Информация обнародована изданием “Сопротивление”.

О выезде Баума сообщают источники в Государственной пограничной службе, утверждает издание.

Баум – должностное лицо с гражданством Латвии и Украины, благодаря которому компания “Твоя Беттинговая Компания” получила лицензию для ведения игорного бизнеса в Украине.

Компания зарегистрирована в Украине, ее конечным бенефициаром является украинец Сергей Цыбин, владеющая брендом 1XBET. Расследование Infonapalm продемонстрировало, что конечным владельцем этого бизнеса на самом деле являются три гражданина рф.

Отметим, что благодаря лоббированию Баума российский бизнес получил лицензию на работу в Украине в марте 2022 года, то есть тогда, когда полномасштабное вторжение России было в разгаре. Украинский регулятор игорного рынка КРАИЛ, в комиссии которого работал Баум, не заметил связи с РФ благодаря покупке компанией военных облигации на 500 млн грн.

Новости по теме:

1. Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца»
2. “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы
3. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
4. Агент ФСБ Максим Криппа – казино Вулкан, Ростелеком и грязные дела под крышей террориста Малофеева
5. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?

В июне 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении трех компаний, которые пытались заниматься в Украине игорным бизнесом: “Плей Фан Инвпестмент”, “Вбет Украина” и “Твоя Беттинговая Компания”. Главное следственное управление Нацполиции подозревает, что компании занимались утаиванием доходов и выводом средств в “тень” – статьи 362 (вмешательство в работу компьютерных систем) и 209 (незаконные финансовые операции) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о связях Бориса Баума с российскими криминальными кругами можно прочитать по ссылке.

Источник: stopcor.org

Сообщение Побег во время войны: Борис Баум, проталкивающий интересы российского игорного бизнеса, уехал в Латвию появились сначала на KARABAS media.

Це дослідження було перекладено багатьма мовами світу і спричинило значний резонанс в українському та зарубіжному медіа просторі. Читачі справедливо зазначали, що і в Україні, а не лише в європейських країнах, залишаються кейси російського бізнесу, який намагається обминати санкційні обмеження. Щоб викрити ці складні теми, ми публікуємо нове дослідження про діяльність та вплив букмекерської мережі 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використати свій вплив для обходу санкцій у різних країнах.

Російський букмекер. Кому належить 1XBet

1XBet працював в України та до легалізації азартних ігор і відмивав кошти за рахунок мискодингу: так, в ПриватБанку платежі на рахунок беттингового сайту відображалися як послуги житлово-комунальних послуг.

Зареєстрований в Україні «офіційний» 1XBet оперуватиме від імені ТОВ «Твоя беттингова компанія». Вона була зареєстрована в червні 2021 року і не має жодних зв’язків з компанією росіян. Окрім бренду. Такого висновку дійшли фахівці КРАЇЛ і видали ТОВ «Твоя беттингова компанія» дві ліцензії — на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті. «Власник» у компанії один — Сергій Петрович Цибін.

У цього дніпровського бізнесмена є й інші сумнівні активи. З ним та його родиною пов’язана низка підприємств в Україні та за кордоном.

Скріншот сайту YouControl з інформацією про ТОВ ТБК

Офіційно 1XBet – величезна розрізнена структура, складена з сотень компаній по всьому світу. Це багаторівнева система офшорних підприємств, переплетена між собою людьми, послугами та контрактами. Деякі компанії займаються розробкою, деякі маркетингом, деякі фінансами, інтелектуальною власністю та іншою діяльністю. Юридично в цій групі не існує єдиного кінцевого власника, а іноді, начебто, і зв’язку між компаніями. Така система вибудовувалася півтора десятиліття, щоб 1XBet міг вести як легальну, так і нелегальну діяльність, а реальні власники були захищені від претензій державних структур та діяльності правоохоронців різних країн.

Але кінцеві власники цього бізнесу існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються троє росіян — Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін.

Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними у російському Брянську. Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС Росії у боротьбі з кіберзлочинами, Роман Семіохін має спільний бізнес з розведення кроликів з жінкою екс-мера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Миколи Патова. Згодом Роман Семіохін поринув у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали, що він скупив більшу частину комерційної нерухомості у місті та став одним із найвпливовіших людей у ​​цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet у Росії. Нині всі засновники нібито перебувають у міжнародному розшуку.

Але це офіційно. А за фактом Семіохін і Каршков живуть на Кіпрі, не бояться жодних арештів і навіть ходять по Лімасолому без охорони. А ще там ведуть бізнес. І не тільки беттинговий. Як і в Брянську, вони викуповують на Кипрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1XBet.

Про це вони відверто розповіли російській редакції журналу Forbes. І навіть запросили журналіста на будмайданчик. А ще вони роблять на Кіпрі музичний фестиваль Beon1x, куди везуть найкращих діджеїв світу. Це необхідний «соціальний внесок» у розвиток Кіпру, що допомагає засновникам 1XBet працювати на острові та отримувати підтримку місцевої влади.

А в Росії у засновників 1XBet вже немає жодних проблем. У кримінальній справі таємничим шляхом зникли бенефіціари компанії і залишилися лише номінальні власники, які й потрапили до в’язниці.

Приводом цьому міг стати спонсорський контракт 1XBet із російським ФК «Динамо». Букмекери виклали за нього понад 500 млн рублів, хоча ринкова вартість такого контракту не перевищує 120 млн. Враховуючи, що ФК Динамо через ВТБ Банк належить силовим структурам Росії, такий контракт є банальним хабарем, який вирішив проблеми власників 1XBet.

Те, що в Росії власники 1XBet «свої люди», підкреслює ще один факт: незважаючи на блокування сайтів 1XBet на території Росії, без перешкод зі сторони правоохоронців та державного регулятора продовжує працювати інший продукт групи — 1хСтавка.

Самі Семіохін і Каршков зайняли вигідну позицію. З одного боку, вони не спростовують інформацію, що 1XBet — їхній бізнес. Навіть хваляться цим. З іншого боку, кажуть, що ні один сайт 1XBet їм не належить. А ще порівнюють власну сітку з McDonalds, що роздає франшизи, а на місцях «власники» змінюють його під себе і самостійно ведуть будь-яку діяльність.

Насправді, засновники 1XBet ретельно контролюють діяльність кожного ресурсу. Втім, це не позбавляє контору від гучних скандалів. Найгучнішим за останні роки стала зупинка діяльності 1XBet на території Великобританії після розслідування видання The Sunday Times у 2019 році.

На розслідування The Sunday Times швидко відреагував британський державний регулятор ринку азартних ігор Gambling Comission. 1XBet втратив ліцензію на ведення діяльності в Британії, футбольні клуби Челсі, Ліверпуль і Тоттенхем отримали офіційне попередження про судове переслідування та багатомільйонні штрафи у випадку, коли вони продовжать просувати російський букмекерський бренд. Цей кейс став першим значним втручанням регулятора в фінансування клубів ігровою індустрією.

Виконавчий директор лондонської компанії White Bullet Solutions, який працює з державними, юридичними та приватними клієнтами щодо крадіжок інтелектуальної власності розповів, що 1XBet знаходиться в полі зору правоохоронних органів у багатьох країнах.

