в данный момент уже отсутствовали сотрудники ЧОП указанных Жанной Ким в  сообщении  оператору «02». Буквально за десять минут до звонка Жанны Ким в службу «02» сотрудники полиции проверили документы и  устно опросили сотрудников ЧОП и каких либо нарушений в их действиях не  выявили. После чего сотрудники ЧОП, сели в свои машины на которых имелись гос. номера и отъехали от ресторана. При этом разговор Жанны Ким и сотрудника полиции был записан на диктофон. Из разговора сотрудника полиции и Жанны Ким следует, что оснований для задержания сотрудников ЧОП нет и они правомерно находились на веранде, осуществляя охрану лиц находящихся внутри ресторана, оружия при них не было. Иных диалогов  Жанны Ким и сотрудников ГНР ОМВД Пресненский зафиксировано не было. Однако в своих показания данных до выдачи аудиозаписи, Жанна Ким утверждала следователю, что она сообщила сотрудниками ГНР о совершаемом в отношении нее вымогательстве и просила принять меры, на что сотрудники ответили «А можно мы уедем?» В последующих показаниях Жанна Ким  еще добавила недостоверную информацию  о наличии у сотрудников ЧОП оружия.

Все диалоги между Ким Жанной и Буданцевым внутри ресторана не содержат информации о совершении в отношении нее противоправных действий. Зафиксирован диалог между Буданцевым, Костриченко и Жанной Ким. Буданцев обращается к Жанне Ким «Ну че?» «Мы это, с розыска уголовного», «уголовного розыска мы». В данном диалоге Буданцев сообщает Ким Жанне, что они с Костриченко сотрудники полиции.  Что не соответствует версии Буданцева и Ким Жанны, о том что он являлся ее адвокатом. Аналогичный разговор зафиксирован в помещении ВИП комнаты, где Буданцев со своей компанией вместе с оперуполномоченным Шакировым проверяют документы. Так Буданцев, представился сотрудником Московского уголовного розыска и показывает удостоверение сотрудника полиции, после чего он и Костриченко начинают проверять документы у лиц, находящихся в помещении ресторана. При это их дальнейшие показания кажутся совсем не логичными, по утверждению Буданцева и Костриченко противоправные действия в отношении Ким Жанны и его компании продолжались, а оперуполномоченный Шакиров бездействовал.

Врала Жанна Ким и в отношении частного детектива Фенечкина. В своих первичных показаниях Жанна Ким вообще не указывает факт обращения к детективу, и не сообщила следователю о наличии аудиозаписи переговоров. А на прямой вопрос следователя отвечала, что обращалась за помощью только к Буданцеву, с которым у нее заключено соглашение на оказание юридической помощи. Про Фенечкина,  Жанна Ким вспомнила только тогда, когда последний  вопреки просьбам товарищей Кенеса Ракишева, выдал аудиозапись разговоров в ресторане Элементс, и на допросе сообщил  правду о происходившем в ресторане. При этом Жанна Ким сообщала следователю, «….Почему Антон (Фенечкин) пришел именно в этот момент я не знаю, могу только сказать я ему не звонила, прийти не просила. Антон спросил есть ли у меня аудиозапись запись происходящего разговора, на что я пояснила, что запись у меня есть, после чего Антон сказал, чтобы я передала ему диктофон». Далее Жанна Ким, начала утверждать, что Фенечкин присутствовал при разговорах с сотрудниками полиции, в которых она и Буданцев и его товарищи просили принять меря для пресечения вымогательства, но сотрудники бездействовали. Фенечкин данные утверждения Ким Жанны категорически отверг, его показания поддержал Петр Черчинцев, сообщив суду, что это ложь, придуманная Буданцевым.

При этом непонятно почему при наличии серьезных разногласий в показания Ким Жанны и Фенечкина еще на стадии следствия очную ставку между ними не проводили. Также непонятно почему следователи не провели очную ставку между Ким Жанной и оперуполномоченным Шакировым, в их показания были очень существенные расхождения. На процессе в Пресненском суде показания Жанны Ким, были опровергнуты детализациями телефонных переговоров.  Ким Жанна и Фенечкин созванивались днем 14.12.2015 года, встречались возле здания ОМВД Пресненский, где Фенечкин предложил Жанне Ким написать заявление, но она отказалась. А вечером Жанна Ким более шести раз звонила Фенечкину и просила подъехать в ресторан, их разговор был записан на диктофон.

