30 июня в 18.52 на пункте пропуска «Лужанка» заехал микроавтобус Mercedes Sprinter (СЕ3568ВО) с партией мобильных телефонов iPhone на сумму не менее 2.5 млн €. Был оформлен как пустой, инспектором Дутко О.М. по прямому указанию начальника поста Сабодаш И.И.

Груз был задержан и изъят сотрудникам полиции, проведён обыск на таможенном посту(протокол прилагаю). По моей информации, это не менее чем 30-я подобная поставка в этом году, машина систематически курсировала через закарпатский участок границы.

Кстати, старший смены закарпатской таможни, выпускавший чемоданы с незадекларированными долларами попрежнему на свободе и при должности.

Источник: ord-ua.com

Сообщение Коррупционные схемы Закарпатской таможни: как автобусы забитые контрабандой на миллионы заезжают как пустые появились сначала на KARABAS media.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

При этом, источник не уточнил фамилию главы партии.

Согласно публичной информации, лидерами партии являются Александр Мазурчак, Сергей Шахов и Антон Киссе (оба – депутаты Верховной Рады).

При этом, как сообщает пресс-служба СБУ, глава одной из политических партий и руководитель ее территориальной организации решили заранее “подготовиться” к следующим парламентским выборам и продать якобы “проходное” место в своем списке.

Свои услуги они оценили в $2,5 млн.

Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки.

“Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить человека советником руководителя ЧАО “Киевводоканал” – для успешного старта политической карьеры”, – сообщает СБУ.

Средства должны были передаваться подозреваемым по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила $50 тыс.

Правоохранители задержали подозреваемых “на горячем” во время передачи первой части.

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч.3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды)
• ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно со следователями Нацполиции.

Сообщение В Киеве на взятке $2,5 миллиона задержали главу партии “Наш край” появились сначала на KARABAS media.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, депутат требовал и получил у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за «гарантию» оставления в должности.

Его разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды в 120 тысяч гривен.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

«Суспільне» сообщает, что задержали Дмитрия Чапира – депутата Одесского облсовета от партии мэра Одессы Труханова «Доверяй делам», Чапир также занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Источник: news.pn

Сообщение Депутата Одесского облсовета Дмитрия Чапира задержали за вымогательство у директора больницы ₴120 тысяч появились сначала на KARABAS media.

Установлено, профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение «скорых» и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи.

Главврач больницы в свою очередь, переоформил 5 полученных «скорых» на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным. Заместителю главы ОВА сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК.

Напомним, автомобили поставила на учет общественная организация «Неотложная хирургическая помощь Буковины», руководителем которой оказался главный врач Черновицкой областной больницы Сергей Бродовский. 5 мая этого года ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК.

По информации местных изданий, речь идет об Артуре Мунтяне, который был назначен на должность замглавы Черновицкой ОДА 5 мая 2021 года. Его назначили заботиться о экологии, агропромышленном комплексе и ЖКХ. В 2015-2020 годах Мунтян был депутатом Черновицкого городского совета от политической партии «Батькивщина».

За время каденции отметился наименьшим количеством выступлений в сессионном зале. В частности, с 2015 года не удалось найти ни одного проекта решения, подготовленного Артуром Мунтяном. Даже попадал в список злобных прогульщиков депутатских профильных комиссий. Более 58% пропущенных заседаний – такие показатели являются основанием для сложения полномочий депутата.

Сообщение Замглавы Черновицкой ОВА Артур Мунтян участвовал в хищении гуманитарной помощи появились сначала на KARABAS media.

На момент совершения преступления женщина временно занимала должность руководителя аппарата суда. Пока ее непосредственный начальник был в отпуске.

Оперативники ГБР установили, что должностное лицо требовало у мужчины 2 тыс. долларов  за «решение вопроса». Вопрос был в не привлечении к административной ответственности из-за вождения в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Чиновник сказала мужчине, что в случае не предоставления денег его ждет строжайшее наказание и лишение водительских прав. Кроме того, чтобы получить средства и «затянуть» рассмотрение дела, она похитила материалы административного производства.

Сообщение Коррупция в суде в Винницкой области появились сначала на KARABAS media.

По предварительной информации, экснардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов «решит вопрос» о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов США.

А 13 января 2022 советника задержали следователи ДБР при получении второй части средств – 15 тыс. долларов США.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение Главное оперативное управление ДБР и ДСР Нацполиции.

