Регуляторы разных стран считают, что проект обладает признаками финансовой пирамиды. В России так тоже считают, даже сотрудники Центробанка, но пока регулятор в список финансовых пирамид Skyway не включает. Почему — загадка, ведь тем временем выходцы столь сомнительного проекта продолжаются наживаться на людях, желающих заработать на перспективных стартапах. В итоге зарабатывают только обманщики, которых даже к ответственности привлечь нельзя.

Почему-то Центробанк медленно реагирует на финансовые пирамиды. Проект Finiko обманул миллион человек и заработать на них 3–4 миллиарда рублей, прежде чем на проект обратили внимание регулятор и правоохранители. Так, по факту мошенничества возбудили уголовное дело, но задержать удалось из лишь одного из основателей Finiko — Кирилла Доронина. Остальные успели скрыться.

Не менее удивительно то, что спустя время после задержания Кирилла Доронина и возбуждения уголовного дела, сайт Finiko продолжал работать. Доверчивые люди продолжали покупать виртуальную валюту «Цифрон», перечисляя криптовалюту мошенникам. Так, пострадали семь жителей Магаданской области. В МВД России обратили внимание на этот случай, а также на тот факт, что сайты мошенников не блокируются. Ведомство предлагает разрешить блокировку сайтов финансовых пирамид на законодательном уровне. В Минцифры предложение уже поступило, но решение пока не принято.

Источник: morkovka.org

Сообщение Центробанк не замечает Skyway который за рубежом считают финансовой пирамидой появились сначала на KARABAS media.

Тем не менее, до победы над аферистами еще далеко. На месте лопнувших пузырей тут же возникают новые, с тем же мошенническим принципом «работы», и новые наивные «инвесторы» – а порой и те же самые, в надежде «отыграться»! – несут в них свои сбережения.  Одна из таких новых пирамид – компания «Х100 Инвест».

Суть предложения

«Х100 Инвест» предлагает всем желающим приобрести долю в холдинге, владеющем несколькими ресторанными сетями. Капитализация холдинга, согласно утверждениям его основателя Алекса Яновского (не подкрепленным, впрочем, никакими финансовыми документами), составляет 500 миллионов долларов. Минимальная сумма взноса – 10 тысяч долларов. За эти деньги инвестор получает долю в 0.002% от «постоянно растущей» прибыли компании.

Сетью ресторанов управляет ООО «Суши Мастер Центр», созданное в Краснодаре в 2017 году. Алекс Яновский был в числе учредителей ООО, но в 2020 году передал свою долю другому человеку. Кроме того, генеральным директором ООО он никогда не был, хотя на своих интернет-ресурсах утверждает обратное.

Компания Х100 Holdings, стоящая за проектом, зарегистрирована на Кипре. Разумеется, она не имеет лицензии НБУ на операции с ценными бумагами, а значит, ее деятельность по продаже неких «опционов» в Украине – незаконна. Алекс Яновский официально не является ни учредителем, ни директором Х100 Holdings.

При этом в «Политике конфиденциональности» на сайте проекта указана другая компания – SUOV LIMITED, зарегистрированная в офшорной зоне Великобритании как рекламное агентство.

Эта путаница продолжается даже в пользовательском соглашении. Пользователь якобы заключает договор с SUOV LIMITED, но при этом деньги должен перевести другой компании – ООО «Шейтэр». Эта оптово-торговая компания зарегистрирована в РФ по адресу, где, кроме нее, «проживает» еще пять сомнительных фирм.

Словом, деньги украинцев, покупающих «долю в ресторанном бизнесе», уходят в РФ, сомнительной компании, юридически не имеющей никакого отношения ни к «Суши Мастеру», ни к торговле ценными бумагами.

Сладкие обещания

Очень занимательна динамика роста капитализации «холдинга» – который, как мы уже выяснили, «Суши Мастером» не владеет и никогда не владел – с октября 2019 до февраля 2020.

Также Алекс Яновский обещает, что купленный опцион в ближайшие 2-3 года подорожает в 10 раз – впрочем, делая оговорку мелким шрифтом, что расчет приблизительный и «зависит от динамики продаж ресторанов»: Инвесторам предлагается поверить на слово, что покупка единственного ресторана под брендом «ХлебоПолис» увеличила капитализацию компании на 30 миллионов долларов – так же, как покупка сетей «Моно Пицца» и Zheka’s Ice. При этом в интернете невозможно найти никакие упоминания «ХлебоПолиса», кроме тех, которые исходят непосредственно от Алекса Яновского. Что же это за феноменально успешный ресторан, о котором никто в индустрии ничего не знает?

