Такую информацию сообщают сразу несколько источников.

Речь идет о хищении средств на бронежилетах для ВСУ. О разоблачении злоумышленников Нацполиция сообщила 30 августа. К схеме также причастны должностные лица Министерства обороны Украины.

По данным правоохранителей, представители Минобороны нашли турецкого поставщика товаров оборонного назначения и убедили их заключить договор с подконтрольной компанией на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты. Для якобы их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила 580 тысяч долларов США.

На самом же деле никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

По информации, которую наша редакция получила из нескольких разных источников, к этой схеме якобы причастен Дмитрий Буряк – в качестве организатора. Стоит отметить, что по данным от правоохранительных органов, среди подозреваемых – соучредители и директор оффшорной компании, в том числе и действующий адвокат.

В то же время “Украинская правда” называет имя вероятного подозреваемого из Минобороны. Речь идет о директоре Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны подполковника Богдане Хмельницком.

Как пишет издание, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны. Правоохранители изъяли около 1 млрд гривен. По данным одного источника, деньги обнаружили в диване.

“СтопКор” обратился за комментарием к Дмитрию Буряку – олигарх трубку не поднял. Мы также написали ему в нескольких мессенджерах, однако сообщения на момент публикации статьи так и не были прочитаны.

Редакция также обратилась к представителю Буряка – мужчине, которого вероятно зовут Геннадий Жуков (имя и фамилия нуждаются в уточнении). Ответа пока нет.

Дмитрий Буряк – выходец из рф, олигарх и кавалер ордена “За возрождение россии”. Это общественная награда россии была основана в начале 2000-х, за это время ордена получили такие одиозные лица как Юрий Лужков, Иосиф Кобзон и Леонид Рошаль. Буряка наградили за “социально ориентированный бизнес”.

Главный источник доходов олигарха – компания Vision, торгующая БАДами. Несмотря на войну компания продолжает работать как в Украине, так и в россии.

Читайте также:

1. Соратник Януковича Владимир Мисик переносит Хлебокомбинат «Кулиничи» во Львов. А почему не в Москву?
2. «Украинский десантник» в Монако: “Кошелек” ОПЗЖ Вадим Столар убежал от войны на Лазурное побережье
3. Кто крышует конвертатора-миллиардера Василия Костюка?
4. Украинские паспорта лидеров оккупационной администрации Приднестровья
5. СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу с миллионами наличных жену Игоря Котвицкого и Суркисов

Кроме того, у Буряка есть в Украине активы на миллиарды долларов. Среди них – ПТЦ “Атмосфера”, ТЦ “Домосфера”, гостиница “Ramada Encore Киев”, БЦ “Европа”, офисный центр “DeVision”, БЦ на Ильинской (Киев), ЖК “Seven” и т.д.

Как сообщалось ранее, Буряк не намерен прекращать зарабатывать в Украине. Пока он планирует строить под Киевом элитные коттеджи в Конча-Заспе и Козине. Цены на недвижимость в этих селениях стартуют от миллиона долларов.

Источник: stopcor.org

Сообщение Хищение $580 тысяч на бронежилетах для ВСУ: организатором схемы может быть бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк появились сначала на KARABAS media.

Старовойтов известен сомнительным проектом проведения всемирной выставки  EXPO 2030  в Одессе. Со стороны Украины заявку на проведение мероприятрия подала строительная группа компаний «Мегалайн», принадлежащая Дмитрию Старовойтову и его партнеру Вадиму Дашуту, неоднократно фигурировала в различных аферах и скандалах.

Вадим Дашут был в составе официальной украинской делегации, которая подавала заявку на участие в конкурсном отборе 15 октября 2021 года в Париже. Как сообщал «Интерфакс» инициатором подачи заявки почему-то выступил не Кабмин или МИД, а какая-то частная фирма ТОВ «Д-Групп Экспо-2030» совместно с Одесской облгосадминистрацией. «Д-Групп Экспо-2030» была создана в 2020 году и принадлежит Старовойтову и Дашут, которые в официальном пресс-релизе называют себя «командой профессионалов с многолетним опытом в сфере финансов и строительства».

Компания «Мегалайн», которая принадлежит Старовойтову, уже имела отношение к подготовке к международной выставке Экспо в 2014-2016 году в Казахстане. Столица Казахстана Нур-Султан принимала международную выставку «Экспо» в 2017 году и возводила для этого серьезную инфраструктуру. До этого в 2014 году «Мегалайн» подписал контракт с крупнейшим инвестиционно-строительным холдингом Казахстана – BI GROUP на возведение комплекса «Зеленый Квартал», который заложил президент Нурсултан Назарбаев. Старовойтову доверили строить объекты для «Экспо-2017».  Речь идет о контрактах на сотни миллионов долларов. Буквально через год оказалось, что часть средств, которые давал заказчик на объект, «Мегалайн» выводил через фирмы-прокладки на офшорные счета. Как только менеджмент из BI GROUP понял, что их пытаются «кинуть» на деньги, все контракты разорвали, «Мегалайн» выкинули из страны и завели уголовные дела.  Из-за Старовойтовых пострадало более 1000 рабочих, которых они привезли на вахту из Украины. Рабочие остались без зарплат за три месяца и вынуждены были самостоятельно добираться в Украину. Старовойтов и Дашут до сих пор находятся в розыске на территории Казахстана.

Не менее дерзкая афера произошла на территории Украины с владельцем и основателем крупных торговых центров в Киеве, Мандарин Плаза, Lavina Mall, Ocean Mall, Blockbuster Mall, Вагифом Алиевым. Алиев доверил «Мегалайну» строительство своих ТРЦ «Lavina Mall» и «Blockbuster». «Мегалайн» работал на объектах в качестве генерального подрядчика, тоесть получая деньги на строительство напрямую у Алиева, сама нанимала субподрядные организации для работы. «Мегалайн» должен был рассчитываться со своими субподрядчиками и сдать объекты в срок. Однако в скором времени оказалось, что срок сдачи объектов переносится, в связи с тем, что генподрядчик не рассчитался ни с одной из своих субподрядных организаций и те перестали выводить людей на работу.