Источник редакции Rucriminal.info сообщил, что данное поведение Жанны Ким, объяснимо. Необходимо было дискредитировать показания  сотрудников полиции оперуполномоченного ОМВД Хамовники Ромашкина, оперуполномоченного ОМВД Пресненский Шакирова и участкового Зинатуллина, задачи посадить сотрудников ГНР не стояло ( они не как не влияли на дело по убийству), хотя они первые прибыли по вызову и должны были принять все необходимые меры и нести соответствующую ответственность.  Однако, как мы видим правосудие в Пресненском суде было избирательным. Именно Ромашкин, Шакиров и Зинатуллин  стали очевидцами убийства и основными свидетелями обвинения Буданцева, а также настаивали о том, что каких либо противоправных действий в ресторане не происходило.

Источник Rucriminal.info сообщил, что в мае 2016 года обвинение Буданцева усилилось новыми статьями, дело забрали в Следственный комитет России и планировали привлечь Кенеса Ракишева, как пособника убийству. Жанна Ким была готова поменять показания и рассказать правду (соответственно не в пользу Буданцева). Петр Черчинцев также хотел еще на стадии следствия рассказал правду, о событиях в ресторане. Данным планам помешало задержание руководства СК Москвы, и последующая дискредитация сотрудников СКР России.

Очень интересную правовую оценку происходящему в  ресторане описала в приговоре  судья Васюченко «…В ходе судебного следствия было установлено, что между Ким Ж, с одной стороны и Мисиковой Ф.Т, существовали разногласия, касающиеся вопросов оплаты ремонтных работ, произведенных в ресторане «Элементс», а также по вопросам качества данных работ. Позиция Ким Ж, заключалась в том, что она, по ее мнению, полностью произвела Мисиковой Ф.Т. Оплату всех строительных работ,  произведенных в ресторане «Элементс». В связи с некачественным выполнением части работ Мисикова Ф.Т, была должна ей (Ким Ж.) денежные средства. Позиция Мисиковой Ф.Т, в свою очередь, заключалась в том, что Ким Ж, не оплатила часть произведенных у нее работ, которые она (Ким Ж) должна была оплатить напрямую лицам, непосредственно производившим данные работы. Данные обстоятельства подтверждаются аудиозаписью разговоров, содержание которой ни оспаривал никто из участников процесса.

Из протокола осмотра видеозаписи от 05.10.2017 года следует, «…что в 21 час 47 мин. 07 сек, в тот момент, когда Костриченко, Черчинцев подошли к дверям ВИП комнаты, Шакиров в 21 час. 47 мин. 07 сек, взяв шапку, направился к выходу из зала ресторана, то есть как раз в момент начала развития конфликта…».

Изучив материалы уголовного дела ясно, что конфликт начался только, после выхода из ресторана оперуполномоченного Шакирова, в это время Буданцев со своей компанией хотел зайти в ВИП комнату, где проходили переговоры.  Охрана лиц, участвовавших в переговорах спросила у Буданцева «Вы кто?» Буданцев, не отвечая пытается зайти в ВИП комнату, его блокирует охрана. В это момент между Черчинцевым и участником переговоров также начинается личный конфликт. Жанна Ким, находясь в помещении ВИП комнаты молчит(она ведь думает, что Буданцев и компания это сотрудники полиции). Из показаний адвоката Петросянц, (представлял интересы Жанны Ким) следует, что Буданцев предлагает всем выйти на улицу. Далее согласно камерам видеонаблюдения и показания свидетелей на веранде выясняют отношения Черчинцев и Романов, Буданцев стоит в стороне, в диалоги ни с кем не вступает. В какой то момент Буданцев в нарушение закона об оружии достает пистолет со словами « Я буду стрелять всех!»  и наводит ствол на людей. После чего сотрудники ЧОП пытались его успокоить. Но, Буданцев начинает стрелять. Результат два человека убито, восемь тяжело ранено.