Ліцензія 1XBet також була призупинена в Кенії, де російського букмекера викрито в просуванні та залученні до азартних ігор молоді.

Читайте також:

1. Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца»
2. Одной фирмой на двух стульях: как туристический оператор Coral Travel работает на рынках Украины и россии
3. FSB agent Maxim Krippa – casino Vulkan, Rostelecom and dirty deeds under the roof of the terrorist Malofeev

Є проблеми у букмекера та у Сполучених Штатах. Незважаючи на відсутність дозволу на ведення діяльності, 1XBet намагався залучити на свій ресурс гравців із США, пропонуючи бонус понад $100 за реєстрацію. Блокування сайтів породжувало багатокрокові інструкції щодо підключення до системи. Таким чином, як і в багатьох інших юрисдикціях, російський букмекер працював роками.

Потім на 1XBet звернули увагу представники американської асоціації кінематографістів Motion Picture Association. Один із напрямів їхньої діяльності — аналіз загроз піратства. Раніше в їх звітах фігурували тільки піратські сайти, мобільні додатки, стрімінгові сервіси і хостери. У 2019 році там з’явився новий розділ – рекламні мережі та компанії, що займаються онлайн рекламою. У цьому розділі була лише одна назва — 1XBet (Росія). Бренд звинувачували в масовому розміщенні реклами на піратських ресурсах і стимулюванні розвитку піратства по всьому світі.

З того часу 1XBet став постійним фігурантом звіту MPA, який подається в офіс торгового представника США у Вашингтоні. Останній подібний звіт датується жовтнем 2021 року.

Після цих випадків у бізнесу Семіохіна і Каршкова почалися проблеми з банківськими установами та партнерами по всьому світу. Цьому сприяла і відсутність прозорості з фінансовими угодами — замість банківських рахунків 1XBet використовує криптовалюти та інші рішення, пов’язані з фінінжинірингом.

Український регулятор КРАЇЛ цього теж не помітив, як не помітив і російських засновників компанії.

Як 1XBet, російський букмеккер, протоптав шлях до українського регулятора азартних ігор

Без корупції російська компанія з таким шлейфом ніколи не отримала ліцензію на Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні фахівці говорили, що законопроект написаний в інтересах російських беттингових і гемблінгових компаній. Зокрема, під 1XBet.

Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким досі залишається вирішальне слово у наданні ліцензій. Офіційно Борис Баум обіймає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАЇЛ.

Баум тісно пов’язаний з російським «бізнесменом» з 90-х, а нині з депутатом держдуми, заступником голови держдуми та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим. Раніше він був відомий як представник угруповання «Лужніковські».

Зв’язок Баума та Бабакова простежувався через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топ-менеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін.

VS Energy контролює частину енергокомпаній. Це «Житоміробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго». Але це не єдиний зв’язок Баума і Бабакова. Ще у 2006 році була гучна історія з рейдерським захопленням готелю «Русь» у центрі Києва.

«У працівників готелю відібрали мобільні телефони і замкнули. Загарбники ламали двері та комп’ютери. „Роботу“ приймав Олег Болотов — головний менеджер мережі готелів „Прем’єр“, що належить Бабакову», — писали тоді журналісти. І згадували Бориса Баума, як голову наглядової ради «Першого інвестиційного банку» — нібито угоду про купівлю готелю з ним уже було погоджено.

Як виявилося, Баум тоді був не тільки банкіром, але і власником трьох офшорів Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На ці фірми в 2008 році було зареєстровано готельний комплекс «Русь». Також офшорки Баума фігурують у кримінальній справі про незаконне виведення грошей, пов’язане з VS Energy.

Ще один яскравий представник «Лужніковських» — Михайло Спектор. До 2015-го року він контролював практично всю діяльність російської групи в України і був президентом VS Energy. У ЗМІ його описують як відомого кризового менеджера. Він колись був керівником Бориса Баума.

Михайло Спектор також пов’язаний із азартними іграми. Представники ринку розповідають, що він був партнером Pari Match за одним проектом в Африці.

Як російський бізнес отримує ліцензії в Україні під час війни

Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Семіохіним, Каршковим і Михайлом Спектором. І тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просує інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна в якості номінального власника та керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя компанія беттинга», яка повинна була отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк.

Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Семіохіним, Каршковим і Михайлом Спектором. І тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просує інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна в якості номінального власника та керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя компанія беттинга», яка повинна була отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк.

Тепер відверто російському бренду було набагато складніше офіційно зайти на український ринок. Щоб поставити питання про ліцензію для 1XBet у КРАЇЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ «Твоя компанія беттинга» ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті.
Після бажання купити військові облігації хотілося б повірити, що «українська» 1XBet дійсно українська, і не пов’язана з росіянами Семіохіним і Каршковим. Але є один аспект.

Від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та ввести пільгове оподаткування для такої діяльності
. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії російський букмекер готовий платити до бюджету 3% від обігу та закуповувати ОВДП на 20% від прибутку.

Здавалося, ще одна ініціатива, спрямована на економічний розвиток країни під час війни. Насправді така пропозиція— спроба закрити давній біль Семіохіна і Каршкова, пов’язану здіяльністю на різних ринках. Одна з найпопулярніших у світі ліцензій на гемблінгову діяльність — ліцензія Кюрасао. Вона існує двох типів: Master license та Sublicense. Перша дозволяє самостійно видавати Sublicense третім компаніям. 1XBet багато років безрезультатно намагається здобути Master license. Це суттєво обмежує можливості компанії у побудові сітки партнерських брендів.

В якості альтернативи засновники 1XBet придумали іншу схему — заходити на нові легальні ринки і самостійно створювати собі умови, подібні до Master license. Саме така спроба зараз проходить і в Україні. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet міг би розширити свою діяльність по всьому світу і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції в КРАЇЛ вказує на зв’язок українського 1XBet із Семиохиним і Каршковим.

Зв’язок ТОВ «Твоя беттингова компанія» з «міжнародними росіянами», на відміну від аналітиків КРАЇЛ, змогли побачити працівники Київської прокуратури. Кримінальне провадження з цього приводу відкрито у квітні 2022 року.

Але цього мало. Ми вважаємо, що в ситуацію мають втрутитися СБУ та РНБО. Адже це сором для України, який дискредитує нашу боротьбу— коли російський бізнес отримує зелене світло в Україні прямо під час найважчих випробувань для нашої країни та народу. Цей ганебний акт має бути скасовано. Як і завжди, ми зробимо все, щоб «лужниківські» поїхали до себе в лужники, а росіяни. Для початку провалили черговий план побудови в Україні мережі агентів впливу.

Оригінал: informnapalm.org перевод: Skelet.Info

Сообщение Як російський букмекер 1XBet отримав ліцензію в Україні під час війни появились сначала на KARABAS media.

Российский букмекер. Кому принадлежит 1XBet

1XBet работал в Украине и до легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в ПриватБанке платежи на счет беттингового сайта отражались как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрированный в Украине «официальный» 1XBet будет оперировать от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Она была зарегистрирована в июне 2021 года и не имеет никаких связей с компанией россиян. Кроме бренда. К такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО «Твоя беттинговая компания» две лицензии — на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете. «Собственник» у компании один — Сергей Петрович Цыбин.