СМИ сообщали, что «Мегалайн» остался должен Алиеву более 150 млн  гривен. Так же, в результате того, что «Мегалайн» не рассчитался в полной мере с субподрядными организациями, им удалось присвоить себе средств еще примерно на 50 миллионов. Не оставили Старовойтов и Дашут вне своего внимания новомодный рынок криптовалют. В частности, Дашут оказался одним из основателей системы Decenturion — пирамиды в сфере криптовалюты и цифрового децентрализованного государства, о которой писали российские СМИ.  Например, Дашут громко именовал себя «министром промышленности». Схема заключалась в продаже токенов, которые фактически не стоили ничего, ведь валюта фальшивая. Средства, вырученные у жертв, оседали на офшорах.

Для привлечения инвестиций в проект, Старовойтов и Дашут продвигали  «Платформу для привлечения инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость BitRent». Сообщается, проект предполагает создание глобальной экосистемы, в которой каждый участник может инвестировать в объекты коммерческой и жилой недвижимости покупая токены функционирующие на алгоритме ERC20, для хранения которого подходят кошельки совместимые с блокчейном Ethereum. 5 июля 2018 года в Москве прошел первый съезд граждан Decenturion на территории рф. В пресс-релизе отмечалось, «одним из главных спикеров съезда был Дмитрий Старовойтов, основатель платформы для сбора инвестиций в строительные объекты размещенные на платформе BitRent». Офис располагался в деловом центре «Империя» — ММДЦ Москва Сити, Краснопресненская набережная, д.6, стр.2 .

Никто до сегодняшнего дня даже не пытался создать государство на базе технологии блокчейн.Основатель BitRent

По словам Старовойтова «главная задача BitRent на рынке строительства и недвижимости — объединить инвесторов и девелоперов в удобной и безопасной экосистеме, с минимальным порогом входа и множеством опций приобретения квадратных метров в зданиях возведенных по последнему слову техники с внедрением передовых технологий».

Кроме того, он анонсировал совместный проект с российской компанией Decenturion «Первое блокчейн-государство поставило, вероятно, одну из самых амбициозных задач перед инвестиционно-девелоперской платформой в рамках мирового блокчейн-пространства — реализовать строительство инфраструктуры для государства. Проведя переговоры с ведущими застройщиками, а также специалистами из Decenturion, было принято решение создать отдельную компанию, которая займется строительством объектов для первого блокчейн-государства — Decenturion BitRent Development. Проект предусматривал привлечение инвестиций в токен RNTD на финансирование строительства утопического блокчейн-государства Decenturion в теплом климатическом поясе на острове, с возведением всей инфраструктуры с применением технологий BREEAM и LEED, а также использованием эко-технологий с нулевыми выбросами в атмосферу.  Уже 9 июля 2018 года российская Decenturion вместе с BitRent Старовойтова отчитались об открытии московского офиса, размещенного в небоскребе Imperia Tower в «Москва сити». Однако в настоящее время аферист закрыл все сайты и порвал контакты с клиентами из Индии и Китая, который были основными инвесторами.

Новости по теме:

1. Агент ФСБ Максим Криппа – казино Вулкан, Ростелеком и грязные дела под крышей террориста Малофеева
2. США отобрали бизнес у Макса Полякова за связи с РФ. Почему этого не делает Украина?
3. Украино-российский аферист Олесь Тимофеев и его «GeniusMarketing»

Возвращаясь к проекту Старовойтова в Одессе отметим, в состав общественной организации «Общественный совет Экспо-2030 Одесса» вошли связанные с Старовойтовым и Дашутом люди. В частности среди участников фигурирует супруга Дашута Анастасия, директор компаний Старовойтова Дмитрий Шапран. Сергей Кириловский, член общественной организации, владеет компаниями, которые зарегистрированы по одному адресу с ООО «Мегалайн».

Кроме того, в совете есть бизнес-партнер Старовойтова, юрист и член исполкома Одесской мэрии Григорий Трипульский. Для отбеливания своей репутации в состав комитета ввели банкира Вадима Мороховского, копирайтера Марка Кестельбойма, а также основателя центра «Дія.Бізнес Одесса» Александра Верника, а также юриста Станислава Толстого.  К проекту уже подключился и депутат горсовета от «Европейской солидарности» Петр Обухов, для которого гражданин Российский Федерации и уроженец Москвы Дашута оказался «одесситом». 29 февраля 2021 года Старовойтов принял участие в прямом эфире на конгрессе местных властей с участием президента Зеленского. После этого СМИ заговорили о связи одиозных бизнесменов с чиновником Одесской обладминистрации Романом Григоришиным, который много лет дружит с замом главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, а Тимошенко в свою очередь курирует «Велике Будiвництво».

Источник: 368.media

Сообщение Криптовалютный аферист Дмитрий Старовойтов пытается попасть в Офис президента появились сначала на KARABAS media.

Пример – Максим Валерьевич Поляков. Тот самый, который благодаря массе рекламных материалов известен в нашей стране как «украинский и американский предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор».

Основатель аэрокосмической компании Firefly Aerospace, IT компаний EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid Plc, Renatus Media. Идейный вдохновитель некоммерческой общественной организации «Ассоциация Ноосфера», инжиниринговой школы Ноосфера (Украина). Владелец венчурного фонда Noosphere Ventures Partners LP.

В то же самое время Поляков упорно чистит весь негатив о своей персоне, который регулярно появляется в Интернете. Причем сосредоточился он почему-то именно на украинском сегменте Сети, активно отслеживая все материалы, которые опровергают его версию о том, что «Поляков – гений освоения космоса и предпринимательства».

В некоторой степени информация о причастности Полякова к освоению космоса соответствует истине, он действительно сотрудничал с НАСА и принимал участие как в разработке спутников, так и ракет. Однако все не совсем так, как преподносит общественности сам Максим (или, как он сам предпочитает рекомендоваться, Мах) Поляков.

Дело в том, что вся его деятельность на этой ниве сопровождалась громкими скандалами, в итоге приведшими к тому, что в декабре 2021 года правительство США потребовало от Макса Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. из соображений национальной безопасности. 24 февраля 2022 г. было объявлено, что Поляков и его компания «Ноосфера» продают свою долю в Firefly компании AE Industrial Partners.