В ресторанной индустрии не известно ни одного примера настолько бурного роста стоимости компании – даже во времена куда более благоприятные для этой отрасли, чем нынешняя эпоха локдаунов и карантинов. Так на чем же основаны «расчеты»?

Франшиза

«Х100 Инвест» также предлагает своим инвесторам приобрести франшизу «Суши Мастер» и открыть ресторан под этим брендом. Стоимость франшизы составляет от 20 тысяч до 45 тысяч долларов.

Покупателям франшизы обещают полный курс обучения от Алекса Яновского, якобы создавшего множество мегауспешных ресторанов этой сети. Но, согласно информации на сайте “за честный бизнес.рф”, все рестораны «Суши Мастер», среди учредителей которых числится Алекс Яновский, в данный момент находятся в стадии ликвидации.

Новости по теме:

1. Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
2. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
3. Брокерская контора «Пик-Брокер» удаляет негативные отзывы о себе из интернета
4. Сергей Тронь и его аферы – как бывший акционер ПАО «Городской коммерческий банк» вывел свое имущество из-под ареста

Девяносто процентов отзывов о «франшизе» на сайтах-отзовиках – отрицательные. Люди пишут, что за свои деньги не получили практически никакой помощи с открытием ресторанов и ведением этого совсем не простого бизнеса. «Обучение» состояло в основном из мотивационной накачки и пересказа прописных истин.

Вместо резюме

Инвестиции в «реальный бизнес» – новое прикрытие мошенников. Такие виды бизнеса, как ресторанный, вызывают у многих людей доверие своей надежностью, понятностью и стабильностью даже в кризис. Только этим можно объяснить, почему в него готовы вкладывать даже в нынешнее ковидное время и даже когда вариант «вложений» предлагает со всех сторон сомнительная компания.

Но потеря денег – даже не главный риск участия в подобной структуре. Часто эти пирамиды имеют второе дно – собирают персональные данные инвесторов, чтобы затем продавать их другим мошенникам, участвуют в отмывании денег и финансировании терроризма. Печально, что даже риск оказаться соучастником чего-то подобного не останавливает наших соотечественников, жаждущих легкой наживы.

Источник: from-ua.com

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение «Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида появились сначала на KARABAS media.

Приверженцы первого мнения приводят весьма резонные доводы. Его банк Freedom Finance зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе:

Что само по себе уже достаточно красноречиво подтверждает версию о пирамиде. Еще один аргумент в ее пользу – так называемый «lock-up период» (время, когда нельзя продавать акции) в Freedom Holding он составляет 93 дня. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Как говорили древние – «умному достаточно».

Впрочем, обо всем написано неоднократно и много. Деятельность Тимура Турлова исследовали во всех странах, где он ее ведет – в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США.

Противники этой версии интерпретируют все эти аргументы совсем по-другому, утверждая, что Freedom Finance – успешнейший проект, дающий возможность заработать любому человеку, а сам Тимур Турлов – финансовый гений XXI века. Сам Турлов это подтверждает в многочисленных имиджевых интервью и заказных материалах:

На некритичного человека, еще со времен Лёни Голубкова верящего в возможность разбогатеть нахаляву, это производит сильное впечатление. Впрочем, об этом тоже писали, отсылаем любопытных сюда: Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США.

Но за всеми этими баталиями как-то выпадают из внимания и нивелируются несколько существенных моментов. Непонятно, откуда он вообще появился в качестве «миллиардера и инвестора» – то, что Турлов о себе рассказывает сам, конечно, интересно, но назвать эту информацию достоверной не поворачивается язык. Потому что это сплошные легенды и нестыковки.

Например, в прессе его часто называют миллиардером:

Хотя это немного неправильно, скажем так, интерпретированная информация. На самом деле это не Турлов миллиардер, это Freedom Holding имеет капитализацию в три миллиарда долларов:

Теоретически это одно и то же. Но практически нет: если Тимур Турлов решит продать свои 72,56% акций, которые стоят более двух миллиардов долларов, он получит за них копейки.