У этого днепровского бизнесмена есть и другие сомнительные активы. С ним и его семьей связан ряд предприятий в Украине и за границей.

Скриншот сайта YouControl с информацией о ООО ТБК

Официально 1XBet — огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетена между собой людьми, услугами и контрактами. Некоторые компании занимаются разработкой, некоторые — маркетингом, некоторые — финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet мог вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Но конечные собственники этого бизнеса существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в русском Брянске. Сергей Каршков когда-то был главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин — имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женщиной экс-мэра Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова. Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. Местные СМИ писали, что он скупил большую часть коммерческой недвижимости в городе и стал одним из самых влиятельных людей в этом регионе. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела по деятельности 1XBet в России. Сейчас все учредители якобы находятся в международном розыске.

Но это официально. А по факту Семиохин и Каршков живут на Кипре, не боятся никаких арестов и даже ходят по Лимасолому без охраны. А еще там ведут бизнес. И не только беттинговый. Как и в Брянске, они выкупают на Кипре землю и занимаются постройкой. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1XBet.

Об этом они откровенно рассказали российской редакции журнала Forbes. И даже пригласили журналиста на стройплощадку. А еще они делаютна Кипре музыкальный фестиваль Beon1x, куда везут самых лучших диджеев мира. Это необходимый «социальный вклад» в развитие Кипра, что помогает основателям 1XBet работать на острове и получать поддержку местных властей.

А в России у основателей 1XBet уже нет никаких проблем. По уголовному делу таинственным путем исчезли бенефициары компании и остались только номинальные собственники, которые и попали в тюрьму.

Поводом этому мог стать спонсорский контракт 1XBet с российским ФК «Динамо». Букмекеры выложили за него более 500 млн рублей, хотя рыночная стоимость такого контракта не превышает 120 млн. Учитывая, что ФК Динамо через ВТБ Банк принадлежит силовым структурам РФ, такой контракт является банальной взяткой, которая решила проблемы владельцев 1XBet.

То, что в России владельцы 1XBet «свои люди», подчеркивает еще один факт: несмотря на блокировку сайтов 1XBet на территории россии, без помех со стороны правоохранителей и государственного регулятора продолжает работать другой продукт группы — 1хСтавка.

Сами Семиохин и Каршков заняли выгодную позицию. С одной стороны, они не опровергают информацию, что 1XBet — их бизнес. Даже хвастают этим. С другой стороны, говорят, что ни один сайт 1XBet им не принадлежит. А еще сравнивают собственную сетку с McDonalds, раздающим франшизы, а на местах «владельцы» меняют его под себя и самостоятельно ведут любую деятельность.

На самом же деле, основатели 1XBet тщательно контролируют деятельность каждого ресурса. Впрочем, это не избавляет контору от громких скандалов. Самым громким за последние годы стала остановка деятельности 1XBet на территории Великобритании после расследования издания The Sunday Times в 2019 году.

На расследование The Sunday Times быстро отреагировал британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission. 1XBet потерял лицензию на ведение деятельности в Британии, футбольные клубы Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм получили официальное предупреждение о судебном преследовании и многомиллионных штрафах в случае, когда они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. Этот кейс стал первым значительным вмешательством регулятора в финансирование клубов игровой индустрией.

Исполнительный директор лондонской компании White Bullet Solutions, работающий с государственными, юридическими и частными клиентами в отношении краж интеллектуальной собственности рассказал, что 1XBet находится в поле зрения правоохранительных органов во многих странах.

Лицензия 1XBet также была приостановлена ​​в Кении, где российский букмекер разоблачен в продвижении и привлечении к азартным играм молодежи.

Читайте также:

1. Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца»
2. Одной фирмой на двух стульях: как туристический оператор Coral Travel работает на рынках Украины и россии
3. FSB agent Maxim Krippa – casino Vulkan, Rostelecom and dirty deeds under the roof of the terrorist Malofeev

Есть проблемы у букмекера и в Соединенных Штатах. Несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, 1XBet пытался привлечь на свой ресурс игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию. Блокировка сайтов порождала многошаговые инструкции по подключению к системе. Таким образом, как и во многих других юрисдикциях, русский букмекер работал годами.

Затем на 1XBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association. Одно из направлений их деятельности — анализ угроз пиратства. Ранее в их отчетах фигурировали только пиратские сайты, мобильные приложения, стриминговые сервисы и хостеры. В 2019 году там появился новый раздел — рекламные сети и компании, занимающихся онлайн рекламой. В этом разделе было только одно название — 1XBet (Россия). Бренд обвиняли в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

С тех пор 1XBet стал постоянным фигурантом отчета MPA, который подается в офис торгового представителя США в Вашингтоне. Последний подобный отчет датируется октябрем 2021 года.

После этих случаев у бизнеса Семиохина и Каршкова начались проблемы с банковскими учреждениями и партнерами по всему миру. Этому способствовало и отсутствие прозрачности с финансовыми сделками — вместо банковских счетов 1XBet использует криптовалюты и другие решения, связанные с фининжинирингом.

Украинский регулятор КРАИЛ этого тоже не заметил, как не заметил и российских учредителей компании.

Как 1XBet, российский букмеккер, протоптал путь к украинскому регулятору азартных игр

Без коррупции российская компания с таким шлейфом никогда бы не получила лицензию на Украине во время полномасштабного вторжения России.

Еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности, под 1XBet.

Его лоббированием занимался гражданин Латвии Борис Баум. Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.

Баум тесно связан с российским «бизнесменом» с 90-х, а ныне с депутатом госдумы, замом главы госдумы и спецпредставителем путина Александром Бабаковым. Ранее он был известен как представитель группировки «Лужниковские».

Связь Баума и Бабакова прослеживалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy контролирует часть энергокомпаний. Это «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Но это не единственная связь Баума и Бабакова. Еще в 2006 году была громкая история с рейдерским увлечением гостиницы «Русь» в центре Киева.

«У работников гостиницы отобрали мобильные телефоны и заперли. Захватчики ломали двери и компьютеры. „Работу“ принимал Олег Болотов — главный менеджер сети гостиниц „Премьер“, принадлежащий Бабакову», — писали тогда журналисты. И вспоминали Бориса Баума, как председателя наблюдательного совета «Первого инвестиционного банка» — якобы соглашение о покупке гостиницы с ним уже было согласовано.

Как оказалось, Баум тогда был не только банкиром, но и владельцем трех оффшоров Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На эти фирмы в 2008 году был зарегистрирован гостиничный комплекс «Русь». Также оффшорки Баума фигурируют по уголовному делу о незаконном выводе денег, связанном с VS Energy.

Еще один яркий представитель «Лужниковских» — Михаил Спектор. До 2015-го года он контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. В СМИ его описывают как известного кризисного менеджера. Он ведь когда-то был руководителем Бориса Баума.

Михаил Спектор также связан с азартными играми. Представители рынка рассказывают, что он был партнером Pari Match по одному проекту в Африке.