За этой сухой строчкой кроется гигантская работа следственных органов США, которые исследовали всю жизнь «бизнесмена и филантропа» из Украины Максима Полякова и пришли к однозначному выводу – сотрудничество с ним идет в разрез с требованиями национальной безопасности. К этому выводу следователи пришли, обнаружив огромный российский шлейф в жизни и бизнесах Полякова.

А теперь вернемся к началу материала и зададим вопрос – а что делает Украина? На фоне постоянных непомерных требований к США относительно России? А ничего. При том, что факты о связях Максима Валериевича Полякова с российским бизнесом и российскими спецслужбами публиковались в украинских изданиях неоднократно. Однако реакция властей нашей страны похожа на реакцию ракушки, которая пытается делать вид, что ничего не происходит.

Дело в том, что среди бизнеса Макса Полякова имеется сеть онлайн-казино «Вулкан», которая незаконно функционирует в странах экс-СССР несмотря на запрет гемблинга и блокировки доменов. Параллельно с «Вулканами» Поляков начал развивать другой бренд – компанию Murka, которая разрабатывает так называемые «социальные казино». По сути, это те же слоты, адаптированные под IOs и Android, без возможности делать ставки реальными деньгами. При этом компания выполняла важную роль для самого Полякова – приучала людей к онлайн-казино и уже через некоторое время, благодаря агрессивной рекламе, заставляла перейти от Murka к настоящим азартным играм на «Вулканах».

Читайте также:

1. Агент ФСБ Максим Криппа – казино Вулкан, Ростелеком и грязные дела под крышей террориста Малофеева
2. Побег во время войны: Борис Баум, проталкивающий интересы российского игорного бизнеса, уехал в Латвию
3. Стали известны новые факты сотрудничества PariMatch с оккупантами (видео)
4. Как российский букмекер 1XBet получил лицензию в Украине во время войны
5. Украино-российский аферист Олесь Тимофеев и его «GeniusMarketing»

Кроме самого факта незаконности такого бизнеса, в данном контексте важнее другое – все эти казино наиболее активно работают в России – из-за огромности рынка.

Но именно в связи с деятельностью онлайн-казино в России всплыло имя российского олигарха Константина Малофеева, который контролировал «Ростелеком» и помогал «вулканам» Полякова обойти гемблинговые запреты. Об этой странице своей биографии Поляков молчит наиболее упорно, что, в свою очередь, вызывает не менее упорный интерес.

Неизвестно, что именно «нарыли» в этом отношении американцы, но ни для кого не является секретом, кто такой Константин Малофеев и как работает бизнес в России. И кто контролирует весь незаконный игровой бизнес этой страны. Потому вывод относительно того, с кем сотрудничает Поляков в России, к сожалению, несколько однозначен. Точнее будет сказать не «сотрудничает», а кому подчиняется.

Кроме того, для гемблинга нужна целая сеть «ботов», чьими услугами не прочь воспользоваться и спецслужбы. Принцип работы как в целях незаконного обогащения, так и в целях пропаганды здесь совершенно одинаков и зависит лишь от того, кто ставит задачу исполнителю.

Есть в биографии Полякова и более «невинные» факты, которые однако, отнюдь не красят его и уж во всяком случае вступают в явное противоречие с той картинкой, которую Поляков рисует о себе. В разное время Поляков работал над проектами различной направленности, от гемблинговых, финансовых и аналитических до проектов в сфере онлайн-торговли.

Медиа часто позиционируют именно Полякова в качестве недобросовестного партнёра для тех, с кем он развивал бизнес. Европейские издания обвиняли Макса Полякова в инициировании скандала в прессе, из-за которого пострадал бизнес его экс-партнёра Билла Добби. Ведь в результате обвала стоимости акций британской дейтинговой компании Cupid plc, которую Добби основал вместе с Поляковым, именно последний выкупил весь бизнес по заниженной цене.

The Huffington Post также обращал внимание своих читателей на судебное разбирательство на Британских Виргинских островах по делу компании Полякова Phoenix Holdings ltd, в котором Макс Поляков фигурирует среди ответчиков. Он заведомо ввёл в заблуждение новых акционеров компании – Рустама Гильфанова и Сергея Токарева – насчёт размера их доли в компании, а также общего количества акционеров, типа и количества выпускаемых акций.

Инсайдеры сообщали, что в отместку за привлечение к суду Макс Поляков инициировал обыски СБУ (на каких условиях, интересно, он сторговался с этой службой?) в киевском офисе компании Гильфанова и Токарева Lucky Labs. Редакции многих СМИ, писавших о Полякове стали получать угрозы, а сайты стали подвергаться информационным и ДДОС атакам.

Ну а уж о том, что первые свои деньги Поляков заработал на порнографии и сети поддельных сайтов знакомств, не писал только ленивый. Украинское издание «Голос» публиковало расследование запорожского журналиста Сергея Сидорова о том, что на базе украинских компаний, связанных с Networks Полякова, функционировала сеть порно-студий, в которых девушки предоставляли сексуальные услуги иностранцам в онлайн-чатах. Сами чаты также обслуживались компаниями, имеющими отношение к Полякову. Еще в 2015-ом году один из офисов его компаний стал фигурантом уголовного производства, связанного с распространением порнографии, о чем свидетельствуют выписки из украинского судебного реестра. Но впоследствии дело замяли. И тут тоже интересно бы знать – кто помог и на каких именно условиях? Не те же самые люди из СБУ, которые потом «торбили» конкурентов Полякова?

В 2020 году скандалы вокруг имени Полякова перестали быть внутренним украинским продуктом и вышли на международный уровень – журнал Snopes опубликовал собственное расследование с весьма говорящим названием «Дикие мемы и лунные сны: интимная связь обманчивых сайтов знакомств с Firefly Aerospace», в котором на основе исследования огромного массива информации пришел к тому же выводу, что и украинские расследователи: два основателя и члена правления Firefly Aerospace – Максим Поляков и Марк Ватт (Mark Watt) – участвуют в управлении сетью фиктивных сайтов знакомств с такими названиями, как BuddyGays, MyLustyWish, WantMatures, Loveahol, SpicyDesires и AffairDating.