Таким образом судом установлено, что в ресторане был гражданско-правой спор, а конфликт начался на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Ни рейдерского захвата, ни вымогательства тем более бездействия сотрудников полиции сам суд не установил. Получается, что  приговор был вынесен не смотря на очевидность отсутствия состава преступления в действиях сотрудников полиции и только на основании показаний заинтересованных лиц, при этом опровергнутых в ходе судебного разбирательства. Материалы судебного следствия Пресненского суда готовое уголовное дело в отношении Буданцева, Ракишева и компании. Остается вопрос почему был вынесен не правосудный приговор, а вышестоящие инстанции его утвердили, и кому это было выгодно?

Источник редакции сообщил, что в дискредитации сотрудников полиции участвовали сотрудники ГУ МВД г. Москвы и СК по г. Москве и действовали  они синхронно с защитой Буданцева, вместо того чтобы фиксировать следы преступлений, совершенных Буданцевым и его компанией, помогать защитить сотрудников, они фальсифицировали документы, проводили обыски у частного детектива, с целью отыскания аудиозаписи, пытались подставить детектива силами ОСБ УВД по ЦАО г. Москвы, склоняли свидетелей к оговору.

В ходе разбирательства по событиям на Рочдельской, Следственный комитет разделился на два лагеря одни встали откровенно на сторону Ракишева и Буданцева, а другие устанавливали объективную истину, за что и поплатились. К сожалению, отсутствие института единоначалия в Следственном комитете России, а также предоставление недостоверной информации ее Председателю, привели к таким печальным последствиям для всей службы так и к дискредитации всего правоохранительного блока России.

Источник: rucriminal.info

Сообщение Как Кошелек Назарбаева Кенес Ракишев ушел от ареста в России за кровавую бойню появились сначала на KARABAS media.

Известно, что в выводе средств из «БТА» и в последующем отмывании их через собственность Tramp Organization обвиняется деловой партнер Дональда Трампа, бизнесмен и девелопер Феликс Сатер.

Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz Carlton в Москве, вблизи Кремля. Причиной этому послужил иск от того же «БТА Банка». Речь о заморозке активов миллиардера из Казахстана Булата Утемуратова.

Стало известно, что организатор сети онлайн-казино и совладелец «БТА», а также скандально известный спонсор Джо Байдена, Кенес Ракишев избавляется от банковских активов в Белоруссии и Украине.

Новое расследование, связанное с «БТА» вскоре может привести к глобальным потрясениям в финансовой системе Казахстана, и это затронет ряд влиятельных лиц в РФ и на Западе.

Сообщение Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках по всему миру появились сначала на KARABAS media.

Kenes Rakishev pays for dozens of positive materials about himself, about the companies where he is listed as the owner. In the materials he bought, Rakishev is called a successful venture investor, in fact, a financial genius from Kazakhstan. This is done both to create a positive opinion in the business community and for other purposes.

First of all, the “orders” are designed for the “top” of Kazakhstan, the closest circle of President Nursultan Nazarbayev, whose funds are actually invested by Rakishev. In a new series of publications, we will tell you about the investment “achievements” of a businessman. How Kenes Rakishev invested the money of his senior partners in an outright fake project and is still trying to pass it off as a successful one. At the same time, the price of the company’s shares fell from 1000 to 10 dollars, and the structure itself was overgrown with losses of hundreds of millions of dollars.

In the correspondence between Kenes Rakishev and Daniyar Ashimbaev (a full-time PR officer of the “top” of Kazakhstan), they also discuss “ordered” articles with such loud headlines as: “The first Kazakh on Nasdaq”. We are talking about the entry of the businessman’s company Net Element on this exchange. The meaning of the publications is the same: “a successful venture investor”, etc.