Источник: dbr.gov.ua

Сообщение ГБР задержало на взятке экс-нардепа Андрея Немировского появились сначала на KARABAS media.

В 2019 году управление ГФС расследовало дело уклонения харьковского ФЛП Козаченко от уплаты налогов. Последний занимался оптовой торговлей и транспортными перевозками из-за границы.

В декабре 2019 налоговики провели обыски на мощностях предпринимателя. У него изъяли 18 тыс. долларов, 47 тыс. гривен, мобильные телефоны, а также 1000 кг одежды, стоимостью около 240 тыс. гривен.

По словам Козаченко, он просил вернуть изъятый ​​товар. Его адвокат и следователь сообщили, что за это нужно заплатить 150 тыс. взятки. Во время переговоров они снизили сумму. За эти деньги, кроме возвращения одежды, обещали полное закрытие производства и отсутствие дальнейших препятствий в торговле. Со Станиславом Савченко он был знаком с детства и в тот период якобы сам позвонил Козаченко с предложением о помощи. Налоговик повторил сумму  и отметил серьезность его проблемы.

Предприниматель обратился в ГБР и написал заявление о преступлении, а затем работал с СБУ, которые предложили задержать Савченко «на горячем». В день передачи 22 января он сел в микроавтобус с силовиками возле «Эпицентра», где ему дали настоящие и имитационные деньги, которые он должен был передать для взятки.

Козаченко встретился с посредником у закусочной. Передал ему пакет, который положил на заднее сиденье Skoda Oktavia, на которой приехал. После этого посредника задержали.

Станислав Савченко отрицал всякую причастность к преступлению. Он заявил, что в январе 2020 года Козаченко позвонил ему сам. Сказал, что испытывает проблемы с налоговой полицией Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, и попросил помощи. Савченко якобы заявил, что не имеет влияния в этой ситуации и предложил три варианта: нанять адвоката, обжаловать действия следователя через суд или уплатить штраф добровольно в бюджет и избежать таким образом уголовной ответственности. В таком случае сумма составила бы 8-9 млн гривен.

Предприниматель, по словам Савченко, добавил, что уже предлагал адвокату и следователю 30-60 тыс. долларов, но они отказывались. Поэтому Козаченко якобы попросил переговорить с кем-то из руководства, чтобы найти компромисс. Савченко отказался помогать и предложил решать все в правовом поле, но Козаченко якобы продолжал звонить и уговаривать о помощи.

В одном из постановлений также указано, что, по словам налоговика, 21 января Козаченко позвонил снова. Сказал, что его ограбили и попросил взять на хранение большую сумму средств. Когда Савченко отказался, предприниматель попросил посоветовать кого-нибудь, кто бы мог подержать деньги у себя. Налоговик посоветовал знакомого, которого на следующий день задержали. Впрочем, в тексте приговора такая формулировка уже отсутствует.

В январе правоохранители задержали и самого Станислава Савченко. Ему сообщили о подозрении ч. 3 ст. 368 УК. Далее ему определили залог в 1 млн гривен, который за него внесло ФЛП. озже квалификацию преступления сменили на ч. 4 ст. 368 УК. Еще через некоторое время, летом 2021-го, подозрение Станислава Савченко заменили уже совсем по другой статье. Вместо взяточничества ему инкриминировали  ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК.

Почти через год рассмотрения судья пришел к выводу, что основания для привлечения Станислава Савченко к ответственности отсутствуют, а значит, его нужно оправдать.

Следователи допустили большое количество ошибок, а у налоговика были хорошие адвокаты. Основная причина такого вывода — это то, что защитники Станислава Савченко смогли доказать наличие в деле провокации преступления. Якобы следователи искусственно создавали доказательства разоблачения факта взяточничества и имитировали проведение следственных действий, а заявитель сам предлагал деньги и торговался, и оказывал давление из-за давнего знакомства с обвиняемым. Опровержений этой провокации прокуроры и следователи не предоставили.

Кроме того, трижды изменив квалификацию преступления, следователи все равно допустили ошибку. По мнению судьи Анатолия Савченко, налоговик не мог способствовать потерпевшему во избежании уголовной ответственности. А если же он и склонял предпринимателя ко взятке, то его действия, кроме того, содержат признаки соучастия в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению взятки (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 369 УК). Но такое преступление налоговику не инкриминировалось, а сам суд этого совершить не может.

