Об Азамате Капенове, муже старшей дочери Карима Масимова Тамилы, казахстанская пресса вновь заговорила после ареста его влиятельного тестя. Ньюсмейкером выступил теневой олигарх, бывшей владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин, который обвинил семью бывшего главы КНБ в рейдерском захвате его завода.

В письме на имя президента Токаева Балушкин заявил, что 50% его предприятия Масимовы выкупили за 16 тысяч тенге при оценке в 7,3 млрд . После закрытия сделки «чекисты» возбудили против Балушкина уголовное дело и объявили в розыск. Переговорщиком в том процессе со стороны Масимовых был Азамат Капенов. Помогавший ему юрист Серик Хасенов, теперь обвиняет Капенова в том, что тот угрожает ему убийством за разглашение деталей сделки с Балушкиным.

До своей женитьбы на Тамиле Масимовой в 2015 году Капенов несколько раз успел засветиться в скандальных историях. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч.

В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре и сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова.

Читайте также:

1. Строительная «империя» под «крышей» ВТБ: АО СК Донстрой и другие аферы
2. Стали известны новые факты сотрудничества PariMatch с оккупантами (видео)
3. Бизнес с родственниками-подрядчиками, жена-лоббист в Госдуме и недвижимость на миллиарды руб. главы КАМАЗа

С этого момента жизнь Азамата Капенова резко изменилась. В том же 2015 году он получил российский паспорт. Судя по тому, что мы не нашли никаких свидетельств его жизни в России до этой даты, в том числе сведений о виде на жительство, российское гражданство Капенов получил в обход официальных процедур. Возможно, российский паспорт ему понадобился, чтобы избежать выдачи в Казахстан в случае неблагоприятного исхода дела «Қазтеміртранса».

В декабре того же года Капенов на свое ИП купил дом площадью 931 м² в подмосковной деревне Жуковка (дом №27). Это знаменитый район Рублевки, главная локация для жизни российской элиты. Средняя стоимость 1 м² там 300 тысяч рублей. То есть коттедж обошелся Капенову не менее чем в 280 млн рублей, или 1,2 млрд тенге в ценах 2015 года.

Впрочем, через два года Азамат Капенов избавляется от этого объекта и перебирается в Москву, поближе к своему новому месту работы. Он занял должность заместителя гендиректора «Федеральной грузовой компании», «дочки» РЖД и крупнейшего в России оператора грузовых вагонов.

В поместье в Серебряном бору, элитном районе столице у Москвы реки, Капенов вместе с супругой прожили около трех лет. В 2020 году они продали имение (участок 2900 м² и четырехэтажный особняк 507 м²) за 1 млрд рублей или 5 млрд тенге.

Неподалеку от Серебряного бора у Капенова есть еще два объекта недвижимости. Первый: таунхаус в закрытом комплексе на Карамышевской набережной площадью 328 м². В январе этого года квартира в этом таунхаусе предлагалась под сдачу в аренду.

Кроме того, юрлицу Азамата Капенова принадлежит нежилое здание площадью 1234 м². Двухэтажный дом в Серебряном бору 1964 года постройки он купил в июле 2018 года. Судя по картам «Яндекса» и Google, здание существует только на бумаге: сейчас там пустырь.

Примечательно другое: в 2020 году Азамат Капенов взял ипотечный кредит под залог этого здания. Согласно данным Росреестра, владельцем кредита выступил его брат Медер Капенов.

В свою очередь, младший брат Медер Капенов владеет квартирой в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м².

Это самый центр Москвы. До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров.

Хотя квартира по документам принадлежит младшему брату, Азамат Капенов, согласно российским базам данных, указывал этот адрес как собственный. И эта квартира ему действительно не чужая: на этот раз брат Азамат выдал ипотечный кредит брату Медеру. Договоры оформлены с разницей в сутки.

Стоимость этих трех объектов недвижимости по самыми минимальным оценкам превышает 1,5 млрд рублей или почти 10 млрд теге. В общую копилку можно добавить и новый Porsche Taycan Turbo S, который Капенов купил в прошлом году. Цена такого электромобиля в Германии составляет €190 тыс. или 87,5 млн тенге.