In reality, not only Kenes Rakishev is behind this company, but a very funny audience – tax marketers, Wall Street thieves, pornography financier, CNBC expert John Najarian and actor from “The Godfather” James Caan, the head of a company based in Miami, who is also the ambassador of Grenada to Russia. In the history of Net Element during the Rakishev era, there is also participation in the hedge fund Platinum Partners, which then collapsed when its bosses Murray Huberfeld and Mark Nordlicht were arrested and charged with laundering billions of dollars.

Net Element has plummeted from $ 1,075 to $ 10 since its debut on the Nasdaq, which was so widely covered in sponsored materials, as “a successful investor managed to accumulate $ 165 million in losses.

“I have been an investor from the very beginning, from the first day of trading on the Nasdaq,” Kenes Rakishev complained to Barron’s. “The market cap on the first day was nearly $ 300 million. Today we have less than $ 40 million. I feel that this is an unfair assessment. ”

The history of Net Element can be learned by examining hundreds of emails between its chairman of the board, Rakishev, and business partners of the company, which were published anonymously on the Internet in 2015. Rakishev’s emails were among thousands of others belonging to the Kazakh elite that the country’s government believed had been stolen. Kenes Rakishev appealed to the US District Court, trying to prohibit journalists from using the letters “leaked” to the Network, but was refused. Some of these letters have already been published by rucriminal.info, however, significant volumes are still being processed by our journalists and will be made public in the near future.

The origins of the inflated Net Element project are to be found in 2010, as Cazador Acquisition raised $ 46 million from various investors to create or acquire a good business. Behind the Cazador Acquisition was its CEO, Jay Johnston, with emerging markets experience at Deutsche Bank and Gramercy Advisors.

Johnston is also known as a specialist in withdrawing funds to “tax havens”. Somehow all the accountants and lawyers associated with him were arrested, but Johnston and his “right hand” Francesco Piovanetti remained free.

And so in 2012, Cazador found a business to buy with investor funds: an Internet company in Miami called Net Element, owned by Mike Zoe, whom Piovanetti had met at amateur Ferrari racing.

Mike Zoe collected Net Element from a variety of online resources, including the site of the actor Kaan and the music service with content Igor Krutoy. And these very dubious characters, Zoe and Piovanetti, convinced Kenes Rakishev to buy 28% of Net Element shares and register as its president. Later, the Kazakh businessman increased the package.

When Net Element debuted on the Nasdaq in October 2012, newspapers hailed it as “the first Kazakh on Wall Street.”

But the Internet company Net Element was a failure. So in March 2013, Net Element announced that it would buy a credit card processor called Unified Payments, which was immediately billed as the “fastest growing company” in the United States at a growth rate of 23.646%. This was announced by the executive director of the company involved in Unified Payments, Oleg Firer. Firer is the son of immigrants from Odessa, an unknown character. However, Kenes Rakishev immediately made him the CEO of Net Element. As a result, Firer now drives a Bentley to his office in Miami.

Securities records show that in reality, Firer’s payment processing business was burdened with tax liens and needed cash at the time of Rakishev’s acquisition. About a month after buying Net Element a “successful” payment processing business, the company’s CFO wrote to Rakishev: “We’re out of funds.” Four days later, Firer already wrote to Rakishev that Net Element would not be able to pay salaries to employees next week if the president (i.e. Kenes Rakishev) did not find additional capital. As a result, in 2013 Net Element’s net revenue was only US $ 19 million, and the loss was US $ 49 million.

Сообщение Fake achievements of the Kazakh oligarch Kenes Rakishev появились сначала на KARABAS media.

Кенес Ракишев оплачивает десятки положительных материалов о себе самом, о компаниях, где он числится владельцем. В купленных им материалах, Ракишева называют успешным венчурным инвестором, фактически финансовым гением из Казахстана. Делается это, как для создания положительного мнения в бизнес-сообществе, так и для других целей.

В первую очередь «заказухи» рассчитаны на «верхушку» Казахстана, ближайшее окружение президента Нурсултана Назарбаева, чьи средства в реальности и инвестирует Ракишев. В новом цикле публикаций, мы расскажем об инвестиционных «достижениях» бизнесмена. Как Кенес Ракишев вложил деньги своих старших партнеров в откровенной фейковый проект и до сих пор пытается выдать его за успешный. При этом, что цена акций компании упала с 1000 до 10 долларов, а сама структура обрастала убытками на сотни миллионов долларов.