Как российский бизнес получает лицензии в Украине во время войны

Именно Борис Баум помог установить контакт между Семиохиным, Каршковым и Михаилом Спектором. И теперь последний отвечает за успех 1XBet в Украине и продвигает интересы российских учредителей проекта. Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО «Твоя компания беттинга», которая и должна была получить лицензию под 1XBet. Процессом лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк.

У КРАИЛ у Спектора была поддержка Баума. И в начале года этого могло быть достаточно. Но документы для подачи на одну лицензию были готовы только в феврале, а на другую — в марте 2022 года. Так что планы скорректировала война.

Теперь откровенно российскому бренду было гораздо сложнее официально зайти на украинский рынок. Чтобы продвинуть вопрос о лицензии для 1XBet в КРАИЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 млн грн. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО «Твоя компания беттинга» лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете.
После желания купить военные облигации хотелось бы поверить, что «украинский» 1XBet действительно украинский, и никак не связан с россиянами Семиохиным и Каршковым. Но есть один аспект.

От 1XBet было и еще одно предложение — разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности
. За проведение денег нерезидентов через украинские компании российский букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли.

Казалось бы, еще одна инициатива, направленная на экономическое развитие страны во время войны. На самом же деле такое предложение — попытка закрыть давнюю боль Семиохина и Каршкова, связанную с деятельностью на разных рынках. Одна из самых популярных в мире лицензий на гемблинговую деятельность — лицензия Кюрасао. Она существует двух типов: Master license и Sublicense. Первая дает возможность самостоятельно выдавать Sublicense третьим компаниям. 1XBet многие годы безрезультатно пытается получить Master license. Это существенно ущемляет возможности компании в построении сетки партнерских брендов.

В качестве альтернативы основатели 1XBet придумали другую схему — заходить на новые легальные рынки и самостоятельно создавать себе условия, подобные Master license. Именно такая попытка сейчас проходит и в Украине. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet мог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины. Поступление этого предложения в КРАИЛ указывает на связь украинского 1XBet с Семиохиным и Каршковым.

Связь ООО «Твоя беттинговая компания» с «международными россиянами», в отличие от аналитиков КРАИЛ, смогли увидеть работники Киевской прокуратуры По нашим данным, следователи подозревают ООО «Твоя компания беттинга» в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Уголовное производство по этому поводу открыто в апреле 2022 года.

Но этого мало. Мы считаем, что в ситуацию должны вмешаться СБУ и СНБО. Ведь это стыд для Украины, дискредитирующий нашу борьбу — когда российский бизнес получает зеленый свет в Украине прямо во время самых тяжелых испытаний для нашей страны и народа. Этот позорный акт должен быть отменен. Как и всегда, мы сделаем все, чтобы «лужниковские» поехали к себе в лужники, а русские. Для начала провалили очередной план построения в Украине сети агентов влияния.

Оригинал: informnapalm.org перевод: Skelet.Info

Сообщение Как российский букмекер 1XBet получил лицензию в Украине во время войны появились сначала на KARABAS media.

Конечные собственники букмекерской корпорации с российскими корнями 1XBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум из украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), попали в реестр сайта «Миротворец».

Об свидетельствуют данные самого сайта.

Источник: ord-ua.com

Сообщение Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца» появились сначала на KARABAS media.

Forbes Ukraine editors posted on Facebook the cover of the December issue of the magazine with a photo of Katerina Belorusskaya, the owner of Parimatch. This caused a storm of emotions on the social network, as many believed that the founder and owner of Parimatch was Eduard Schwindlerman. Moreover, some looked with envy at the photo of a 31-year-old girl who, judging by the title of the article, amassed a gambling empire with a turnover of $ 550 million, according to colleagues from Forbes.

We probably all missed something. But to the question of when Ekaterina became the owner of Parimatch, the press service of the company did not answer us, referring to the fact that all the answers are in Forbes. dev.ua decided to figure out how the new owner of the company is connected with Schwindlerman, and why the largest gambling company in the country is changing owners.

What is Parimatch

The Parimatch brand appeared in 1994, and in 1998 the company started working on the Russian market as a gambling operator. In 2002, the company launched the first betting site in the CIS and two years later entered the Belarusian market. In 2011, the company obtained an online gambling license, and in 2014 restructured the business. After that, the company opened a representative office in Kazakhstan, Cyprus, sold the franchise to Tanzania. The mother market of Parimatch is the CIS. It accounts for 70% of the revenue.

After the legalization of the gambling market in Ukraine in 2020, Parimatch became the first legal bookmaker (the company has a license for bookmaking and online casinos). The company continues to develop and enters the markets of Great Britain, Portugal, Canada, Australia, India, Latin America and South Asia.

Now the company is positioning itself not only as a gambling operator, but also as an IT product company, which employs about 1000 developers.

It is noteworthy that Parimatch spends enormous marketing budgets. For example, the company’s logo on an English club jersey costs $ 40 million a year. If Manchester City is on the sleeve – $ 17 million.

Parimatch money

The company’s CEO Serhiy Portnov estimated the share of the company’s market in Ukraine at 30%, despite the fact that the total market in the country, according to him, is about $ 1 billion.In the same amount, Portnov in June 2021, in a conversation with Yevgeny Chernyak on his YouTube channel Big Money also appreciated the value of the Parimatch brand. In previous interviews (YouTube channel G-Spot in November 2019), he talked about the valuation of $ 500 million.

Sergei Portnov grew up in the Forest in Kiev, studied in the UK. My father was a professional player. Has been with Parimatch since 2012. Became a minority shareholder in 2014. He is now a Cypriot citizen.

“Now, probably, just a billion, – said Portnov – But, unfortunately, no one will give that kind of money. The enterprise is specific. Very uncomfortable. You yourself understand how many companies in the CIS were sold for a billion. ”

Portnov does not disclose the income of the holding. But in an interview with Big Money, he gave figures that allow him to roughly represent. Every month, one million users of the platform make 5 billion bets. As revenue, the platform takes about 5% for itself. In another interview for the Point G Youtube channel at the end of 2019, Portnov claimed that the average player’s bet was $ 6.5.

If you multiply 5 billion bets by $ 6.5 million, you get a huge amount of $ 32.5 billion! Of these, 5% is the company’s revenue. That is, $ 1.65 billion.

Here, perhaps, Portnov made a reservation. 5 billion rates a month seems like too many. And $ 1.65 billion is hardly the platform’s monthly income. More like an annual one. In an interview with the “Point G” channel, a much lower figure appeared – 50 million bids per month. Applying a similar calculation, we can assume that in this case, the platform’s income was about $ 200 million a year two years ago, which looks more realistic. Portnov also mentioned that the platform grows by at least 50% per year. Thus, we can assume that in 2021 the revenue already exceeds $ 400 million, if, of course, the growth rates are maintained.

Castling of legal entities

There are two legal entities registered in Ukraine with the name Parimatch. The difference between them is only one hyphen in the name.

The first is Pari-Match LLC, established in 1995. This business was started by Eduard Shvindlerman and Tatiana Belorusskaya. Little is known about the company’s financial performance. Based on the information on YоuControl, this business is heavily credited.