Собственно, несмотря на усилия Макса Полякова, при желании можно найти массу материалов, рассказывающих о его истинном жизненном пути – вычищено далеко не все. К тому же, видимо поняв, что удалить весь негатив о себе не удастся, Поляков решил поступить по-другому – он занялся самопиаром. Ни для кого не секрет, что за весьма небольшие деньги любой сайт в Украине разместит практически любой материал. Так и поступил Поляков, пытаясь рекламными материалами «забить» выдачу поисковых систем – теперь на запрос «Макс Поляков» сначала выдаются ссылки именно на рекламные материалы, восхваляющие его персону.

Для большинства пользователей этого достаточно. Но для того, кто имеет хотя бы элементарное представление о том, как работает система поиска, все эти уловки не являются помехой – достаточно проявить немного упорства и мы открываем для себя истинную картину жизни «американского стартапера и украинского космического гения».

Однако дело не в этом. А в отношении к Максиму Полякову спецслужб Украины. О странностях с закрытием уголовных дел в отношении его порностудий и наездов спецслужб на конкурентов мы уже упоминали.

Но то было раньше. А вот теперь на уровне высшей власти Украина требует от всех разорвать связи с Россией. Часто эти требования вполне справедливы. Но справедливо и недоумение Запада, идущего на жертвы ради нашей страны, который видит, что Украина, требуя от него санкций, сама не только ничего не делает в этом отношении, а наоборот – продолжает сотрудничать с явно российской агентурой.

Кто-то сомневается, что бизнес Максима Полякова в России, процветающий до сих пор, прикрыт на уровне спецлужб этой страны? Или его там не трогают «по недосмотру» или «за красивые глаза»? Так что вывод и здесь немножко однозначен и очень печален – с такой политикой наша страна весьма скоро рискует оказаться одна в этой войне. Потому что рано или поздно на нас просто плюнут.

Источник: skelet.info

Сообщение США отобрали бизнес у Макса Полякова за связи с РФ. Почему этого не делает Украина? появились сначала на KARABAS media.

Опытная молодая мошенница, которая называет себя Мария Шклярук из Киева, шантажирует влиятельных бизнесменов. “Деятельность” шантажистки скорее всего прикрывает местная киевская полиция, очевидно имеющая свою выгоду в ее поддержке.

Известно про нее так много, но достаточно: Мария Шклярук из города Киев, училась в Киевском профессионально-педагогический колледж им. А. Макаренка

Об этом редакции издания стало известно из собственных источников.

По свидетельствам очевидцев и жертв шантажистки, мошенница действует нагло и очень уверенно. Она представляется, экологической активисткой, основательницей фейковых благотворительных или общественных организаций, матерью двоих детей. Сначала она втирается в доверие к бизнесменам, политикам, военным под разными поводами, а потом начинает требовать с них деньги, угрожая распространением конфиденциальной информации и порчей имиджа, если те не согласятся на ее условия.

Если же бизнесмены отказываются платить, девушка “уходит в интернет” и там в фейковых аккаунтах распространяет ложную информацию о жертвах, которая подрывает их личную и деловую репутацию. Мошенница уверена в своей безнаказанности и цинично заявляет, что любые обращения в полицию бесполезны, ибо там у нее “все схвачено”, также она постоянно меняет свое местонахождение.

Как рассказали бизнесмены, обратившиеся к нам в редакцию, они провели собственное расследование и выяснили, что девушка, называющая себя Марией Шклярук является наркоманкой, мошенницей и бывшей работницей сферы эскорт-услуг. Ее не единожды замечали в эскортах пожилых пакистанцев, индусов, а также лиц кавказской национальности.

Также по итогам частного расследования Мария Шклярук не брезгует наживаться и на войне, собирая деньги для своего личного обогащения от пожертвований в ее якобы благотворительный “фонд”.

При этом Шклярук еще недавно демонстрировала свою красивую и роскошную жизнь по всей видимости за счет жертв которые поддались ее шантажу и угрозам в подрыве репутации.

Редакция публикует фото Марии Шклярук и призывает с подозрением относиться ко всякого рода знакомствам и сотрудничеству с ней, даже под самыми благородными поводами — война, помощь армии, переселенцам, доставка гуманитарной помощи и т.п. При малейшем подозрении преступных умыслов просьба обращаться в соответствующие силовые структуры.

Источник: rnbee.net

Сообщение Киевская мошенница Мария Шклярук шантажирует бизнесменов, прикрываясь полицией? появились сначала на KARABAS media.

Сообщение Центр Биржевых Технологий – аферисты со стажем обосновались в Украине появились сначала на KARABAS media.

Concord Bank from Dnipro became a defendant in the publications of the Russian media (Kommersant, The Bell) along with the Russian-Czech exchange Exmo and the Moscow cryptocurrency exchange service Suex at the suggestion of the local Stopnarkotik movement. The activists turned to law enforcement agencies, claiming that Concord Bank allegedly provided acquiring services for the Russian drug marketplace Hydra.

“Transactions on payments for the purchase of cryptocurrency in hryvnia on the territory of Ukraine through the Exmo crypto exchange and through the acquiring of Concord Bank,” the organization’s press service told Forbes. Stopnarkotik did not provide any supporting documents. According to the Russian “Kommersant”, the movement demands from the central bank of the Russian Federation and law enforcement officers “to block payments in favor of the Ukrainian financial institution.”

Another participant in the Stopnarkotik payment route is the Russian payment system QIWI. In Ukraine, she worked under the name TYME until 2018 – until the NBU revoked her license. The organization also believes that in Ukraine, the Virginia company Hotpay and the Easy Transfer payment service could be involved in operations. The latter really cooperates with Concord Bank, providing it, as well as FUIB Bank and the Hunter financial company, with the services of a payment infrastructure operator.

How could the roles of prospective participants in the operations be assigned to Hydra?

Suex is a service for converting cryptocurrency into traditional money and vice versa. Since its founding in 2018, Suex has transferred hundreds of millions of dollars of cryptocurrency, mainly in bitcoins, Ethereum and Tether, most of the funds came from illegal sources (ransomware hackers, pyramid schemes, drug trafficking) – about $ 370 million, writes the Russian edition of The Bell citing data from analytical company Eliptic.