В переписке, которую Кенес Ракишев ведет с Данияром Ашимбаевым (штатным PR-щиком «верхушки» Казахстана) они обсуждают и «заказные» статьи с такими громкими заголовками, как: «Первый казах на Nasdaq». Речь идет о выходе на эту биржу компании бизнесмена Net Element. Смысл публикаций прежний: «успешный венчурный инвестор» и т.д.

В реальности за этой компании стоит не только Кенес Ракишев, а весьма забавная публика — налоговые маркетологи, воры с Уолл-Стрит, финансист порнографии, эксперт CNBC Джон Наджарян и актер из «Крестного отца» Джеймс Каан, глава компании, базирующейся в Майами, который также является послом Гренады в России. В истории Net Element времен Ракишева есть и участие в хедж-фонде Platinum Partners, который затем рухнул, когда его боссы Мюррей Хуберфельд и Марк Нордлихт были арестованы и обвинены отмывании миллиардов долларов.

С момента своего дебюта на Nasdaq, который так широко освещался в проплаченных материалов, акции Net Element рухнули с $ 1075 до $ 10, поскольку «успешный инвестор, умудрился накопить убытков на $ 165 млн .

«Я был инвестором с самого начала, с первого дня торгов Nasdaq», — сетовал Кенес Ракишев изданию Barron’s . «Рыночная капитализация за первый день составила почти 300 миллионов долларов. Сегодня у нас менее 40 миллионов долларов. Я чувствую, что это несправедливая оценка».

Историю Net Element можно узнать, изучив сотни электронных писем между ее председателем правления Ракишевым и деловыми партнерами компании, которые были анонимно опубликованы в Интернете в 2015 году. Электронные письма Ракишева были среди тысяч других, принадлежащих казахской элите, которые, по мнению правительства страны, были похищены. Кенес Ракишев обратился в окружной суд США, пытаясь запретить журналистам использовать «утекшие» в Сеть письма, но получил отказ. Часть этих писем уже публиковал rucriminal.info, однако значительные объемы еще обрабатываются нашими журналистами и будут преданы огласке в ближайшее время.

Истоки «дутого» проекта Net Element стоит искать в 2010 году, как компания Cazador Acquisition собрала 46 миллионов долларов от разных инвесторов для создания или приобретения хорошего бизнеса. За Cazador Acquisition, стоял ее исполнительный директор Джей Джонстон, имеющий опыт работы на развивающихся рынках в Deutsche Bank и в Gramercy Advisors.

Также Джонстон известен, как специалист по выводу средств в «налоговые убежища». Как-то были арестованы все связанные с ним бухгалтеры и юристы, но Джонстон и его «правая рука» Франческо Пиованетти остались на свободе.

И вот в 2012 году Cazador нашел бизнес для покупки на средства инвесторов: интернет-компанию в Майами под названием Net Element, принадлежавшую Майку Зои, с которым Пиованетти познакомился на любительских гонках Ferrari.

Майк Зои собрал Net Element из множества интернет-ресурсов, включая сайт актера Каана и музыкальный сервис с контентом Игоря Крутого. И вот эти, весьма сомнительные персонажи, Зои и Пиованетти убедили Кенеса Ракишева купить 28% акций Net Element и зарегистрироваться в качестве ее президента. Позже казахский бизнесмен увеличил пакет.

Когда Net Element дебютировал на Nasdaq в октябре 2012 года, газеты отмечали его как «первого казаха на Уолл-Стрит.»

Но интернет-компании Net Element оказалась провальной. Поэтому в марте 2013 года Net Element заявила, что купит процессор кредитных карт под названием Unified Payments, который был тут же объявлен «самой быстрорастущей компанией» в США с темпами роста 23.646%. Об этом сообщил исполнительный директор компании, занимавшейся Unified Payments, Олег Фирер. Фирер — сын иммигрантов из Одессы, никому неизвестный персонаж. Однако, Кенес Ракишев сразу сделал его генеральным директором Net Element, В результате сейчас Фирер ездит в свой офис в Майами на «Бентли».