Примечательно, что враждующий с Капеновым Балушкин также предпочитал выводить деньги в Россию и вкладывать их в недвижимость. «Выход к морю» подсчитал, что семье беглого бизнесмена принадлежат объекты в Санкт-Петербуге, Сочи и Москве (в том числе в башне «Федерация») на 2 млрд рублей — что вполне сопоставимо со стоимостью недвижимости Капеновых. Отметим, что абсолютное большинство олигархов из Казахстана сейчас находятся в очень шатком положении, имея тесные связи с Москвой и коллекцию недвижимости на Западе. Тут что-то одно придется терять…

Источник: compromatkz.org

Сообщение Арест Карима Масимова не помешал зятю зарыть украденные миллиарды в Москве появились сначала на KARABAS media.

And it is on this that the majority of the most successful swindlers “burn”, and it is precisely the understanding of this important psychological feature that makes it possible to understand who is in front of you – a businessman corny “sniffing” his product to you, or an outright fraudster, after “cooperation” with whom you will remain naked and barefoot.

How does it work in practice? It’s simple – a normal person understands that it is impossible to please everyone without exception. This applies to business, politics, and everyday life. Of course, no one (and business in the first place) does not like criticism, and they try to silence it or “interrupt” it with a positive. But sane people understand that the complete absence of criticism in their address is an abnormal phenomenon. Therefore, experienced businessmen or politicians sometimes even initiate a supposedly critical campaign against them, so as not to look like black sheep and not cause latent rejection from the client.

But if you hear only praise about a person, this is already a bell. And the more of this oil, the more careful one should be about the character, regarding whom this oil is spilled. Especially if this character is trying to tell you how easy and simple, without putting in any effort, you suddenly become rich. Remember at least MMM and Mavrodi.

And now, from theory to practice. Here is the search engine output for the query “Timur Turlov”.

Doesn’t it look like anything? And here is another screen of the same first SERP

Nothing worries? We will not give the next issue pages – there are roughly the same titles. Turlov then, Turlov syo, Turlov told, Turlov showed, Turlov is a successful billionaire, Turlov shares his investment experience … And so on. And – not a single critical material. Generally. Solid spruce. Overkill, as the hero of some movie said. And really – overkill.

Because some headlines directly contradict each other. Judging by them, it turns out that Timur Turlov is a Russian, Kazakh, Estonian, Ukrainian businessman and leader. On the one hand, in the age of globalization, it seems like nothing surprising. But on the other hand, how does he manage to do it all and how does it all fit together?

Well, you will have to delve a little into the topic and try to understand who is “a successful businessman, billionaire, banker, investor, hero of the project” Russian Norms! ” “How to do nothing and earn a lot.” That in itself is already nonsense – the word “earn” means “work”.

Here is an excerpt from the official biography of our hero:

Incomprehensible, of course, for an ordinary person, but beautiful. The main thing that can be learned from this is that Timur Turlov is the owner of several companies. And a very wealthy person. And it works in several countries – in Russia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ukraine, Germany and Cyprus.

This is all well and good, the reader will say, but what is the fraud? Yes, earning capital in the field of finance is not a very high moral activity, but there is nothing criminal in it. We are forced to agree, but with one caveat – not in this case.

As follows from everything that has been written about Turlov, his main brainchild is the Freedom Finance bank, which “gave access to private investors from Russia and Kazakhstan to American IPOs.” Limited Liability Company Bank “Freedom Finance” (LLC “FFIN Bank”) was registered at the address Moscow, Karetny Ryad street, 5/10, building 2.

As can be seen from the ownership structure, Turlov controls his bank through the “gasket” of Freedom Holding Corp., registered in Belize.

And for a person who is even superficially interested in finance, this is already a rather alarming factor. The fact is that Belize has a very, very liberal financial system, which is also protected from the interest of both the financial authorities of other countries and their own. In other words – an excellent offshore, in comparison with which the notorious Cypriot rest.

But that’s not all. The fact is that Freedom Holding Corp processes transactions in the United States for Turlov’s Kazakh and Russian clients. She contributed as much as 70% of Freedom Finance’s stock trading fees for the first half of fiscal 2021. This is not the data of anyone, but Forbes, so they can be completely trusted.