On September 21, the United States imposed sanctions on Suex: the platform is suspected of accompanying financial transactions by hackers who specialize in blackmailing with a ransom demand from victims.

Exmo is one of the largest cryptocurrency exchanges in Eastern Europe. Unlike Suex, which specializes in withdrawing money from cryptocurrency wallets and vice versa, Exmo provides cryptocurrency exchange between users. The service is indeed used to pay for the supply of drugs – such cases have been identified, in particular, by the Ukrainian cyber police.

Suex and Exmo have common roots. The crypto exchange was founded by Russian entrepreneur Ivan Petukhovsky, who is also one of the co-investors of Suex, together with the namesake Yegor Petukhovsky, as well as Maxim Subbotin and Ildar Zakirov, indicates The Bell. After the announcement of US sanctions against Suex, Exmo stated that it had nothing to do with the crypto exchange. The exchange also denies any connection with the Concord Bank, writes the Russian edition of RBC.

How could Concord Bank participate in the dubious transactions of the Russians? A possible connecting link is a financial company that accepts non-cash hryvnia payments for the purpose of their further exchange for cryptocurrency, says Mikhail Chobanyan, co-founder of the Ukrainian cryptocurrency exchange KUNA.

“Technically, the bank in such a situation serves the accounts of the financial company and provides it with acquiring services,” explains Chobanyan.

An interlocutor in the top management of the National Bank noted that Concord Bank has indeed increased the volume of acquiring operations. Officially, the NBU did not respond to Forbes’ request at the time of publication. The bank’s CEO Yuri Zadoya declined to comment on the situation with Russian crypto services. At the time of publication, the Concord press service did not respond to Forbes’ request.

According to the NBU, in addition to the bank, the Concord banking group includes Ukrainian financial companies Kordpey, Mastpey, Procard and Sinkom, as well as non-resident companies: British Electronic Payment Solutions LTD and Malta’s Moneycare Limited. The owners of the group are entrepreneurs from Dnipro Elena Sosedka and Yulia Sosedka (56.2% and 43.8% of the shares, respectively).

Русский вариант текста: Конкорд банк №1 в отмывание денег криптовалютчиками из РФ

Сообщение Concord bank # 1 in money laundering by cryptocurrencies from the Russian Federation появились сначала на KARABAS media.

..от которой теневые дельцы Soft2Bet успешно откупились. А сейчас настало время СМИ. Электронные средства массовой информации не дадут загнать под ковер дело Soft2Bet. Итак, наш рассказ о том, откуда взялась и что делает компания Софт2бет.

Киберполиция Украины «взяла след» и разоблачила компанию, которая уже успела создать более 20 онлайн-казино. Но и это не все. Сотрудники разоблаченной компании Soft2Bet не только создавали, но и «сопровождали» их, то есть поддерживали технически на постоянной основе. Количество сотрудников фирмы – минимум 80.

Число выявленных охваченных пользователей таких «азартных» ресурсов – минимум 500 000 человек. Компанию «сдали» фотографии: исходя из снимков, размещенных киберполицией и теми, которые размещены на сайтах поиска работы, речь идет о популярной онлайн компании Soft2Bet. Что интересно, с сайтов поиска работ в последнее время постепенно исчезает информация о вакансиях данной фирмы.

Киберполиция разоблачила компанию Soft2Bet, которая создавала и сопровождала онлайн-казино

В конце сентября в СМИ появилась информация от департамента киберполиции Национальной полиции Украины о том, что киберполиция разоблачила и прекратила протиправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов. Минимальный ценник на пакет таких услуг составлял 20 000  долларов. Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила компании более полумиллиона долларов.

Как сообщили в киберполиции, злоумышленники создали фирму, якобы для развития web-ресурсов и онлайн-игр на территории Украины. Только вот по факту ситуация несколько не соответствует заявленным «целям». Так, компания предлагала свои услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Также специалисты занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Масштабы «азартной» аферы впечатляют. Техническим сопровождением веб-ресурсов в компании занималось более 80 сотрудников. Другими словами, заказчик, заплатив 20 тысяч долларов, получал не только свое собственное онлайн-казино, но и его постоянное техсопровождение. А вот если заказчик раскошеливался еще на 100 000 баксов, то ему настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения онлайн-казино в глобальной паутине и привлечения новых юзеров. А это тема очень выгодная в условиях развития информационного пространства…

Двадцать казино Soft2Bet

Киберполицией было выявлено более двадцати онлайн-казино, которые создала и сопровождала данная компания. А если говорить за базу пользователей их «азартных» ресурсов, то она насчитывает около 500 000 человек.

Сейчас все эти ресурсы заблокированы. По результатам обыска в помещении разработчиков онлайн-казино в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны, черновая документация и наличка. Правоохранители квалифицирует дело по статье 203-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей.

Новости по теме:

1. «Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида
2. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
3. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
4. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
5. Casino-X — аферы, скрытые за привлекательной оболочкой. Разоблачение проекта

Ясное дело, что название компании в полиции не раскрывают, но популярное информационное издание AIN.UA предположило, что речь идет о популярном онлайн-казино. И они таки правы. Фотографии, выложенные на сайтах поиска работы компанией, совпадают с теми снимками, которые были сделаны во время облавы киберполицией. Мы прошлись также по разным сайтам с предложениями работы и также нашли схожие снимки. И, несмотря на то, что по закону, до того, как завершится официальное расследование, законники не могут разглашать подозреваемых, но таки мы можем предположить, кто «главные герои это пьесы». Смотрите сами.

Вот фотографии с сайта киберполиции:

Кстати, ссылка на сайт с вакансиями с разоблачающими фото, на которые ссылалось издание AIN.UA, уже недоступны. Во как…

Как говорится, святая наивность. Ведь есть и другие сайты…. И мы, конечно же, нашли такие. Вот фото с сайта Jubee, где популярная интернет-компания также размещала объявления с предложением работы проектным менеджером в IT сфере в Киеве.

Ну как считаете, это та самая компания? Ну, вопрос чисто риторический, но все же, вот еще один нюанс в пользу того, что мы правы. Прошлись мы еще по ряду сайтов с предложениями работы от этой компании. И что увидели? Большинство позиций закрыты или недоступны. Ой, ли? Внезапно ли? Ну да ладно…

В конце сентября минувшего года в средствах массовой информации от департамента киберполиции Национальной полиции Украины появилась информация  о том, что в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов.