Читайте также:

1. Депутат-миллиардер Константин Струков 15 лет скрывает недвижимость, отели и яхты на десятки млн евро в Черногории
2. Как спутница министра финансов Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам
3. Наследство шамана. Как жены миллиардера Андрея Трубникова делили Natura Siberica
4. Загадочная Екатерина Белорусская и миллиард Эдуарда Швиндлермана: Parimatch хотят продать
5. Кенес Ракишев довёл до самоубийства Калдыбаева, дабы замести следы своих миллиардных афер

Отчеты по ценным бумагам показывают, что в реальности бизнес Фирера по обработке платежей был обременен налоговыми залогами и нуждался в наличных средствах на момент приобретения Ракишевым. Примерно через месяц после покупки Net Element «успешного» бизнеса по обработке платежей финансовый директор компании написал Ракишеву: «У нас закончились средства». Четыре дня спустя уже Фирер написал Ракишеву, что Net Element не сможет выплатить зарплату сотрудникам уже на следующей неделе, если президент (то есть Кенес Ракишев) не найдет дополнительный капитал. В результате за 2013 год чистая выручка Net Element составила всего 19 млн. долл. США, а убыток-49 млн. долл. США.

Источник: rnbee.net

Сообщение Фейковые достижения казахстанского олигарха Кенеса Ракишева появились сначала на KARABAS media.

Как сообщили Азаттыку из ДУИС, Таира Калдыбаева нашли повешенным на простыне при проведении оперативных мероприятий, связанных с его «переселением» из одной камеры в другую. «Переселение» было начато якобы в связи с тем, что приговор Калдыбаеву должен был на днях вступить в законную силу и поэтому он должен был находиться в камере только с осужденными. Поясняется, что Таир Калдыбаев лишь на короткое время оставался один. Ранее он вел себя спокойно и никаких сиуцидальных наклонностей не проявлял. Сообщается, что причиной его гибели предположительно является суицид.

Эту информацию подтверждает и председатель Общественной наблюдательной комиссии по городу Алматы Ардак Жанабилова. По ее словам, возбуждено уголовное дело и в настоящее время в тюрьме находятся родственники и адвокат Таира Калдыбаева.

Во время судебного процесса Таир Калдыбаев и его адвокаты избегали общения с прессой. Он возместил, как заявлял на суде, ущерб в 144 миллиона 235 тысяч тенге, заявленный в иске Казкоммерцбанка. Однако суд не зачел внесенную им сумму в качестве погашения иска и приговорил его к тюремному сроку.

Читайте также:

1. Как казахский олигарх Кенес Ракишев засадил Шакро Молодого на 10 лет
2. Малолетние «утехи» скандального олигарха Кенеса Ракишева
3. “Шайтанские гены”: Болат Назарбаев и Кайрат Сатыбалды вымогают имущество у граждан

Сообщение Кенес Ракишев довёл до самоубийства Калдыбаева, дабы замести следы своих миллиардных афер появились сначала на KARABAS media.

Эдуард Буданцев обратился в Останкинский суд с иском к телеканалу «Дождь» и адвокату Руслану Сулейманову о защите чести и достоинства, а также права на неприкосновенность личной жизни. Адвокат требовал опровергнуть целый ряд утверждений, которые приводились в телесюжете и на сайте «Дождя». В частности, претензии истца были связаны с фразой «Версия Буданцева о том, что его пригласила на разборки Жанна Ким, противоречит материалам дела». Телеканал выяснил, что на «разборки» в ресторан, которые закончились гибелью двух человек, Буданцева прислал казахский бизнесмен Кенес Ракишев, который выделил своей знакомой Жанне Ким средства на открытие заведения. Буданцев просит суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить сюжет с сайта телеканала, на канале Youtube, а также опровергнуть оспариваемые им сведения, разместив информацию о принятом судом решении. Моральный вред, причиненный действиями ответчиков, истец оценил в 250 тысяч рублей (200 тысяч Буданцев просит взыскать с «Дождя», а 50 тысяч рублей — с Руслана Сулейманова).