But that’s not all. The most important question concerns the so-called lock-up period (the time when shares cannot be sold) during the IPO – in Freedom Holding it is 93 days. This differs from brokerage services in the United States, which allow clients to place and cancel orders until an IPO takes place, Forbes writes. Freedom Holding’s practice described as “unusual” in an article by the Financial Journalism Foundation

This mild formulation actually means the following. An investor who has invested money in Freedom Finance is deprived of the right to dispose of it for 93 days. Without his knowledge or consent, bank employees can do whatever they want with them, and without not only any control on the part of the depositor, and without even informing him about all the operations performed with his money. Doesn’t it look like anything?

Turlov, of course, has an explanation – he argues that “syndication of an IPO and launching an organized trading market is a complex undertaking, and these methods simply serve clients and partners.” Did you understand something from these words? We are not. In addition, the investor will not see his money for at least three months. And what will happen to them during this period is a question.

True, for a long time nothing happened. Because the income of Freedom Finance LLC was constantly growing. At least that was what his reports suggested. In 2020, the yield was 38%. This is despite the fact that the most profitable investment company on Wall Street, Goldman Sachs, showed only 25.3% during the investment bubble in 2006. Where and how Turlov invests money is not known to anyone. He says these are “high-yielding and high-profit businesses around the world.” However, we seem to have heard this before. In conjunction with the words “you are not a freeloader, you are a partner, Lenya.”

Another moment in the actions of Turlov’s structures painfully resembles a pyramid. Nothing in Freedom Holding’s filing explains how clients can benefit from a 93-day lockdown of their capital. This agreement, however, gives Timur Turlov’s Belize-based FFIN (Belize again!) Access to a large amount of cash for three months, with the sole obligation to deliver the newly issued shares at the end of the period. Sound familiar?

By the way, it is worth mentioning the “IPO syndication”. The English abbreviation is incomprehensible to the common man. But in reality, this means the initial mechanism for buying shares off the exchange before the enterprise goes public, that is, before the shares actually go to the exchange.

And the most interesting thing is that Timur Turlov’s firm does not have the right to operate with Western IPOs, but actively offers this service in the CIS and Europe. In doing so, Freedom Finance cites the extreme success of the average IPO sample. The conditionality of this criterion of success is obvious, but blocking money for three months is part of this very success.

But how does Timur Turlov collect and invest clients’ money in an IPO without having an appropriate license in the United States? The answer to this question lies in the configuration of the flow of money from small investors in the CIS to an IPO in the United States. These trades are carried out in an intricate maneuver: Freedom Holding clients send money to FFIN Brokerage Services Inc., a Belize-based broker-dealer whose website promises “direct access to the American market.” However, FFIN Brokerage Services is not a subsidiary of Freedom Holding. Instead, it is owned by Freedom Holding CEO Turlov, as clearly stated in a July 2018 statement from Freedom Holding itself. This is the answer to the question why such a huge part of the business is registered in Belize.

As for collecting money from investors, has no one seen such “investor service” points on the streets of their city?

Again, doesn’t it look like anything? For the younger generation, most likely, such things are a novelty. But older people probably remember the same points of sale for shares of “MMM”, “Khoper-Invest”, “Vlastilina”, “Kievskaya Rus” and many other “investment funds” that flooded the cities and regions of the former USSR in the early and mid-nineties. How it all ended – everyone knows.

However, to all appearances, Turlov will soon end as well. Because the scandal has reached the international level: the already mentioned Foundation for Financial Journalism has released an investigation into the activities of Timur Turlov with a very eloquent title:

For those who do not know English, we give the translation: “Freedom Holding: the dumbest product of Kazakhstan after Borat.” In his article, Roddy Boyd examines Turlov’s activities and comes to the same conclusion that we are a classical pyramid. By the way, Timur Turlov and his structures repeatedly tried to remove Boyd’s investigation, but their appeals to the courts did not lead to anything: the article “Freedom Holding: the dumbest product of Kazakhstan after Borat” is still in the public domain. We recommend that you familiarize yourself.