In 2009, the gambling business was banned in Ukraine. And in 2017, Pari-Match LLC got into a scandalous story related to the investigation of the Prosecutor General’s Office on the legalization of money obtained by criminal means.

The investigator argued that a number of persons organized access to gambling in an electronic (virtual) casino under the Pari-Match brand, which is illegal on the basis of the Law “On the Prohibition of Gambling Business in Ukraine”.

It is known from another definition of the court’s decision that the accounts of Pari-Match were seized. But the lawyer managed to prove that his ward is not a defendant in criminal proceedings. The arrest was lifted.

By the way, this is not the only arrest of Pari-Match property. In 2015, an investigator from the Ministry of Internal Affairs sought a similar measure. The message is similar – the company allegedly organized gambling on the parimatch.com website.

“There was a moment when we wanted to sell the company with slippers. It was 2016. They gave us $ 200 million. We agreed on the price, but at that moment, ironically, we were “slammed”. The office did not work for two months because of the “friendly” visit of certain authorities, ”Portnov said in an interview with the Point G YouTube channel.

It’s funny that some media quoted Shvindlerman in 2015, when Pari-Match became the title sponsor of the Ukrainian Football Championship. He then said that his company had not been present on the market for 6 years (that is, since the adoption of the law banning gambling). And the most interesting thing is that it has nothing to do with the parimatch.com site.

YouControl’s connections are illustrated like this.

Schwindlerman’s Pari-Match appears on eight sanctions lists in different countries. Now the company has revoked its VAT payer certificate.

The second legal entity is Parimatch LLC with an authorized capital of UAH 60 million. This is a fresh company, established in November 2019, after all the scandalous stories. It is controlled by the Cyprus offshore company Fisrtpm Entertainment Ltd. According to Youcontrol data, the main owner of this offshore company is Katerina Evgenievna Belorusskaya. This LLC received two official licenses for gambling in 2021 – bookmaking and online casinos.

Judging by the published financial data, the company is solvent.

It is interesting that legally, judging by the registers, the two companies of the same name are not connected in any way. Sergei Portnov described the structure of the business in an interview with the Point G YouTube channel: “It so happened that shareholders and management are tied people. We are all busy. ”

The head of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries, Ivan Rudy, did not answer journalists’ questions about checking the owners of the new Parimatch LLC, which was issued two licenses.

YouControl gives the answer to the question of who is behind Ekaterina Belorusskaya’s company like this.

And the owner of the intellectual property is the Cyprus-based Ericius Investments Limited.

Who is Katerina Belorusskaya

Little is known about the identity of the new owner of Parimatch. Three independent interlocutors in the gambling market assured that she is the daughter of the founders of the first Pari-Match LLC, Tatiana Belorusskaya and Eduard Shvindlerman. The Parimatch.tech website indicates that the girl is the founder and member of the company’s supervisory board.

Kateryna is a graduate of the Kiev National University. T. Shevchenko with a Master of Journalism degree.

In general, Katerina has many functional responsibilities: she heads the corporate development department, oversees operations and the company’s growth strategy, promotes the employer brand Parimatch and an international tech company.

In addition, Belorusskaya is developing the Parimatch Foundation, the corporation’s charitable foundation.

The girl began her career in the holding 10 years ago. In 2011, she started as an account manager in the business development department. A year later, she became a project manager and held this position until 2016.

In 2014, Katerina established the work of Parimatch in Kazakhstan, and in 2016 she became Deputy Director for Business Development, took Parimatch to Africa.

Since 2017, Katerina has been working on the development of Parimatch Holdings in Cyprus as Director of Business Development. By the way, Belarusian is listed as a citizen of Cyprus in the registers. In this country, she received a license, which, according to the Parimatch.tech website, allowed her to create an online platform in the market and subsequently gain a 5% market share.

“I live in two countries – Ukraine and Cyprus, and these are continuous transfers,” Belorusskaya said in an interview with Marie Claire in 2017.

But Katerina’s business is not only gambling. According to the data of the state registers united in the YouControl system, Belorusskaya is the beneficiary of several more legal entities:

– LLC “PM Tech” with a UV of only 100 000 UAH was founded by the Cypriot BTB BETLAB HOLDINGS LTD just a month ago, in October 2021.

– Founded a year ago LLC “PokerMatch UA”, 25.6% of which Belorusskaya owns together with a citizen of Cyprus and CEO Parimach Sergey Portnov (31.75%), as well as a citizen of Latvia Sergei Kartashov (40%). Let us remind you that PariMatch Tech recently announced the purchase of Pokermatch. This business is controlled by the owners through the VIPLEY MEDIA HOLDING LIMITED company.

– JSC “Closed non-diversified venture corporate fund“ Freya Estate ”with UAH 298 million of authorized capital Kateryna also controls through TWIG ESTATE LIMITED. The fund’s revenue in 2020 amounted to UAH 30,000.

– LLC “RA DEV’YATA PLANETA”, in which Belorusskaya owns 60%, the remaining 40 are owned by a certain Sergei Khomenko. Katerina controls the company through TVIG ISTATE LIMITED, but does not have a direct decisive influence. Revenue in 2020 amounted to UAH 80,000.

– PE “FUNDAMENT – 2006” – the oldest of Ekaterina’s businesses, the company was founded in 2006. Belorusskaya owns the company in half with Sergei Zinchenko.

Why is Parimatch such a castling?

Such radical changes in the ownership structure of the largest betting operator in the CIS may be related to the fact that it is being prepared for sale.

Three players in the gambling market, who wished to remain anonymous, believe that Parimatch is actively preparing for the sale. This is the reason for the restructuring of the holding and increased PR activity.

The gambling market expert, who wished not to be named, is sure that the company is being prepared for sale. In his opinion, the change of owners is a tool for “whitening” the business from the former negative.

“Schwindlerman is heavily in the shade and has a not-so-good sillage. It is necessary to cleanse, get rid of the negativity. I would not be surprised if soon, when the tax rules for the game are adopted, a new owner appears. Already real. Schwindlerman has long wanted to sell the business. And an asset with minimal negative costs is more expensive than an asset with a large one, ”the expert says.

The owner of a large gambling company, on condition of anonymity, confirmed that rumors about the sale of Parimatch were circulating on the market. “I’ve been hearing this for the last couple of years. But I don’t know anything concrete. I think they want to sell. The question is whether anyone will buy. High price, main market Ukraine is risky. Again, the question is what will be sold – only Ukraine or everything? If that’s all, then the deal is probably even more complicated, ”he says, and estimates the potential cost of a competitor at hundreds of millions of dollars.

Another market participant believes that the Forbes cover is a pre-sale of Parimatch. “But pre-sale preparation began even earlier – with the process of legalizing the game,” he says.

And this scenario looks very convincing. As Boris Baum, a freelance advisor to the deputy head of the President’s Office Kirill Tymoshenko, told in an interview with LIGA.net in May 2020, the legalization of the market began with the fact that Parimatch, with the help of lawyer Andrey Astapov from Eterna Law, developed a separate bill on bookmaking.

“Parimatch is already a global player, they are number 5 in the world. And they understood that it was not profitable for them to work outside the legal field, ”Baum said.