Дело в том, что такая продажа просто обрушит Freedom Holding и ее акции, которые сейчас стоят три миллиарда, превратятся в пыль. Это отнюдь не только потому, что Freedom Holding – пирамида. Так действует биржа – резкий выброс на рынок подобного пакета акций любой корпорации превращает ее в банкрота.

Так что слухи относительно миллиардного состояния Тимура Турлова «немного преувеличены». Кроме того, мнение о том, что у Тимура Руслановича все далеко не так радужно с финансами, подтверждает и он сам, пусть и неосознанно. Дело в том, что, как неоднократно говорил сам Турлов в интервью, так и писали в материалах о нем, господин владелец контрольного пакета акций инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance работает генеральным директором в своей же инвесткомпании. И получает в качестве зарплаты 120 000 долларов в год.

Да, для небогатых россиян, украинцев, казахов, киргизов и узбеков это огромные деньги. Но для США, где зарегистрирована Freedom Holding и где большую часть времени проводит ее руководитель – это уровень оплаты среднего врача или начинающего юриста. Топ-менеджмент корпораций с миллиардными пакетами акций, а таковой является Freedom Holding, получают вознаграждение от миллиона долларов.

Можно, конечно, списать эту нестыковку на скромность Тимура Руслановича, да не выйдет – это США, там каждый получает столько, сколько он стоит. Так что вывод прост – стоит Тимур Турлов отнюдь не миллиарды.

Наконец, участие Тимура Турлова в «шоу миллионеров» и коучинг – это вообще днище для уважаемого председателя. Тем не менее именно это имеет место быть. Поглядеть на пляшущего Турлова не очень сложно. Придется конечно послушать бредятину про вечный рост и «привлечение богатства», но дело того стоит:

Но этот вывод тянет за собой другие. Почему инвестиционная корпорация с миллиардными оборотами тратит на своего руководителя в разы меньше, чем на банальный пиар?

Ответ прост: Турлов – простая ширма. Вывеска. Зиц-председатель Фунт. Профессия которого при всех режимах – сидеть. И делает он то, что прикажут: надо участвовать в дурацком ток-шоу – участвует, надо выступить в роли коуча – выступит, надо пойти на «шоу миллионеров» – пойдет. Потому что работа такая – изображать миллиардера.

Кто же настоящий бенефициар этого «миллиардера»?

Достоверный ответ дать трудно. Потому что докопаться до истоков пирамиды, которой руководит Турлов, крайне сложно. К тому же в каждой из стран, в которых ведет свою деятельность Тимур Турлов, всплывают свои «кадры», претендующие на звание истинного хозяина Тимура Руслановича.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что за годы деятельности на нелегкой ниве построения пирамид Турлов тоже поднабрался и опыта и веса, и уже точно не является зиц-председателем в первичном понимании этого слова – Тимур Русланович принимает активное участие в деятельности обоих «фридомов» – инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance.

Что касается возможных истинных владельцев всего этого добра, то среди таковых называют россиянина, экс-главу ПАО «Россетти» Павла Ливинского. Ныне Павел Анатольевич – Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Для такой страны, как Россия – это несусветные мощности. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре. Как и на каких условиях договорились Турлов и Ливинский – неизвестно. И действительно ли именно Ливинский является истинным владельцем предприятий Турлова – тоже.

Читайте также:

1. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
2. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
3. Виктор Берестенко и Сергей Недяк – одиозные мошенники из компании «С.М.Т.-ЛТД» провернули грандиозную аферу
4. Как Алексей Любченко курировал многомиллиардные аферы налоговых преступниц Юлии Шадевской и Анны Чуб

Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.

Впрочем, поговаривают, что свои щупальца Турлов закинул туда гораздо раньше, почти сразу после своего выхода на российский рынок в 2011 году. В 2012 году с «Церихом» произошли серьёзные неприятности. Там прошли серьёзные обыски, его заподозрили в незаконном обналичивании средств, к которому могли быть причастны даже высокопоставленные российские чиновники. Например, Олег Хорохордин, нынешний глава Республики Алтай, а тогда – сотрудник Администрации Президента. Относительно участия в схемах Нефедова, то многие утверждают, что он действовал в сговоре с Турловым.

Что касается Казахстана, то тут среди тех, кто пользуется услугами Турлова, называют Булата Утемуратова (АО «Банк Kassa Nova») и беглого коррупционера Мухтара Аблязова. Учитывая то, что Утемуратов был заподозрен в незаконных финансовых операциях совместно с Аблязовым, то можно предположить, что Утемуратов сам нашел Турлова, увидев в нем новые возможности для отмывания и сокрытия средств.