Киберполиция оставила Soft2Bet себе на закуску

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно.

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

1. Компания Soft2bet действовала в Украине нелегально — это раз.
2. Всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

Гаркавый Владимир Николаевич и Soft2Bet

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Читайте также:

1. Профессиональный украинофоб и любитель “русского мира” – Олег Волошин
2. The financial pyramid of Skyway Invest Group is spreading around the world
3. Борис Кауфман, Арахамия и Тэдис Украина: как РФ скурит Ваши деньги на законопроекте 5719
4. Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
5. Алкогольный холдинг «Global Spirits» и Евгений Черняк финансирует террористов ЛДНР

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

Источник: fttc.com.ua

Сообщение Гаркавый Владимир и Винокур Денис — воротилы мошенников из Soft2Bet? появились сначала на KARABAS media.

Тем не менее, до победы над аферистами еще далеко. На месте лопнувших пузырей тут же возникают новые, с тем же мошенническим принципом «работы», и новые наивные «инвесторы» – а порой и те же самые, в надежде «отыграться»! – несут в них свои сбережения.  Одна из таких новых пирамид – компания «Х100 Инвест».

Суть предложения

«Х100 Инвест» предлагает всем желающим приобрести долю в холдинге, владеющем несколькими ресторанными сетями. Капитализация холдинга, согласно утверждениям его основателя Алекса Яновского (не подкрепленным, впрочем, никакими финансовыми документами), составляет 500 миллионов долларов. Минимальная сумма взноса – 10 тысяч долларов. За эти деньги инвестор получает долю в 0.002% от «постоянно растущей» прибыли компании.

Сетью ресторанов управляет ООО «Суши Мастер Центр», созданное в Краснодаре в 2017 году. Алекс Яновский был в числе учредителей ООО, но в 2020 году передал свою долю другому человеку. Кроме того, генеральным директором ООО он никогда не был, хотя на своих интернет-ресурсах утверждает обратное.

Компания Х100 Holdings, стоящая за проектом, зарегистрирована на Кипре. Разумеется, она не имеет лицензии НБУ на операции с ценными бумагами, а значит, ее деятельность по продаже неких «опционов» в Украине – незаконна. Алекс Яновский официально не является ни учредителем, ни директором Х100 Holdings.

При этом в «Политике конфиденциональности» на сайте проекта указана другая компания – SUOV LIMITED, зарегистрированная в офшорной зоне Великобритании как рекламное агентство.

Эта путаница продолжается даже в пользовательском соглашении. Пользователь якобы заключает договор с SUOV LIMITED, но при этом деньги должен перевести другой компании – ООО «Шейтэр». Эта оптово-торговая компания зарегистрирована в РФ по адресу, где, кроме нее, «проживает» еще пять сомнительных фирм.

Словом, деньги украинцев, покупающих «долю в ресторанном бизнесе», уходят в РФ, сомнительной компании, юридически не имеющей никакого отношения ни к «Суши Мастеру», ни к торговле ценными бумагами.

Сладкие обещания

Очень занимательна динамика роста капитализации «холдинга» – который, как мы уже выяснили, «Суши Мастером» не владеет и никогда не владел – с октября 2019 до февраля 2020.

Также Алекс Яновский обещает, что купленный опцион в ближайшие 2-3 года подорожает в 10 раз – впрочем, делая оговорку мелким шрифтом, что расчет приблизительный и «зависит от динамики продаж ресторанов»: Инвесторам предлагается поверить на слово, что покупка единственного ресторана под брендом «ХлебоПолис» увеличила капитализацию компании на 30 миллионов долларов – так же, как покупка сетей «Моно Пицца» и Zheka’s Ice. При этом в интернете невозможно найти никакие упоминания «ХлебоПолиса», кроме тех, которые исходят непосредственно от Алекса Яновского. Что же это за феноменально успешный ресторан, о котором никто в индустрии ничего не знает?

В ресторанной индустрии не известно ни одного примера настолько бурного роста стоимости компании – даже во времена куда более благоприятные для этой отрасли, чем нынешняя эпоха локдаунов и карантинов. Так на чем же основаны «расчеты»?

Франшиза

«Х100 Инвест» также предлагает своим инвесторам приобрести франшизу «Суши Мастер» и открыть ресторан под этим брендом. Стоимость франшизы составляет от 20 тысяч до 45 тысяч долларов.

Покупателям франшизы обещают полный курс обучения от Алекса Яновского, якобы создавшего множество мегауспешных ресторанов этой сети. Но, согласно информации на сайте “за честный бизнес.рф”, все рестораны «Суши Мастер», среди учредителей которых числится Алекс Яновский, в данный момент находятся в стадии ликвидации.

Новости по теме:

1. Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
2. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
3. Брокерская контора «Пик-Брокер» удаляет негативные отзывы о себе из интернета
4. Сергей Тронь и его аферы – как бывший акционер ПАО «Городской коммерческий банк» вывел свое имущество из-под ареста

Девяносто процентов отзывов о «франшизе» на сайтах-отзовиках – отрицательные. Люди пишут, что за свои деньги не получили практически никакой помощи с открытием ресторанов и ведением этого совсем не простого бизнеса. «Обучение» состояло в основном из мотивационной накачки и пересказа прописных истин.

Вместо резюме

Инвестиции в «реальный бизнес» – новое прикрытие мошенников. Такие виды бизнеса, как ресторанный, вызывают у многих людей доверие своей надежностью, понятностью и стабильностью даже в кризис. Только этим можно объяснить, почему в него готовы вкладывать даже в нынешнее ковидное время и даже когда вариант «вложений» предлагает со всех сторон сомнительная компания.

Но потеря денег – даже не главный риск участия в подобной структуре. Часто эти пирамиды имеют второе дно – собирают персональные данные инвесторов, чтобы затем продавать их другим мошенникам, участвуют в отмывании денег и финансировании терроризма. Печально, что даже риск оказаться соучастником чего-то подобного не останавливает наших соотечественников, жаждущих легкой наживы.