And one of the developers of the bill on the legalization of gambling previously said that Parimatch was one of the initiators of the legalization of the gambling market, since the owners of the company had an offer to buy the business by American investors on the table. “But only if the company’s activities in the country are legal. They allegedly offered $ 500 million for the company, ”he says.

Русский вариант текста: Загадочная Екатерина Белорусская и миллиард Эдуарда Швиндлермана: Parimatch хотят продать

Сообщение Mysterious Ekaterina Belorusskaya and Eduard Shvindlerman’s billion: they want to sell Parimatch появились сначала на KARABAS media.

Редакторы Forbes Ukraine запостили в Facebook обложку декабрьского номера журнала с фотографией Катерины Белорусской — собственницей Parimatch. Это вызвало бурю эмоций в соцсети, поскольку многие считали, что основателем и владельцем Parimatch был Эдуард Швиндлерман. Более того, некоторые не без зависти смотрели на фото 31-летней девушки, сколотившей, судя по названию статьи, гемблинговую империю с оборотом, по данным коллег из Forbes, в $550 млн.

Вероятно, мы все что-то пропустили. Но на вопрос о том, когда Екатерина стала владелицей Parimatch, в пресс-службе компании нам не ответили, ссылаясь на то, что все ответы есть в Forbes. dev.ua решил разобраться, как связана новая владелица компании с Швиндлерманом, и зачем крупнейшая гемблинговая компания страны меняет собственников.

Что такое Parimatch

Бренд Parimatch появился в 1994 году, а в 1998 компания заработала на российском рынке как оператор азартных игр. В 2002 году компания запустила первый в СНГ букмекерский сайт и через два года вышла на рынок Беларуси. В 2011 году компания получила онлайн-лицензию на деятельность в сфере азартных игр, а в 2014 г. реструктуризировала бизнес. После этого компания открыла представительство в Казахстане, на Кипре, продала франшизу в Танзанию. Материнский рынок Parimatch — это СНГ. На него приходится 70% выручки.

После легализации игорного рынка в Украине в 2020 году Parimatch стала первым легальным букмекером (у компании есть лицензия на букмекерскую деятельность и онлайн-казино). Компания продолжает развиваться и выходит на рынки Великобритании, Португалии, Канады, Австралии, Индии, в страны Латинской Америки и Южной Азии.

Сейчас компания позиционирует себя не только как оператор азартных игр, но и как продуктовая IT-компания, в которой работают около 1000 разработчиков.

Примечательно, что Parimatch тратит просто гигантские маркетинговые бюджеты. Например, логотип компании на игровой футболке английского клуба стоит $40 млн в год. Если на рукаве «Манчестер Сити» — $17 млн.

Деньги Parimatch

Долю рынка компании в Украине ее СЕО Сергей Портнов оценивал в 30% при том, что общий объем рынка в стране, по его словам, около $1 млрд. В такую же сумму Портнов в июне 2021 года в разговоре с Евгением Черняком на его YouTube-канале Big Money оценил и стоимость бренда Parimatch. В предыдущих интервью (YouTube-канал Точка G в ноябре 2019 г.) он говорил об оценке в $500 млн.

Сергей Портнов вырос на Лесном массиве в Киева, учился в Великобритании. Отец был профессиональным игроком. В Parimatch — с 2012 года. Миноритарным акционером стал в 2014 году. Сейчас он гражданин Кипра.

«Сейчас, наверное, просто миллиард, — сказал Портнов — Но, к сожалению, никто таких денег не даст. Предприятие специфическое. Очень неудобное. Сами понимаете, как много компаний в СНГ было продано за миллиард».

Доход холдинга Портнов не раскрывает. Но он назвал в интервью Big Money цифры, которые позволяют его примерно представить. Ежемесячно один миллион пользователей платформы делает 5 млрд ставок. В качестве revenue платформа забирает себе около 5%. В еще одном интервью для Youtube-канала «Точка G» в конце 2019 года Портнов утверждал, что средняя ставка игрока составляет $6,5.

Если умножить 5 млрд ставок на $6,5 млн, то получится огромная сумма в $32,5 млрд! Из них 5% — это revenue компании. То есть — $1,65 млрд.

Здесь, возможно, Портнов оговорился. 5 млрд ставок в месяц выглядят слишком большим числом. И $1,65 млрд — это вряд ли ежемесячный доход платформы. Больше похож на ежегодный. В интервью каналу «Точка G» фигурировала гораздо меньшая цифра — 50 млн ставок в месяц. Применив аналогичную калькуляцию, можно предположить, что в этом случае доход платформы составлял два года назад порядка $200 млн в год, что выглядит более реалистичным. Портнов также упоминал, что в год платформа растет не менее чем на 50%. Таким образом, можно предположить, что в 2021 году revenue уже превышает $400 млн. Если, конечно, темпы роста сохранялись.

Рокировка юрлиц

В Украине зарегистрировано два юрлица с названием Parimatch. Разница между ними лишь в одном дефисе в названии.

Первое — ООО «Пари-Матч», учрежденное в 1995 году. Этот бизнес начинали Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. О финансовых показателях компании известно немного. Исходя из информации на YоuControl, этот бизнес сильно закредитован.

В 2009 году игорный бизнес в Украине запретили. А в 2017-м ООО «Пари-Матч» попало в скандальную историю, связанную с расследованием Генпрокуратуры о легализации денег, полученных преступным путем.

Следователь утверждал, что ряд лиц организовали доступ к азартным играм в электронном (виртуальном) казино под брендом «Пари-Матч», что на основании Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» является незаконным.

Из еще одного определения решения суда известно, что на счета «Пари-Матч» был наложен арест. Но адвокату удалось доказать, что его подопечный не является фигурантом по уголовному производству. Арест был снят.

К слову, это не единственный арест имущества «Пари-Матч». В 2015 году аналогичной меры добивался и следователь МВД. Посыл похожий — компания якобы организовывала азартные игры на сайте parimatch.com.

«Был момент, когда мы хотели продать компанию „с тапочками“. Это был 2016 год. Давали $200 млн. Мы сошлись по цене, но нас в тот момент, по иронии судьбы, „хлопнули“. Два месяца не работал офис из-за „дружеского“ визита определенных органов», — рассказывал Портнов в интервью YouTube-каналу «Точка G».

Забавно, что некоторые СМИ цитировали Швиндлермана в 2015 году, когда «Пари-Матч» стала титульным спонсором Чемпионата Украины по футболу. Он тогда сказал, что его компания в течение 6 лет (то есть с момента принятия закона о запрете азартных игр) не присутствует на рынке. И самое интересное — не имеет никакого отношения к сайту parimatch.com.

Связи компании YouControl иллюстрирует вот так.

«Пари-Матч» Швиндлермана фигурирует в восьми санкционных списках разных стран. Сейчас у компании аннулировано свидетельство плательщика НДС.

Второе юрлицо — ООО «Париматч» с уставным фондов 60 млн грн. Это свежая компания, учрежденная в ноябре 2019 года, уже после всех скандальных историй. Она контролируется кипрским оффшором Fisrtpm Entertainment Ltd. Солгасно данным Youcontrol, основным владельцем этого оффшора является Катерина Евгеньевна Белорусская. Это ООО получило в 2021 году две официальных лицензии на проведение азартных игр — букмекерскую деятельность и онлайн-казино.