Сам Кенес Ракишев любит делать судебные решения «втихаря», так чтобы ответчик о них ничего не узнал. Однако, в слушаниях с Буданцевым все было публично и с участием адвокатов «Дождя». Результата получился вполне ожидаемым. Останкинский суд полностью отказал в иске Буданцеву, в том числе в опровержении фразы о том, что его на разборку с людьми Шакро отправил Ракишев. Служители Фемиды сочли это утверждение соответствующим действительности. Решение устояло все инстанции и вступило в законную силу.

Читайте также: Малолетние «утехи» скандального олигарха Кенеса Ракишева

Доказательства того, что именно Ракишев стал инициатором «разборки» у «Элементс» располагает и Rucriminal.info.

16 декабря 2015 года, когда Буданцев еще находился под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), прошел его первый допрос. Адвокат подробно описал события, произошедшие 14 декабря 2015 года. В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). В одной из этих бесед она говорит: «Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все нормально». Позже в другой беседе, Жанна уточняет, что это будут «люди Кенеса».

Во время суда над Захаром Калашовым и Андреем Кочуйковым допрос Ким проводился в здании Алматинского городского суда Республики Казахстан путем использования систем видеоконференц-связи. В ходе выступления Ким, Итальянец заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.

Поэтому не удивительно, что Ким отказалась отвечать на вопросы обвиняемых и их адвокатом.

Источники Rucriminal.info говорят, что Ракишев очень боялся гнева Захара Калашова и приложил не мало усилий, чтобы «вор в законе» был арестован, а потом получил крайне большой срок- девять лет и десять месяцев колонии.

Источник: rucriminal.info

Сообщение Как казахский олигарх Кенес Ракишев засадил Шакро Молодого на 10 лет появились сначала на KARABAS media.

На сайте Kazaword была опубликована обширная переписка бизнесмена.

Помимо деловых посланий, там оказались и личные. Причем, весьма специфические.

Сводник номер один Петр Листерман предлагает Ракишеву девушек для развлечения.

А тот не отказывается. В 2012 году Листерман отправляет Ракишеву письмо про «Elenu S.», в котором содержится только видеоролик с 15-летней Еленой Селезневой.

На ЗАПИСИ девушка дефилирует и представляется, ясно слышен ее возраст.

Ракишева несовершеннолетие девицы не смущает, он сразу же отвечает Листерману: «Super! Skolkо?».

Листерман сразу добился удаления видео с роликами-презентациями девочек для Ракишева из Интернета. Мол, это видео из личного архива, не предназначенное для публичного показа. Ракишев публично никогда не говорил на эту тему. Зато его адвокаты, как подорванные, в различных региональных судах РФ «штампуют» решения об удалении контента о «малолетках Кенеса» под предлогом того, что это полная неправда. Мол, «липовая» переписка, Ракишев порядочный семьянин и несовершеннолетних девочек себе не выписывал. И, наверное, можно было бы в это поверить. Но, в нашем распоряжении оказалась стенограмма протокола допроса Ракишева в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову.

Читайте также: Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов пытаются замести следы схематоза АТФбанк/Самрук-Казына

Ракишев давал показания под присягой и, если бы его «поймали» на лжи, отправился бы в тюрьму.

В результате Ракишев с огромной неохотой признает факт взлома его личной почты, которой он пользовался с 2004 по 2014 годы.

Почему делает это с неохотой? Фактически тем самым Ракишев подтвердил подлинность его переписки со «сводником № 1» Петром Листерманом, которая ранее утекла в сеть.

Теперь возникает вопрос, а как российское законодательство относится к вступлению в половые отношения с лицом, не достигшим 18-летнего возраста? А относится оно однозначно – за это предусмотрен крупный срок.

Ждет ли он Кенеса Ракишева, покажет время.

Источник: compromat.group

Сообщение Малолетние «утехи» скандального олигарха Кенеса Ракишева появились сначала на KARABAS media.