By the way, Boyd also comes to the conclusion that the main mechanism of protection against collapse for the Freedom Holding pyramid is the same blocking of money for 93 days. This makes it possible to accumulate the amounts required for current payments.

After the publication of the above-mentioned investigation and a number of similar materials in the Western media, Turlov’s pyramid became agitated and began to actively “clog” the issue on the Internet with laudatory materials. However, we wrote about this at the beginning. Their goal, however, was not only and not so much to praise Timur Turlov, but to omit the journalists in search of an investigation who could not be removed by court decisions.

But the main question remains – why is Timur Turlov still continuing his activities and there are no claims to him in the countries of the former USSR, where he “cuts” the main “loot”?

And the small chest opens simply here. The point is, “cutting the little suckers” (sorry – investors) with the help of the Freedom Finance pyramid is more of a side activity for him. The main thing is that Freedom Finance LLC is an ordinary “laundry” for money that officials have stolen from the budgets of Russia, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan and those countries of the former USSR where Turlov works. According to the well-known economic expert Alexey Kushch, over the past year and a half, Freedom Finance Bank LLC has legalized several hundred million dollars for such odious persons as Bulat Utemuratov, Sergey Katsuba, Pavel Fuks, Margulan Seisembayev, Sauat Mynbayev, Andrey Birzhin, Askar Mamin and the whole a number of others. Nationality is very different: the entire spectrum of the former USSR.

But this is already the subject of another investigation and another big story. In the meantime, Timur Turlov frantically tries to disown comparisons with “MMM” and other pyramids. In the vastness of our former country, it turns out. But as a result of publications in the press, the United States Securities and Exchange Commission took over the activities of Timur Ruslanovich Turlov. And these are by no means the corrupt fiscal and supervisory bodies of the countries of the former Union of Soviet Socialist Republics, whose top officials are served by Timur Turlov.

Русский вариант текста: Аферист Тимур Турлов может быть арестован в ближайшее время

If you are confused or do not like this publication, or you have information that can supplement or refute certain facts, you can contact the Karabasmedia editorial office by e-mail: [email protected]

We are always glad to cooperation and dialogue.

Сообщение Swindler Timur Turlov may be arrested soon появились сначала на KARABAS media.

И именно на этом «горит» большинство самых удачливых аферистов, и именно понимание этой важной психологической особенности дает возможность понять, кто перед вами – бизнесмен, банально «втюхивающий» вам свой продукт, или откровенный мошенник, после «сотрудничества» с которым вы останетесь голым и босым.

Как это работает на практике? Все просто – нормальный человек понимает, что понравиться всем без исключения нельзя. Это касается и бизнеса, и политики, и обычной жизни. Конечно, никому (и бизнесу в первую голову) не нравится критика, и ее стараются замолчать или «перебить» позитивом. Но вменяемые люди понимают, что полное отсутствие критики в свой адрес – явление ненормальное. Потому опытные бизнесмены или политики даже иногда инициируют якобы критическую кампанию в свой адрес, чтобы не выглядеть «белыми воронами» и не вызывать подспудное отторжение у клиента.

А вот если вы слышите о человеке только хвалебные отзывы – это уже звоночек. И чем больше этого елея – тем осторожнее надо относиться к персонажу, относительно которого этот елей проливается. Особенно если этот персонаж пытается рассказать вам, как легко и просто, не прикладывая никаких усилий, вы внезапно станете богатым. Вспомните хотя бы МММ и Мавроди.

А теперь от теории – к практике. Вот выдача поисковика по запросу «Тимур Турлов».

Ничего не напоминает? А вот еще одни скрин этой же первой страницы выдачи

Ничего не настораживает? Следующие страницы выдачи мы приводить не будем – там примерно те же заголовки. Турлов то, Турлов сё, Турлов рассказал, Турлов показал, Турлов успешный миллиардер, Турлов делится опытом в инвестициях… Ну и так далее. И – ни одного критического материала. Вообще. Сплошной елей. Перебор, как говорил герой какого-то фильма. И действительно – перебор.