Судя по обнародованным финансовым данным, компания платежеспособна.

Интересно, что юридически, судя по реестрам, две почти одноименных компании никак не связаны. Сергей Портнов описывал в интервью YouTube-каналу «Точка G» структуру бизнеса так: «У нас так сложилось, что акционеры и менеджмент — это повязанные люди. Мы все при делах».

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый не ответил на вопросы журналистов о проверке собственников нового ООО «Париматч», которому выдано две лицензии.

Ответ на вопрос о том, кто стоит за компанией Екатерины Белорусской, YouControl подает вот так.

А владельцем интеллектуальной собственности является кипрская Ericius Investments Limited.

Кто такая Катерина Белорусская

О личности новой владелицы Parimatch известно немного. Три независимых собеседника на рынке азартных игр заверили, что она является дочерью основателей первого ООО «Пари-Матч» Татьяны Белорусской и Эдуарда Швиндлермана. На сайте Parimatch.tech указано, что девушка является фаундером и членом набсовета компании.

Катерина — выпускница Киевского национального университета им. Т. Шевченко со степенью «Магистр журналистики».

Вообще у Катерины много функциональных обязанностей: она руководит отделом корпоративного развития, курирует операционную деятельность и стратегию роста компании, продвигает бренд работодателя Parimatch и международную tech-компанию.

Кроме того, Белорусская занимается развитием Parimatch Foundation — благотворительного фонда корпорации.

Свою карьеру в холдинге девушка начала 10 лет назад. В 2011 году она начинала с должности менеджера по работе с клиентами в отделе развития бизнеса. Через год стала менеджером проектов и занимала эту должность до 2016 года.

В 2014 году Катерина налаживала работу Parimatch в Казахстане, а в 2016 году стала заместителем директора по развитию бизнеса, выводила Parimatch в Африку.

С 2017 года Катерина работала над развитием Parimatch Holdings на Кипре в качестве директора по развитию бизнеса. К слову, Белорусская в реестрах числится как гражданка Кипра. В этой стране она получила лицензию, что, как говорится на сайте Parimatch.tech, позволило создать онлайн-платформу на рынке и впоследствии завоевать 5% долю рынка.

Читайте также:

1. Букмекерская контора Париматч обманывает игроков и не выплачивает выигрыши?
2. Ипподром в Шымкенте стал объектом интереса ПариМатч и антикоррупционных органов
3. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
4. За какие деньги и для кого интернет-аферист Криппа Максим Владимирович купил гостиницу «Днепр» в центре Киева

«Я живу на две страны — Украину и Кипр, а это сплошные переезды», — рассказывала Белорусская в интервью Marie Claire в 2017 году.

Но бизнес Катерины — не только гемблинг. Согласно данным госреестров, объединенных в системе YouControl, Белорусская является бенефициаром еще нескольких юрлиц:

– ООО «ПМ Тек» с УФ всего в 100 000 грн основано кипрской БТБ БЕТЛАБ ХОЛДІНГС ЛТД всего месяц тому назад, в октябре 2021.

– основанное год назад ООО «Покерматч ЮА», 25,6% которого Белорусская владеет вместе с гражданином Кипра и СЕО Parimach Сергеем Портновым (31,75%), а также гражданином Латвии Сергеем Карташовым (40%). Напомним, именно о покупке Pokermatch на днях объявил PariMatch Tech. Контролируют этот бизнес владельцы через компанию «ВІПЛЕЙ МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД».

– АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд «Фрея Эстейт» с 298 млн грн уставного фонда Катерина также контролирует через TWIG ESTATE LIMITED. Выручка фонда в 2020 году составила 30 000 грн.

– ООО «РА ДЕВ’ЯТА ПЛАНЕТА», в котором Белорусской принадлежит 60%, оставшиеся 40 находятся в собственности некоего Сергея Хоменко. Компанию Катерина контролирует через «ТВІГ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД», но не имеет прямого решающего влияния. Выручка в 2020 году составила 80 000 грн.

– ЧП «ФУНДАМЕНТ — 2006» — самый старый из бизнесов Екатерины, компания основана в 2006 года. Белорусская владеет компанией пополам с Сергеем Зинченко.

Зачем Parimatch такая рокировка?

Столь радикальные изменения в структуре собственности крупнейшего букмекерского оператора СНГ могут быть связаны с тем, что его готовят к продаже.

Три участника игорного рынка, пожелавшие остаться анонимными, считают, что Parimatch активно готовится к продаже. В этом причина реструктуризации холдинга и повышенной PR-активности.

Эксперт игорного рынка, пожелавший не называть своего имени, уверен, что компанию готовят к продаже. По его мнению, смена собственников — это инструмент для «отбеливания» бизнеса от былого негатива.

«Швиндлерман сильно в тени и с не очень хорошим шлейфом. Надо чиститься, избавляться от негатива. Не удивлюсь, если скоро, когда налоговые нормы к игорке примут, появится новый собственник. Уже реальный. Швиндлерман давно хочет бизнес продать. А актив с минимальным негативом стоит дороже, чем с большим», — говорит эксперт.

Владелец крупной гемблинговой компании на условиях анонимности подтвердил, что слухи о продаже Parimatch по рынку ходят. «Это я слышу последние пару лет. Но конкретного ничего не знаю. Думаю, хотят продать. Вопрос купит ли кто. Высокая цена, основной рынок Украина — рисковый. Опять же вопрос что будут продавать — только Украину или все? Если все, то наверное, ещё сложнее сделка», — говорит он и оценивает потенциальную стоимость конкурента в сотни миллионов долларов.

Еще один участник рынка считает, что обложка Forbes — это предпродажная подготовка Parimatch. «Но предпродажная подготовка началась еще раньше — с процесса легализации игорки», — говорит он.

И такой сценарий выглядит весьма убедительно. Как рассказывал в интервью LIGA.net в мае 2020 года внештатный советник замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко Борис Баум, легализация рынка началась с того, что Parimatch с помощью юриста Андрея Астапова из Eterna Law разработала отдельный законопроект о букмекерской деятельности.

«Parimatch — это уже глобальный игрок, они номер 5 в мире. И они понимали, что им невыгодно работать вне правового поля», — говорил Баум.

А еще один из разработчиков законопроекта о легализации игорки ранее рассказывал о том, что Parimatch была одним из инициаторов легализации игорного рынка, поскольку на столе у владельцев компании лежало предложение о покупке бизнеса американскими инвесторами. «Но только в том случае, если деятельность компании в стране будет легальной. Якобы за компанию предлагали $500 млн», — говорит он.

Источник: crime-ua.com

Сообщение Загадочная Екатерина Белорусская и миллиард Эдуарда Швиндлермана: Parimatch хотят продать появились сначала на KARABAS media.