Также прокуратура и ГБР допустили ошибки и при смене квалификаций. Следователь якобы просто решил заменить статью по взяточничеству мошенничеством, хотя никаких вновь открывшихся фактов, а значит и оснований для этого не было.

Само заявление о преступлении Козаченко, и давшее начало расследованию, не содержит подписи заявителя о том, что он предупрежден о своей собственной уголовной ответственности в случае предоставления ложных показаний. В ней также нет информации о полковнике налоговой Станиславе Савченко, который и был главным фигурантом расследования. Предприниматель упоминает его коллег, но не его самого.

Также суд учел наличие таких нарушений, как ошибки в протоколе об изготовлении муляжей, отсутствие понятых при передаче средств, разное количество изъятых купюр в протоколах, а также то, что образцы голоса обвиняемого для экспертизы были предоставлены с другого устройства.

Наконец, судья Анатолий Савченко решил оправдать Станислава Савченко из-за недоказанности того, что в его действиях есть состав уголовного правонарушения. В течение 30 дней стороны могут оспорить это решение в Полтавский апелляционный суд.

За время расследований и судебных разбирательств полковник налоговой Станислав Савченко был уволен в запас из-за ликвидации органа — 27 сентября 2021 года.

Уходя с должности, Савченко задекларировал 25 тыс. долларов и 200 тыс. гривен наличными, внедорожник Toyota Highlander, дачу в Петровке под Полтавой, 4 квартиры в Полтаве и Розсошенцах, а также дом на Лохвиччине, откуда он родом, и почти 4 га земли в разных частях области. Большая часть этого записана на родственников.

Сам Геннадий Козаченко подозревался в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах (ч.3 ст. 212 УК). Также ему пытались инкриминировать и мошенничество (ч. 3 ст. 190 УК). Но в октябре 2020 дело закрыли. Причиной также стало отсутствие состава преступления.

Источник: 368.media

Сообщение В Полтаве суд оправдал налоговика, вымогавшего 85 тысяч долларов взятки появились сначала на KARABAS media.

Ранее разоблачило преступную схему, организованную таможенником Пересунько. Деньги требовал у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.

По взяткам таможенники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долларов. Сам Пересунько ранее заявлял, что о подозрении ему не сообщали.

Источник: 368.media

Сообщение Пересунько вручили подозрение в коррупции появились сначала на KARABAS media.

Новый рынок регулируется правилами Закона Украины «О рынке электрической энергии», предусматривающими отделение поставщика от других участников рынка, таких как оператор системы передачи, оператор системы распределения и т. д. Требования базировались на положениях третьего энергопакета ЕС и были призваны уменьшить или полностью нейтрализовать коррупционную составляющую вокруг торговли электроэнергией.

К сожалению, все чаще правоохранители задерживают, объявляют подозрения и направляют в суд дела по признакам коррупционных правонарушений, участниками которых являются руководители производителей, трейдеров и поставщиков электрической энергии. Именно так (по расследованию НАБУ) закончилась каденция Ноздрина Валерия Николаевича в должности руководителя ООО «Энерго Сбыт Транс» в 2,5 года.

Исправлять коррупционный шлейф поручили самородку из Волыни, который набирался опыта в ООО «ТАС Энергия Страны» из группы «ТАС» Сергея Тигипко, — Чайковскому Руслану Игоревичу.

Акт НКРЭКУ № 137 От 05.03.2021 года.

Чуда не получилось, и за чуть больше 5 месяцев «самородок» покинул пост, но Google запомнил 32-летнего руководителя (уже бывшего) ООО «Энерго Сбыт Транс» Руслана Чайковского как вундеркинда и опытного руководителя, а именно:

Руслан Чайковский пиарился своими планами на светлое будущее компании на всех медиаплатформах, до которых мог дотянуться. Но оказался никак не реформатором, достойным Гийома Фареля, а последователем пары Людовика XV и Маркизы де Помпадур, ведь он точь-в-точь подражает их философии «после нас хоть потоп».

После своего увольнения экс-директор начал задним числом заключать договоры от имени ООО «Энерго Сбыт Транс». Так, за его подписью заключен двусторонний договор №01-12/21 с ООО «Стимекс» на куплю-продажу электрической энергии за период с 01.12.2021 по 01.05.2022. Условия договора – нерыночные, ведь скидка от цены рынка «на сутки вперед» составляет 0,3% при среднем рыночном показателе 2-2,3%.