Потому что некоторые заголовки прямо противоречат друг другу. Если судить по ним, то получается, что Тимур Турлов и российский, и казахстанский, и эстонский, и украинский бизнесмен, и руководитель. С одной стороны в век глобализации вроде как ничего удивительного. Но с другой стороны – а как он это все успевает и как это все стыкуется?

Что ж, придется немного углубиться в тему и попытаться понять, кто же такой «успешный бизнесмен, миллиардер, банкир, инвестор, герой проекта «Русские норм!», эксперт по фондовому рынку США» и прочая, прочая Тимур Турлов, рассказывающий простому народу секреты «как ничего не делать и много зарабатывать». Что само по себе уже бред – слово «зарабатывать» подразумевает «работать».

Вот выдержка из официальной биографии нашего героя:

Малопонятно, конечно, для обычного человека, но красиво. Главное, что можно вынести из этого – Тимур Турлов является владельцем нескольких компаний. И весьма небедным человеком. И работает в нескольких странах – в России, Узбекистане, Кыргызстане, Украине, в Германии и на Кипре.

Это все хорошо, скажет читатель, но в чем же мошенничество? Да, зарабатывание капиталов в сфере финансов занятие не очень высокоморальное, но ничего криминального в нем нет. Вынуждены согласиться, но с одной оговоркой – не в этом случае.

Как следует из всего, что написано о Турлове, его главным детищем является банк Freedom Finance, который «дал доступ частных инвесторов из России и Казахстана к американским IPO». Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе.

И для человека, хотя бы поверхностно интересующегося финансами, уже это является довольно тревожным фактором. Дело в том, что Белиз имеет весьма и весьма либеральную финансовую систему, к тому же защищенную от интереса как финансовых органов других стран, так и своих собственных. Другим словами – отличнейший оффшор, по сравнению с которым пресловутые кипрские отдыхают.

Но это не все. Дело в том, что Freedom Holding Corp обрабатывает сделки в США для казахстанских и российских клиентов Турлова. Она внесла целых 70% комиссионных сборов Freedom Finance от торгов акциями за первую половину 2021 финансового года. Это данные не кого-нибудь, а Forbes, так что им можно вполне верить.

Но и это далеко не все. Самый главный вопрос касается так называемого lock-up периода (время, когда нельзя продавать акции) при IPO – в Freedom Holding он составляет 93 дня. Это отличается от брокерских услуг в США, которые позволяют клиентам размещать и отменять заказы до тех пор, пока IPO не состоится, пишет Forbes. В статье Фонда финансовой журналистики практика Freedom Holding описана как «необычная»

Эта мягкая формулировка на самом деле означает следующее. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Ничего не напоминает?

Турлов, конечно, имеет на этот счет объяснение – он утверждает, что «синдикация IPO и запуск рынка организованной торговли является сложным мероприятием, а эти методы просто служат клиентам и партнерам». Вы что-то поняли из этих слов? Мы – нет. Кроме того, что инвестор своих денег не увидит минимум три месяца. И что с ними случится за этот срок – вопрос.

Правда, долгое время не случалось ничего. Потому что доход ООО Freedom Finance постоянно рос. По крайней мере, так следовало из его отчетов. В 2020 году доходность составила 38%. Это при том, что самая прибыльная инвестиционная компания на Уолл-стрит, Goldman Sachs, в период инвестиционного пузыря 2006 года, показывала всего 25,3%. Куда и как вкладывает деньги инвесторов Турлов – никому не известно. Он говорит, что это «высокодоходные и высокоприбыльные предприятия по всему миру». Однако такое мы, кажется, уже когда-то слышали. В связке со словами «ты не халявщик, ты партнер, Леня».

Еще один момент в действиях структур Турлова до боли напоминает пирамиду. Ничто в документах Freedom Holding не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN (опять Белиз!) доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. Знакомая схема?

Кстати, стоит упомянуть о «синдикации IPO». Английская аббревиатура непонятна простому человеку. Но на самом деле это означает первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, то есть перед тем, как акции собственно попадают на биржу.

А самое интересное состоит в том, что фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца – часть этого самого успеха.

Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США. Эти сделки совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает «прямой доступ к американскому рынку». Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в заявлении самой Freedom Holding от июля 2018 года. Вот и ответ на вопрос, почему столь огромная часть бизнеса зарегистрирована в Белизе.

А что касается сбора денег от инвесторов, то никто не видел на улицах своего города подобных пунктов «обслуживания инвесторов»?

Опять же – ничего не напоминает? Молодому поколению, скорее всего, подобные вещи в диковинку. Но люди постарше наверняка помнят такие же пункты продажи акций «МММ», «Хопер-Инвест», «Властилины», «Киевской Руси» и множества других «инвестиционных фондов», заполонивших города и веси бывшего СССР в начале и средине девяностых. Чем все это закончилось – знают все.

Впрочем, судя по всему, скоро закончится и у Турлова. Потому что скандал вышел на международный уровень: упоминаемый уже Фонд финансовой журналистики (Foundation for Financial Journalism) выпустил расследование деятельности Тимура Турлова с весьма красноречивым названием:

Для тех, кто не знает английского, даем перевод: «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората». В своей статье Родди Бойд исследует деятельность Турлова и приходит к тому же выводу, что и мы – это классическая пирамида. Кстати, Тимур Турлов и его структуры неоднократно пытались удалить расследование Бойда, но их обращения в суды ни к чему не привели: статья «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората» все так же в открытом доступе. Рекомендуем ознакомиться.

К слову, Бойд также приходит к выводу, что основным механизмом защиты от краха для пирамиды Freedom Holding является та самая блокировка денег на 93 дня. Это дает возможность саккумулировать необходимые для текущих выплат суммы.

После выхода упомянутого расследования и ряда подобных материалов в западных СМИ в пирамиде Турлова заволновались и стали активно «забивать» выдачу в Интернете хвалебными материалами. Впрочем, об этом мы писали в начале. Их целью, правда, было не только и не столько расхвалить Тимура Турлова, сколько опустить в поиске расследования журналистов, которые не удалось удалить с помощью судебных решений.

Но остается главный вопрос – а почему до сих пор Тимур Турлов продолжает свою деятельность и претензий к нему в странах бывшего СССР, где он и «рубит» основное «бабло», нет?

А ларчик и тут открывается просто. Дело в том, «стрижка мелких лохов» (простите – инвесторов) с помощью пирамиды Freedom Finance для него занятие, скорее, побочное. Основное же состоит в том, что ООО Freedom Finance является обычной «прачечной» для денег, которые чиновники украли из бюджетов России, Казахстана, Украины, Кыргызстана и тех стран бывшего СССР, в которых работает Турлов. Как рассказал известный экономический эксперт Алексей Кущ, за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других. Национальная принадлежность – самая разная: весь спектр бывшего СССР.

Но это уже предмет другого расследования и другая большая история. А пока же Тимур Турлов судорожно пытается откреститься от сравнений с «МММ» и другими пирамидами. На просторах бывшей нашей страны это получается. Но в результате публикаций в прессе за деятельность Тимура Руслановича Турлова взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). А это отнюдь не продажные фискальные и надзорные органы стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик, топ-чиновников которых обслуживает Тимур Турлов.

Источник: crimerussia.info

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда рады сотрудничеству и диалогу.

Сообщение Аферист Тимур Турлов может быть арестован в ближайшее время появились сначала на KARABAS media.

Читайте безблагодатный высер, т.е. «белый PR» Болата Назарбаева, который он втюхал через биржу российскому изданию Регнум. Каждое слово в нем — жемчужина размером с коровью лепешку.

Здесь мы видим завязку и интригу! Последняя фраза настораживает. Оказывается компания воров — Болат Назарбаев, Булат Утемуратов, Тимур Кулибаев, Кайрат Сатыбалды — честные бессребреники, пекутся о людях и не имеют оффшорных операций и иностранной недвижимости. Но самый честный из них Болат Назарбаев:

Если аграрным бизнесом назвать отжим земель и рейдерство — да, Болат Назарбаев, бывший колхозный сантехник — примерный предприниматель. Если не считать помпезных, совершенно уродливых, за гранью добра и зла дворцов по всему миру, то да, «не имеет недвижимости за рубежом».