Источник: from-ua.com

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение «Ресторанный» холдинг «Х100 Инвест» – очередная финансовая пирамида появились сначала на KARABAS media.

Приверженцы первого мнения приводят весьма резонные доводы. Его банк Freedom Finance зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе:

Что само по себе уже достаточно красноречиво подтверждает версию о пирамиде. Еще один аргумент в ее пользу – так называемый «lock-up период» (время, когда нельзя продавать акции) в Freedom Holding он составляет 93 дня. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Как говорили древние – «умному достаточно».

Впрочем, обо всем написано неоднократно и много. Деятельность Тимура Турлова исследовали во всех странах, где он ее ведет – в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США.

Противники этой версии интерпретируют все эти аргументы совсем по-другому, утверждая, что Freedom Finance – успешнейший проект, дающий возможность заработать любому человеку, а сам Тимур Турлов – финансовый гений XXI века. Сам Турлов это подтверждает в многочисленных имиджевых интервью и заказных материалах:

На некритичного человека, еще со времен Лёни Голубкова верящего в возможность разбогатеть нахаляву, это производит сильное впечатление. Впрочем, об этом тоже писали, отсылаем любопытных сюда: Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США.

Но за всеми этими баталиями как-то выпадают из внимания и нивелируются несколько существенных моментов. Непонятно, откуда он вообще появился в качестве «миллиардера и инвестора» – то, что Турлов о себе рассказывает сам, конечно, интересно, но назвать эту информацию достоверной не поворачивается язык. Потому что это сплошные легенды и нестыковки.

Например, в прессе его часто называют миллиардером:

Хотя это немного неправильно, скажем так, интерпретированная информация. На самом деле это не Турлов миллиардер, это Freedom Holding имеет капитализацию в три миллиарда долларов:

Теоретически это одно и то же. Но практически нет: если Тимур Турлов решит продать свои 72,56% акций, которые стоят более двух миллиардов долларов, он получит за них копейки.

Дело в том, что такая продажа просто обрушит Freedom Holding и ее акции, которые сейчас стоят три миллиарда, превратятся в пыль. Это отнюдь не только потому, что Freedom Holding – пирамида. Так действует биржа – резкий выброс на рынок подобного пакета акций любой корпорации превращает ее в банкрота.

Так что слухи относительно миллиардного состояния Тимура Турлова «немного преувеличены». Кроме того, мнение о том, что у Тимура Руслановича все далеко не так радужно с финансами, подтверждает и он сам, пусть и неосознанно. Дело в том, что, как неоднократно говорил сам Турлов в интервью, так и писали в материалах о нем, господин владелец контрольного пакета акций инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance работает генеральным директором в своей же инвесткомпании. И получает в качестве зарплаты 120 000 долларов в год.

Да, для небогатых россиян, украинцев, казахов, киргизов и узбеков это огромные деньги. Но для США, где зарегистрирована Freedom Holding и где большую часть времени проводит ее руководитель – это уровень оплаты среднего врача или начинающего юриста. Топ-менеджмент корпораций с миллиардными пакетами акций, а таковой является Freedom Holding, получают вознаграждение от миллиона долларов.

Можно, конечно, списать эту нестыковку на скромность Тимура Руслановича, да не выйдет – это США, там каждый получает столько, сколько он стоит. Так что вывод прост – стоит Тимур Турлов отнюдь не миллиарды.

Наконец, участие Тимура Турлова в «шоу миллионеров» и коучинг – это вообще днище для уважаемого председателя. Тем не менее именно это имеет место быть. Поглядеть на пляшущего Турлова не очень сложно. Придется конечно послушать бредятину про вечный рост и «привлечение богатства», но дело того стоит:

Но этот вывод тянет за собой другие. Почему инвестиционная корпорация с миллиардными оборотами тратит на своего руководителя в разы меньше, чем на банальный пиар?

Ответ прост: Турлов – простая ширма. Вывеска. Зиц-председатель Фунт. Профессия которого при всех режимах – сидеть. И делает он то, что прикажут: надо участвовать в дурацком ток-шоу – участвует, надо выступить в роли коуча – выступит, надо пойти на «шоу миллионеров» – пойдет. Потому что работа такая – изображать миллиардера.

Кто же настоящий бенефициар этого «миллиардера»?

Достоверный ответ дать трудно. Потому что докопаться до истоков пирамиды, которой руководит Турлов, крайне сложно. К тому же в каждой из стран, в которых ведет свою деятельность Тимур Турлов, всплывают свои «кадры», претендующие на звание истинного хозяина Тимура Руслановича.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что за годы деятельности на нелегкой ниве построения пирамид Турлов тоже поднабрался и опыта и веса, и уже точно не является зиц-председателем в первичном понимании этого слова – Тимур Русланович принимает активное участие в деятельности обоих «фридомов» – инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance.

Что касается возможных истинных владельцев всего этого добра, то среди таковых называют россиянина, экс-главу ПАО «Россетти» Павла Ливинского. Ныне Павел Анатольевич – Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Для такой страны, как Россия – это несусветные мощности. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре. Как и на каких условиях договорились Турлов и Ливинский – неизвестно. И действительно ли именно Ливинский является истинным владельцем предприятий Турлова – тоже.

Читайте также:

1. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
2. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
3. Виктор Берестенко и Сергей Недяк – одиозные мошенники из компании «С.М.Т.-ЛТД» провернули грандиозную аферу
4. Как Алексей Любченко курировал многомиллиардные аферы налоговых преступниц Юлии Шадевской и Анны Чуб

Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.

Впрочем, поговаривают, что свои щупальца Турлов закинул туда гораздо раньше, почти сразу после своего выхода на российский рынок в 2011 году. В 2012 году с «Церихом» произошли серьёзные неприятности. Там прошли серьёзные обыски, его заподозрили в незаконном обналичивании средств, к которому могли быть причастны даже высокопоставленные российские чиновники. Например, Олег Хорохордин, нынешний глава Республики Алтай, а тогда – сотрудник Администрации Президента. Относительно участия в схемах Нефедова, то многие утверждают, что он действовал в сговоре с Турловым.