Почему вообще существует скидка? Вероятно, потому что рынок двусторонних договоров обеспечивает временную (не менее 6 месяцев) стабильность обеим сторонам договора, а за стабильность нужно платить.

Даже считая договор действительным, пошел ли бы на его заключение директор-реформатор, так приветливо встречавший постановление КМУ № 791 (о прямых закупках электрической энергии для АО «УЗ»), предусматривающий скидку от цены на РДН около 30%? То есть руководитель подконтрольной АО УЗ структуры радуется экономии АО УЗ, но не может найти достойного поставщика для своей компании? Трудно поверить. Хотя все дело в мотивации.

А что может мотивировать больше, чем «кэш»? Тем более, что «куратором» довольно интересное лицо — Момот Юрий Павлович — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, магистр Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и успешный «схемник».

Профессионализм Момота виден в «Кругу друзей», которое сегодня фигурирует как один из участников расследования «схемы» вывода 10 миллионов бюджетных гривен при закупке «рекреационных услуг» у ООО «Санаторий “Феофания”» для участников АТО (КП № 42016101070000112, зарегистрированного в в этом году по части 3 статьи 368 УКУ (получение взятки).

Направился Юрий Павлович и дочерним предприятием ЧАО НАК «Недра Украины» – «Черниговнефтегазгеология» (с 24.11.2016 по 12.02.2020). За время его активности к подчиненному ему предприятию возникли вопросы в СУ ГУНП в Черниговской области, которые вылились в уголовное производство № 12017270000000286 от 06.03.2017 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Это далеко не весь «послужной список» Момота, но эти страницы заслуживают особого внимания, когда понимаешь, что это лицо занимало позицию монополиста при управлении одним из ТОП поставщиков электрической энергии.

В 2020 году правление АО «Укрзалізниця» согласовало создание и регистрацию ООО «Сбыт Энерджи ЛТД», уставный капитал которого «сформирован путем внесения доли 100%, принадлежащей АО «Укрзалізниця» в уставном капитале ООО «Энерго Сбыт Транс». Именно руководителем ООО «Сбыт Энерджи ЛТД» и был Момот. То есть оно фактически единоличное влияние (единственное должностное лицо собственника) на решение по операционной деятельности поставщиком электроэнергии для государственной «Укрзалізниці»

Читайте также:

1. Королева налоговых схем: замначальника ГФС столицы Злата Лагутина порадовала декларацией
2. Как Максим Криппа легализировал русские миллиарды, порндэйтинг и казино в отеле Днепр
3. Борис Кауфман, Арахамия и Тэдис Украина: как РФ скурит Ваши деньги на законопроекте 5719
4. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
5. Алкогольный холдинг «Global Spirits» и Евгений Черняк финансирует террористов ЛДНР

Несмотря на всю возможную феноменальность работы Руслана Чайковского в «ТАС Энергия Страны», именно Юрий Момот отвечал за организацию работы поставщиков электроэнергии для «УЗ» и, по всей вероятности, подбирал руководителя для подконтрольного юридического лица.

Юрий Момот прекрасно знает, как работает информация, именно поэтому ряд «целевых» общественных организаций за время его правления не написал ни одного материала о закупках электроэнергии для АО «Укрзалізниця», но очень быстро активизировались после услышанного Момотом «Король умер, да здравствует Король ».

Одним из «информаторов» можем считать Валерия Щербину, аналитика ОО «Институт мониторинга инфраструктуры». В период с 12 ноября он разместил три статьи относительно нового руководства ООО «Энерго Сбыт Транс», а за период «правления» Момота – 0, ведь тогда аналитика волновали только руководители ДФС.

Кроме количества статей, хотелось бы сосредоточиться на экспертности их автора, ведь его аналитические выводы оставляют желать лучшего. Да, автор обвиняет новое руководство в преференциях в пользу ДТЭК из-за нерыночности цены закупки, но упускает момент объемов и экономической целесообразности.

Поскольку крупнейшие производители Энергоатом и Укргидроэнерго обеспечивают социальные тарифы собственными деньгами — им не выгодно делать скидки, а у ДТЭК такой проблемы нет, и есть достаточные объемы электроэнергии, необходимые для функционирования АО УЗ. В конце концов, АО «УЗ» нуждается в стабильности в вопросе поставки электроэнергии, а пока новая специальная сессия с НАЭК «Энергоатом» не проведена, нужно искать компромисс цена/количество. Лучше пролонгировать один-два договора на рыночных условиях, чем ходить с протянутой рукой и думать, поедут ли завтра электровозы, или же будет работать железнодорожный переезд.