Роль Тимура Турлова во всей структуре Freedom Finance – прикрытие казахстанской «элиты», выводящей деньги за границу под исключительно достоверным видом инвестиций. Это хорошо заметно по его назначению на пост председателя правления Freedom Holding Corp. (FRHC). В Казахстане также многие уверены, что Турлов просто заменил фактического хозяина фирмы.

Что касается других стран и фамилий, то за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других.

И все они могут претендовать на почетное звание истинного бенефициара Турлова. Иногда кое-кого, как и в случае с Ливинским, так и называют. Впрочем, мы позволим себе выразить сомнение – возможно, среди этих фамилий и есть тот, кто породил Freedom Holding и его «владельца» Тимура Турлова. Но достоверных сведений, позволяющих с уверенностью сказать, кто именно является истинным владельцем «миллиардера» Тимура Турлова, пока, к сожалению, нет.

Впрочем, над Тимуром Руслановичем с некоторых пор сгущаются тучи. И самое неприятное – не в России или Казахстане, а в Соединенных Штатах Америки, где за него взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). Так что вполне возможно, что в обмен на небольшой срок ему таки придется рассказать всю подноготную своей пирамиды Freedom Holding Corp., заодно раскрыв детали «прачечной» для коррупционеров – банка Freedom Finance.

Источник: antikor.com.ua

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance появились сначала на KARABAS media.

Но сотрудники Skyway собирали деньги не с европейцев, а прежде всего с граждан России и СНГ. Хотя схемы Skyway детально разжевывали представителям Банка России (видео ниже с 29 минуты). ЦБ тянет с включением проектов Skyway и выходцев из них в списки финансовых пирамид, правоохранительные органы бездействуют.

Проектом руководили несколько персонажей. Публичным лицом является инженер Анатолий Юницкий, также среди организаторов был ушедшим в тень Виктор Морозов. До обвинений иностранных регуляторов он публично выступал и активно рассказывал о своем участии в проекте. Его же связывают с печально-знаменитой финансовой пирамидой “Кэшбери”, где украли несколько миллиардов рублей.

Примечательны и другие участники Skyway. Среди них фигурируют многочисленные сотрудники пирамид и сетевики. Среди них ряд участники сбора средств в пирамиды МММ – Сергей Семенов и Рубен Меджлумян.

Отдельно остановимся на еще одном топ-менеджере Skyway Андрее Ховратове. У него своя школа обучения инвесторов и программа “Гении финансов”. Он привлекал клиентов не только в Skyway, но и в криптовалюту Cryptounit. Ховратов обещал инвесторам зарабатывать до 12% в месяц.

В России Ховратов не только привлекал деньги в Skyway, но и судился с газетами, которые обвиняли компанию в построении финансовой пирамиды. Но иск проиграл.

Компания Skyway активно размещала рекламу в Youtube, проводила фестивали и одна из первых начала незаконно использовать образ президента Владимира Путина в своей рекламе.

Проект Skyway неоднократно приносили для оценки и выделения бюджетного финансирования для бывшего президента Дмитрия Медведева. Поверил в него лишь эксцентричный губернатор Ульяновской области Морозов. Но раскрутить на авантюру Медведева, теперь уже бывшему губернатору, не удалось. Зато в 2006 году технология заинтересовала девелопера Сергея Полонского и он хотел запустить струнный транспорт между башнями в Москва-Сити, но сделать этого не получилось. Якобы Полонский мог потерять на этой идее несколько миллионов долларов.

Чтобы убедить инвесторов в необходимость вложений в струнный транспорт – компания построила свои тележки не в Москва сити, а на тросах в городке Марьина Горка в Белоруссии. Одно из испытаний завершилось аварией и тележка разлетелась после удара об грузовик.

Привезли кататься на тележках Skyway актера и члена партии Справедливая Россия Стивена Сигала.

Специалисты изучали технологию “струнного транспорта”, но она была полностью разгромлена – в Московском государственном университете железнодорожного машиностроении пришли к выводу, что проект Юницкого «нежизнеспособен и небезопасен». Завкафедрой автомобильных перевозок МАДИ Норайр Блудян уверен, что с технической точки зрения струнный транспорт — абсолютно нереальный проект.