Что касается Казахстана, то тут среди тех, кто пользуется услугами Турлова, называют Булата Утемуратова (АО «Банк Kassa Nova») и беглого коррупционера Мухтара Аблязова. Учитывая то, что Утемуратов был заподозрен в незаконных финансовых операциях совместно с Аблязовым, то можно предположить, что Утемуратов сам нашел Турлова, увидев в нем новые возможности для отмывания и сокрытия средств.

Роль Тимура Турлова во всей структуре Freedom Finance – прикрытие казахстанской «элиты», выводящей деньги за границу под исключительно достоверным видом инвестиций. Это хорошо заметно по его назначению на пост председателя правления Freedom Holding Corp. (FRHC). В Казахстане также многие уверены, что Турлов просто заменил фактического хозяина фирмы.

Что касается других стран и фамилий, то за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других.

И все они могут претендовать на почетное звание истинного бенефициара Турлова. Иногда кое-кого, как и в случае с Ливинским, так и называют. Впрочем, мы позволим себе выразить сомнение – возможно, среди этих фамилий и есть тот, кто породил Freedom Holding и его «владельца» Тимура Турлова. Но достоверных сведений, позволяющих с уверенностью сказать, кто именно является истинным владельцем «миллиардера» Тимура Турлова, пока, к сожалению, нет.

Впрочем, над Тимуром Руслановичем с некоторых пор сгущаются тучи. И самое неприятное – не в России или Казахстане, а в Соединенных Штатах Америки, где за него взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). Так что вполне возможно, что в обмен на небольшой срок ему таки придется рассказать всю подноготную своей пирамиды Freedom Holding Corp., заодно раскрыв детали «прачечной» для коррупционеров – банка Freedom Finance.

Источник: antikor.com.ua

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance появились сначала на KARABAS media.

Но сотрудники Skyway собирали деньги не с европейцев, а прежде всего с граждан России и СНГ. Хотя схемы Skyway детально разжевывали представителям Банка России (видео ниже с 29 минуты). ЦБ тянет с включением проектов Skyway и выходцев из них в списки финансовых пирамид, правоохранительные органы бездействуют.

Проектом руководили несколько персонажей. Публичным лицом является инженер Анатолий Юницкий, также среди организаторов был ушедшим в тень Виктор Морозов. До обвинений иностранных регуляторов он публично выступал и активно рассказывал о своем участии в проекте. Его же связывают с печально-знаменитой финансовой пирамидой “Кэшбери”, где украли несколько миллиардов рублей.

Примечательны и другие участники Skyway. Среди них фигурируют многочисленные сотрудники пирамид и сетевики. Среди них ряд участники сбора средств в пирамиды МММ – Сергей Семенов и Рубен Меджлумян.

Отдельно остановимся на еще одном топ-менеджере Skyway Андрее Ховратове. У него своя школа обучения инвесторов и программа “Гении финансов”. Он привлекал клиентов не только в Skyway, но и в криптовалюту Cryptounit. Ховратов обещал инвесторам зарабатывать до 12% в месяц.

В России Ховратов не только привлекал деньги в Skyway, но и судился с газетами, которые обвиняли компанию в построении финансовой пирамиды. Но иск проиграл.

Компания Skyway активно размещала рекламу в Youtube, проводила фестивали и одна из первых начала незаконно использовать образ президента Владимира Путина в своей рекламе.

Проект Skyway неоднократно приносили для оценки и выделения бюджетного финансирования для бывшего президента Дмитрия Медведева. Поверил в него лишь эксцентричный губернатор Ульяновской области Морозов. Но раскрутить на авантюру Медведева, теперь уже бывшему губернатору, не удалось. Зато в 2006 году технология заинтересовала девелопера Сергея Полонского и он хотел запустить струнный транспорт между башнями в Москва-Сити, но сделать этого не получилось. Якобы Полонский мог потерять на этой идее несколько миллионов долларов.

Чтобы убедить инвесторов в необходимость вложений в струнный транспорт – компания построила свои тележки не в Москва сити, а на тросах в городке Марьина Горка в Белоруссии. Одно из испытаний завершилось аварией и тележка разлетелась после удара об грузовик.

Привезли кататься на тележках Skyway актера и члена партии Справедливая Россия Стивена Сигала.

Специалисты изучали технологию “струнного транспорта”, но она была полностью разгромлена – в Московском государственном университете железнодорожного машиностроении пришли к выводу, что проект Юницкого «нежизнеспособен и небезопасен». Завкафедрой автомобильных перевозок МАДИ Норайр Блудян уверен, что с технической точки зрения струнный транспорт — абсолютно нереальный проект.

Струнный транспорт не помог заработать инвесторам, но помог зазывалам. В Skyway была своя реферальная программа, где за привлечение клиентов предлагали больше 20% от привлеченных средств.

Сотрудники Skyway неплохо заработали и разошлись в новые проекты. Теперь они начали привлекать деньги в запуск новых “технологических” стартапов – Сергей Семенов и Сергей Сибиряков теперь в “Двигателях Дуюнова” (Зеленоград), Рубен Меджлумян ушел в Helvmotors (новый электромотор, якобы Лас Вегас), Владимир Узлов, Владимир Жаркевич и Игорь Дубатовка (все трое в ADGEX, якобы Сидней). В этих проектах они занимаются примерно тем же самым – привлекают деньги в технологии работоспособность которых сложно проверить обычному человеку. Например, “Колеса Дуюнова” от другой фирмы обещали использовать на электрокарах Zetta под патронажем Минпромторга, но после выделения грантов на 500 млн рублей серийного производства не наладили. Зато на руководство компании заведено уголовное дело из-за невыплат зарплат.

Читайте также:

1. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги
2. Виктор Берестенко и Сергей Недяк – одиозные мошенники из компании «С.М.Т.-ЛТД» провернули грандиозную аферу
3. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
4. Земельная афера века на 87 миллиардов

Больше всего денег в продвижение новых бизнесов в Москве тратит Андрей Ховратов. Он в отличие от своих коллег зарабатывает не на псевдотехнологиях, а запустил целую группу новых брендов на рынке инвестиций – Академию частного инвестора, млм-программу Evorich, продвигает свои криптовалюты – АCryptounit, токены “Всру” (WCRU) и другие.

Источник: crimerussia.info

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Спрут Skyway Invest Group расползается по миру появились сначала на KARABAS media.