Как все начиналось

Букмекерская контора «Пари Матч» уже давным давно окучивает азартных жителей нашей страны. На букмекерском рынке она действует еще с 1994-го года и ориентируется на страны бывшего Советского Союза. Имея лицензию Кюрасао, осуществляет международную деятельность в сфере азартных игр. Типа «прозрачный и честный» онлайн-гэмблинг – это о компании «Пари Матч», которой и руководит с самого ее создания Эдуард Швиндлерман. До недавнего времени Pari Match работала на территории Украины, но при этом не была внесена в список лотерей. Хотя, несмотря на законы, эта букмекерская фирма даже выступала и выступает, правда в каком-то непонятном статусе, спонсором многих спортивных организаций. Например, к таким «подопечным» структурам относятся футбольная «Премьер-лига», а также Федерация хоккея Украины.

Что известно об Эдуарде Швиндлермане

Поиск по информресурсу ОпенДата выдает лишь ФОП Швіндлерман Едуард Семенович, который ликвидирован еще в 2015-м и входил в 8 санкционных списков.

А вот информсервисYouControl дает уже больше информации, в частности о букмекерском бизнесе Швиндлермана – Parimatch.

Подробнее о компании «Пари-Матч»

Итак, что известно о скандальном ООО «Пари-Матч»? По данным информационного ресурса YouControl, статусный капитал компании составляет 24 миллиона гривен! Несмотря на огромное количество скандалов и судебных дел, компания существует уже более 25 лет, начиная с 1994-го года, при этом ООО официально зарегистрировано только осенью 1995-го.

Эдуард Швиндлерман выступает и уполномоченным лицом, и учредителем, и конечным бенефициаром…

Игорная компания входит в 8 санкционных списков.

Также «Пари-Матч» завсегдатай в судебном реестре. На данный момент компания числится в 97 судебных документах, большинство из которых – уголовные.

А вот согласно данным информационного ресурса OpenData, компания «Пари-Матч» проходит по 104 решениям в судебном реестре Украины. А также является ответчиком/заявителем в 14 судебных делах. Из них – 7 криминальных.

Кроме этого, по состоянию на 28.05.2021 у ООО «Пари-Матч» аннулировано свидетельство НДС.

Подробнее о компании «ПариМатч»

Есть еще одна аналогичная компания, которая пишется немного иначе.

ТОВ “ПАРІМАТЧ” – зарегистрирована полтора года назад и имеет статусный капитал в 60 миллионов гривен, а также числится в 8 санкционных списках.

Конечный бенефициар – Белорусская Екатерина.

Основатель ООО «ПариМатч» – кипрская компания КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД.

Компания проходит по свежему судебному криминальному делу.

Подробности дела – здесь.

«ПариМатч» получила лицензию на букмекерство в Украине

И вот интересно, что именно этой второй компании «ПариМатч» досталась букмекерская лицензия на деятельность в Украине. Ведь эта компания еще не успела засветиться в куче уголовных дел, как первая компания «Пари-Матч» за 15 лет.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разместила на своем сайте информацию о соответствующем решении № 48 от 10.02.2021 «О выдаче ООО «ПариМатч» лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Компания «ПариМатч» заплатила за такую, по сути, почти уникальную лицензию – 180 миллионов гривен, а именно 30 000 минимальных зарплат. Выдается она на 5 лет.

Напомним, Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес в июле 2020-го. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

А как же «Пари Матч» работал раньше, когда игровая индустрия оказалась под запретом?

До этого игровой бренд Parimatch работал на территории Украины с 1994 года без лицензии на букмекерскую деятельность. При этом компания имела лицензии для букмекерства в Белоруссии, России и Казахстане.

Напомним, игорный бизнес в Украине был запрещен с 2009 года и до недавнего времени. Но букмекеры-предприниматели – операторы  лотерей нашли способ, как обойти закон. Так, к примеру, «Пари Матч» регистрировала ставки как лотерею «Тото».

А сам сайт конторы выдавали за новостной ресурс. Просто и удобно…

Как тогда заявлял владелец ООО “Пари-матч” Эдуард Швиндлерман, когда запретили азартные игры, компания покинула украинский сегмент и никакого отношения в сайту www.parimatch.com не имеет. Типа, у него свой сайт www.parimatch.ua.

Но, как бы Швиндлерман не отнекивался от связи с данным украинским сайтом, именно его фамилия фигурирует во многих публикациях на отраслевом тематическом ресурсе Bookmaker-ratings.com.

Скандалы и коррупция: как и когда «прославилась» компания «Пари Матч» и ее хозяин Эдуард Швиндлерман

1. Схематоз БК Pari Match и коррупция в Привате: кто «зачищает» следы аферы

Об этом массово писали СМИ еще в 2018-м году, хотя многие публикации странным образом исчезли, остались только поисковые строки, указанные как источник информации.

Итак, о чем идет речь? Тогда СМИ писали о том, что столичная компания «Пари Матч» занимается активным развитием сети азартных заведений на неподконтрольной территории ДНР/ЛНР.

Как сообщали СМИ, Нацполиция активно заинтересовалась данной компанией еще в 2015-м году и начала расследовать факт ведения компанией PariMatch незаконного игорного бизнеса. Согласно постановлению столичного райсуда, 15.10.2015 проводился обыск в доме одного из учредителей «Пари Матч». Тогда была изъята доказательная база: документация, брендированная продукция и т.д.

Читайте также: 

1. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
2. Play Fortuna – Лицензионное казино или очередной развод?
3. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

Далее журналисты уже провели собственное расследование и выяснили, что на неподконтрольных территориях игровой бизнес организовала бывшая работница «Пари Матч», а ныне сотрудник Приват банка – Ирина Сергиенко. Интересный момент, барышня, работая в банке, также возглавляла Украинскую ассоциацию игорного бизнеса, хотя его как такового не существовало в то время в стране. Весьма занятная ситуация, согласитесь…

Подробнее о схематозе – читайте здесь.

2. Генпрокуратура против «Пари Матч»

В 2017-м году Генеральная прокуратура Украины завела судебное дело против Pari Match. Согласно данным следствия, группа мошенников создала схему по выводу денежных средств, которые проходят через букмекерскую контору и направляются в Российскую Федерацию.

Чтобы отмывать бабло, аферисты пользовались услугами «Альфа-банка». Для понимания масштаба аферы: суточный денежный поток составлял приблизительно 20 000 000 гривен. По информации правоохранителей, общая сумма отмытых денег составляет 350 000 000 баксов ежегодно.

3. За законопроектом о легализации азартных игр в Украине стоит букмекерский магнат и владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман?

Как сообщали СМИ, именно Эдуард Швиндлерман был тем персонажем, который старательно «продвигал» законопроект по легализации азартных игр в Украине. Еще в 2016-м году руководство Parimatch хотело продать свой букмекерский бизнес за 500 000 000 долларов, но не сложилось, поскольку лицензии то не было… Как говорится, нелегальный бизнес продать сложновато.

Но Швиндлерман тогда скооперировался с главой «Слуг» Давидом Арахамией и лоббистом-криминальщиком Борисом Баумом. Все подробности – читайте здесь.

Конечно же, это далеко не все «славные» дела, но пока сделаем паузу.

Продолжение следует…

Источник: antikor.com.ua

Сообщение “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы появились сначала на KARABAS media.