Струнный транспорт не помог заработать инвесторам, но помог зазывалам. В Skyway была своя реферальная программа, где за привлечение клиентов предлагали больше 20% от привлеченных средств.

Сотрудники Skyway неплохо заработали и разошлись в новые проекты. Теперь они начали привлекать деньги в запуск новых “технологических” стартапов – Сергей Семенов и Сергей Сибиряков теперь в “Двигателях Дуюнова” (Зеленоград), Рубен Меджлумян ушел в Helvmotors (новый электромотор, якобы Лас Вегас), Владимир Узлов, Владимир Жаркевич и Игорь Дубатовка (все трое в ADGEX, якобы Сидней). В этих проектах они занимаются примерно тем же самым – привлекают деньги в технологии работоспособность которых сложно проверить обычному человеку. Например, “Колеса Дуюнова” от другой фирмы обещали использовать на электрокарах Zetta под патронажем Минпромторга, но после выделения грантов на 500 млн рублей серийного производства не наладили. Зато на руководство компании заведено уголовное дело из-за невыплат зарплат.

Читайте также:

1. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
2. Виктор Берестенко и Сергей Недяк – одиозные мошенники из компании «С.М.Т.-ЛТД» провернули грандиозную аферу
3. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
4. Земельная афера века на 87 миллиардов

Больше всего денег в продвижение новых бизнесов в Москве тратит Андрей Ховратов. Он в отличие от своих коллег зарабатывает не на псевдотехнологиях, а запустил целую группу новых брендов на рынке инвестиций – Академию частного инвестора, млм-программу Evorich, продвигает свои криптовалюты – АCryptounit, токены “Всру” (WCRU) и другие.

Источник: crimerussia.info

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Спрут Skyway Invest Group расползается по миру появились сначала на KARABAS media.

ОТВЕТ:

Zeniq / Safir имеет явные признаки пирамиды. По ссылке описано, почему обещание дохода плюс MLM плюс криптовалюта это всегда опасная афера.

Нехороший знак также в том, что проект продвигают серийные завлекалы в пирамиды, такие как Павел Колесников (Pako Invest).

Пример, как завлекают людей в покупку Zeniq:

Владелец 400 биткоинов приобрел их в 2012 году за $4,3 тыс. Теперь они стоят $17,4 млн

Данная транзакция была зафиксирована 22 сентября.

Этот, и подобные случаи, являются отличными примерами ФИНАНСОВОГО РЫВКА.
Когда за несколько лет при небольших вложениях в зарождающуюся технологию люди навсегда решают вопрос “Где взять деньги?”

Не сложно подсчитать, что биткоин тогда стоил $10.75.

Для того, чтобы Вы могли повторить этот “подвиг” биткоин уже не подойдет. Ну разве что предположить его цену в 160 млн. долларов .

Неужели возможности упущены и больше такого не повторится?

Однако это не так…

В мире криптовалют даже сейчас появляются такие проекты, которые способны дать подобные “иксы”.
И у вас есть два пути:

Высоко рискованный! Инвестировать в неизвестные спекулятивные токены, за которыми либо вообще ничего нет, либо стоит весьма сомнительная технология.

Низко рискованный! Инвестировать в стартап, за которым стоит мощнейшая идея и потрясающая технология. В стартап, надежность которого уже подтверждена.

Компания смело заявляет о себе на самых серьезных намерениях и уверенности в технологии BLOCKCHAIN ZENIQ
Тем более, что цена ZENIQ коин сейчас 0.30$

Следовательно, чтобы вам сделать 4000 иксов, цена токена должна вырасти всего до 40 долларов.

Вопрос лишь в том, хватит ли у Вас лично ТЕРПЕНИЯ разобраться с проектом, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ понять масштабность технологии, и СМЕЛОСТИ для инвестиций.

Или через годик-другой (а может и раньше) Вы в очередной раз скажете себе – “Эх, если бы я тогда…”

Связанные названия:

1. Zeniq,
2. Zeniq Coin,
3. Safir Global DMCC,
4. Fortune Tower 2703,
5. Cluster-C JLT,
6. Dubai,
7. United Arab Emirates SCX Virtual Digital Asset Fund,
8. safir. com,
9. scx-sgx. com,
10. zeniq. com,
11. zeniq-coin. com.

Источник: rnbee.net

Сообщение Почему Zeniq/Safir финансовая пирамида появились сначала на KARABAS media.