Так исторически сложилось, что ДТЭК – один из ключевых игроков рынка. А вот аналитик Щербина видит «измену», выгодную для его заказчика, обеспечивавший интересы других компаний: ООО «Юнайтед Энерджи» (Коломойский Игорь Валерьевич) и ООО «Новая Энергетическая Компания» (Притыка Александр Яковлевич – бывший топ-менеджер Дмитрия Фирташа), получая маржу за посреднические услуги.

История циклична, а потому маловероятно, что «схемщик» не приспособился бы к новым условиям. И грустно, и интересно будет наблюдать за результатами работы опытного дирижера Момота и его палочки Чайковского. Вряд ли их деятельность сводится к подделке нескольких документов.

Хотя правоохранительным органам будет достаточно и наименьшего состава правонарушения, чтобы изучить схематическую структуру вокруг ООО «Энерго Сбыт Транс» при Момоте Ю. П.

Автор: Александр Сосновский

Сообщение Кто и как зарабатывает на электричестве для нужд «Укрзализныци»? появились сначала на KARABAS media.

Об этом он сам позавчера отчитался в декларации Нацагентству по предупреждению коррупции, уже после увольнения. Она предоставлена за период с 1 января по 25 ноября 2021 года.

СМИ неоднократно писали о “скрутках” НДС, налоговых минимизациях и прочих злоупотреблениях, в которых подозревался Евгений Олейников и его бывший начальник, экс-председатель ГНС Алексей Любченко. После медиа сообщали об обысках СБУ и НАБУ у Олейникова в ноябре. После чего тот ушел в отставку.

В декларации за 11 месяцев Олейников заявил общий семейный доход за 2021 год в размере 4,8 млн грн:

• 3,2 млн грн — доход от предпринимательской деятельности гражданской жены Людмилы Олейниковой;
• 1,08 млн грн — зарплата от Государственной налоговой службы;
• 220 тыс. грн — дивиденды Людмилы Олейниковой от ООО «Бомбат Гейм»;
• 207,6 тыс. грн — зарплата Людмилы Олейниковой от Государственного учебно-научного учреждения «Академия финансового управления»;
• 65,4 тыс. грн — пенсия матери Юлии Олейниковой.

Это больше 12-месячного дохода за 2020-й. Тогда руководитель Налоговой сообщил о семейном заработке на 4,4 млн грн.

Накопления на банковских счетах задекларированы в размере $13,7 тыс. и 257,3 тыс. грн. Наличные составляют:

• $45 тыс.;
• 156,9 тыс. грн.

Еще в семье Евгения Олейникова в 2021 году появилось 6 новых земельных участков в Киевской области. Все покупки оформлены за полторы недели августа:

• на 119 кв. м за 372,6 тыс. грн, куплен 19 августа;
• на 1525 кв. м за 174,1 тыс. грн, куплен 20 августа;
• на 275 кв. м за 61,4 тыс. грн, куплен 25 августа;
• на 800 кв. м за 88,9 тыс. грн, куплен 26 августа;
• на 600 кв. м за 98,8 тыс. грн, куплен 27 августа;
• на 597 кв. м за 98,3 тыс. грн, куплен 28 августа.

Все эти наделы записали на Людмилу Олейникову.

До этого налоговик декларировал из недвижимости только две квартиры в Киеве, правда, одна просто огромная:

• квартира на 141,9 кв. м за 1,5 млн грн, куплена в марте 2016 года;
• квартира на 48 кв. м за 1,1 млн грн, куплена в октябре 2018 года.

Еще в семье Евгения Олейникова в 2021 году появился новый элитный автомобиль. Это Lexus RX 350 2015 года выпуска, который был приобретен за 490 тыс. грн в феврале и также записан на Людмилу Олейникову. До этого на ней числился ВАЗ 217030 2010 года выпуска, купленный новым, без указания цены.

При этом на Евгения Олейникова все еще оформлена Mazda 3 2007 года выпуска, без указания цены.

Сообщение Евгений Олейников: налоговый “махинатор” после увольнения и обысков задекларировал 6 земельных участков, Lexus и доход на 4,8 млн грн появились сначала на KARABAS media.