Вот этот Диснейленд он купил во Франции — 23/24 Avenue de la Tropicale, Канны (также известен как La Tropicale)

Вот этот в США:

И этот в США:

И этот в США:

И этот в США:

Может забыл что-то, Болат Абишевич, не обессудьте.

Да, а вот машина агрария Болата Назарбаева.

Он на ней ездит проверять телок. Ну, коров-девушек. Он же труженик села!

Болат Назарбаев и его PR-асы это действительно феномен. Когда в прессу попадает материал, что он скупает малолеток по району — он заказывает статью о своей супружеской верности. Когда проворовался и засветился с дворцами на десятки миллионов — пишет о честном бизнесе.

И еще, Болат Назарбаев «хранит деньги в отечественных банках».

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Болат Назарбаев и его PR-асы: бесстыдная ложь престарелого сантехника-миллиардера появились сначала на KARABAS media.

Однако все не так, если учесть, что нефть имеет неприятную тенденцию заканчиваться — и никогда не восполнятся. А значит, то, что было украдено международными корпорациями при соучастии туземных вождей-взяточников навсегда опустошит страну.

Булат Утемуратов выходит с новой схемой

Но эта схема не совсем подходила клану Назарбаева. В ней есть существенный недостаток — грабеж происходит медленно. А хотелось быстро, сразу, и чистыми деньгами, чтоб можно было покупать нелепые дворцы на Западе и набивать швейцарские банки деньгами. Тогда выдающийся гастрономический талант при Назарбаеве, Булат Утемуратов воплотил новую схему: якобы чистая покупка месторождений с последующим выводом денег за пределы Казахстана. Такой маневр был применен в «Казцинке».

Схема проста и изящна. Булат Утемуратов становится (внезапно и за копейки) собственником богатого предприятия. По неизвестным науке причинам стоимость предприятия, владельцем которого стал Булат Утемуратов, начинает бешено расти. И доли Булата Утемуратова постепенно выкупает заинтересованное лицо — западная корпорация. Булат Утемуратов полученную сверхприбыль легко и законно выводит в западную финансовую систему, где уж отдает Нурсултану Назарбаеву основную часть, а некоторую долю, за услуги получает себе.

Предприятия которые покупал Булат Утемуратов якобы дорожали в цене в десять, сто раз — при том, что он в них ничего не вкладывал. Такой хитрый бизнес Назарбаев и его кошелек Булат Утемуратов наладили с компанией Glencore. Так был продан «Казцинк», так были проданы рудники драгоценных металлов. Государство при этом, как и в случае с разделом продукции получало кукиш: цена передачи активов Булату Утемуратову всегда была занижена.

Мясник-кудесник Булат Утемуратов оставит страну с пустыми котлованами

Международные организации не раз обличали Glencore в откровенной взятке режиму Казахстана. Да Гленкор и не скрывал это, даже подчеркивал. Например частную школу Назарбаева построил Гленкор — и передал в дар. Казалось бы — как благородно и благотворительно! Но не тут-то было: частная школа Назарбаева — самая дорогая в стране, так что на самом деле в дар переходит коммерческое предприятие, актив. О нелепости и невыгодности акционерам этой сделки говорили неоднократно, но Гленкору видней как давать взятки, а Булату Утемуратову и Нурсултану Назарбаеву — как их брать.

Цинка, меди, никеля у Казахстана не прибавляется, напротив — запасы истощаются. Трудолюбивые «швейцарские шахтеры» вывозят руду из страны. Деньги за которые приватизировались предприятия и переходили в собственность Булата Утемуратова — копейки. А налог на прибыль при продаже можно не платить, есть тысячи способов от этого уйти.

И опять мы наблюдаем знакомую картину: невосполнимые ископаемые, которые могли бы быть фундаментом для современных производств, для получения продукции, для открытия рабочих мест и повышения стоимости Казахстана как страны легким движения толстых мясницких лапок Булата Утемуратова и его патрона Нурсултана Назарбаева уходят за гроши.

Сообщение Миллиарды Назарбаева: Булат Утемуратов оставит Казахстан с пустыми котлованами появились сначала на KARABAS media.